EDIMAX — AGM Information 2023

Jun 26, 2023

~~訊舟~~

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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 訊舟科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 0 4 7 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 5 0 5 號
國內郵簡
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股東 台啟

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

1 1 2 - 1 1 9

第 二 聯	編號：	編號：	編號：			1 1 2 - 1 1 9	1 1 2 - 1 1 9	1 1 2 - 1 1 9	1 1 2 - 1 1 9
	出席簽到卡 119 訊舟科技股份有限公司 一一二年 股東常會 時間：112年6月14日(星期三)上午九時正 地點：本公司一樓(台北市內湖區新湖一路278號一樓)			委 託 書	二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號
				訊舟科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替)為本股東代理人，出席本公司112年6月14日舉行 之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與 意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 成。 1.一百一十一年度營業報告書及財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.一百一十一年度盈餘分派案：□1.承認□2.反對□3.棄權 3.擬辦理資本公積配發現金案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.擬辦理現金增資私募普通股案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.選舉十一席董事(含四席獨立董事)案。 6.解除新任董事競業禁止之限制案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應 依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效(限此一會期)。		股東戶號		簽名或蓋章
						持有股數
						姓名或 名 稱
						徵 求 人		簽名或蓋章
	股東或代 理人姓名 股東戶號： 持有股數： ： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※					戶 號
						姓名或 名 稱
						受 託 代 理 人		簽名或蓋章
						戶 號
	注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。	簽 名 或 蓋 親 自 出				姓名或 名 稱
						身分證字號 或統一編號
						住 址
	章 席			。 徵求場所及 人員簽章處 ：

訊舟科技股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書

119

委託書使用須知

1. 本匯款申請書請於
股東戶號
112年6月14日(星期三)
前寄達群益金鼎證券
  股務代理部。

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

2. 現金股利發放日另行 股東戶名 公告，並依下列指定 方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 聯絡電話 誤者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本)

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身 分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名 或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

(請蓋股東印鑑)

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※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

~~訊舟~~

一、 股 念 二、 紀 除 權	※洽領紀念品須知※ 東會紀念品：橄欖草本潤澤皂二入盒。(紀 品數量不足時，將提供等值商品代替。) 念品發放原則：持股未滿1,000股之股東， 股東親自出席股東會或以電子方式行使表決 者得領取外，本公司將不予發放紀念品。		訊 舟 科 技 股 份 有 限 公 司 一 一 二 年 股 東 常 會 委 託 書 徵 求 人 彙 總 名 單 股東常會日期一一二年六月十四日 序 號 徵求人 委任股東 擬支持被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 福 邦 證 券 ( 股 ︻ 簡 稱 ： 福 邦 福 邦 證 券 1.任冠生 2.李翰紳 3. 中國信託商銀 受訊舟科技股 份有限公司員 董事： 1.任冠生 2.李翰紳 3.潘良榮 4.家華投資(股)公司 代表人：邱裕昌 5.家華投資(股)公司 1.誠信正派，遵循法規。 2.不斷研發，創新精進。 3. 以永續經營的目標，創造 公司及股東的最大利益。 一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所	訊 舟 科 技 股 份 有 限 公 司 一 一 二 年 股 東 常 會 委 託 書 徵 求 人 彙 總 名 單 股東常會日期一一二年六月十四日 序 號 徵求人 委任股東 擬支持被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 福 邦 證 券 ( 股 ︻ 簡 稱 ： 福 邦 福 邦 證 券 1.任冠生 2.李翰紳 3. 中國信託商銀 受訊舟科技股 份有限公司員 董事： 1.任冠生 2.李翰紳 3.潘良榮 4.家華投資(股)公司 代表人：邱裕昌 5.家華投資(股)公司 1.誠信正派，遵循法規。 2.不斷研發，創新精進。 3. 以永續經營的目標，創造 公司及股東的最大利益。 一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所	訊 舟 科 技 股 份 有 限 公 司 一 一 二 年 股 東 常 會 委 託 書 徵 求 人 彙 總 名 單 股東常會日期一一二年六月十四日 序 號 徵求人 委任股東 擬支持被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 福 邦 證 券 ( 股 ︻ 簡 稱 ： 福 邦 福 邦 證 券 1.任冠生 2.李翰紳 3. 中國信託商銀 受訊舟科技股 份有限公司員 董事： 1.任冠生 2.李翰紳 3.潘良榮 4.家華投資(股)公司 代表人：邱裕昌 5.家華投資(股)公司 1.誠信正派，遵循法規。 2.不斷研發，創新精進。 3. 以永續經營的目標，創造 公司及股東的最大利益。 一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所	訊 舟 科 技 股 份 有 限 公 司 一 一 二 年 股 東 常 會 委 託 書 徵 求 人 彙 總 名 單 股東常會日期一一二年六月十四日 序 號 徵求人 委任股東 擬支持被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 福 邦 證 券 ( 股 ︻ 簡 稱 ： 福 邦 福 邦 證 券 1.任冠生 2.李翰紳 3. 中國信託商銀 受訊舟科技股 份有限公司員 董事： 1.任冠生 2.李翰紳 3.潘良榮 4.家華投資(股)公司 代表人：邱裕昌 5.家華投資(股)公司 1.誠信正派，遵循法規。 2.不斷研發，創新精進。 3. 以永續經營的目標，創造 公司及股東的最大利益。 一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所	訊 舟 科 技 股 份 有 限 公 司 一 一 二 年 股 東 常 會 委 託 書 徵 求 人 彙 總 名 單 股東常會日期一一二年六月十四日 序 號 徵求人 委任股東 擬支持被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 福 邦 證 券 ( 股 ︻ 簡 稱 ： 福 邦 福 邦 證 券 1.任冠生 2.李翰紳 3. 中國信託商銀 受訊舟科技股 份有限公司員 董事： 1.任冠生 2.李翰紳 3.潘良榮 4.家華投資(股)公司 代表人：邱裕昌 5.家華投資(股)公司 1.誠信正派，遵循法規。 2.不斷研發，創新精進。 3. 以永續經營的目標，創造 公司及股東的最大利益。 一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所	訊 舟 科 技 股 份 有 限 公 司 一 一 二 年 股 東 常 會 委 託 書 徵 求 人 彙 總 名 單 股東常會日期一一二年六月十四日 序 號 徵求人 委任股東 擬支持被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 福 邦 證 券 ( 股 ︻ 簡 稱 ： 福 邦 福 邦 證 券 1.任冠生 2.李翰紳 3. 中國信託商銀 受訊舟科技股 份有限公司員 董事： 1.任冠生 2.李翰紳 3.潘良榮 4.家華投資(股)公司 代表人：邱裕昌 5.家華投資(股)公司 1.誠信正派，遵循法規。 2.不斷研發，創新精進。 3. 以永續經營的目標，創造 公司及股東的最大利益。 一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所	訊 舟 科 技 股 份 有 限 公 司 一 一 二 年 股 東 常 會 委 託 書 徵 求 人 彙 總 名 單 股東常會日期一一二年六月十四日 序 號 徵求人 委任股東 擬支持被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 福 邦 證 券 ( 股 ︻ 簡 稱 ： 福 邦 福 邦 證 券 1.任冠生 2.李翰紳 3. 中國信託商銀 受訊舟科技股 份有限公司員 董事： 1.任冠生 2.李翰紳 3.潘良榮 4.家華投資(股)公司 代表人：邱裕昌 5.家華投資(股)公司 1.誠信正派，遵循法規。 2.不斷研發，創新精進。 3. 以永續經營的目標，創造 公司及股東的最大利益。 一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所
			序 號	徵求人	委任股東	擬支持被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
				福 邦 證 券 ( 股 ︻ 簡 稱 ： 福 邦 福 邦 證 券	1.任冠生 2.李翰紳 3. 中國信託商銀 受訊舟科技股 份有限公司員	董事： 1.任冠生 2.李翰紳 3.潘良榮 4.家華投資(股)公司 代表人：邱裕昌 5.家華投資(股)公司	1.誠信正派，遵循法規。 2.不斷研發，創新精進。 3. 以永續經營的目標，創造 公司及股東的最大利益。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所
三、紀 1.	念品領取方式： 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示		1.	) 公 司 證 券 、 股 份	工持股會	代表人：洪榮隆 6.丁健興 7		地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
2. 3. 4.	與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲 委託代理出席領取紀念品【徵求股數限 1,000股(含)以上】，請於即日起至112年6 月8日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委 託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場 所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束 徵求)。 親自出席股東會者，請於股東會開會當日 (會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股 東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發 或郵寄。 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自 112年7月3日起至112年7月5日止(星期例假 日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、 股東會出席通知書、身分證或其他足資證明 股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇 一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部領取。 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702- 3999→按1→按3047			股 務 代 理 部 ︼ 福 邦 證 、 福 邦 、 有 限 公 司		.侯景德 獨立董事： 1.曹忠明 2.駱金生 3.林宇亮 4.曾建超		【徵求限1,000股(含)以上】
			徵求點地址 徵求點電話 徵求點地址 徵求點電話 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 0921-480-228 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊) (02)2339-1391 苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓 0905-334-770 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909) 0975-756-871 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店) (02)8251-3646 台南市中西區民族路三段56號 (06)221-1820 新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店) (02)2949-3528 台南市東區大同路一段45巷5號 (06)214-1371 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近) 0905-301-645 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 0965-355-336 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) 0986-803-018 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議＂

• ※洽領紀念品須知※

• 一、 股東會紀念品：橄欖草本潤澤皂二入盒。(紀 念品數量不足時，將提供等值商品代替。)

• 二、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東， 除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決 權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• 三、紀念品領取方式：

• ※擬辦理現金增資私募普通股案內容如下： 一、 本公司為長期發展策略及提升競爭力，擬依證券交易法第四十三條之六及「公開發行 公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，於發行股數不超過50,000仟股額度內，視 資本市場狀況，提請股東會授權董事會自決議之日起一年內一次辦理私募現金增資發 行普通股。

• 二、 依證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關 規定，說明如下： (一)私募價格訂定之依據及合理性： 1. 本次私募普通股發行價格之訂定以不低於下列二基準計算價格(參考價格)較高者

• (一)私募價格訂定之依據及合理性： 1. 本次私募普通股發行價格之訂定以不低於下列二基準計算價格(參考價格)較高者 之八成訂定之： (1) 定價日前ㄧ、三或五個營業日擇ㄧ計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無 償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

• (2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配 息，並加回減資反除權後之股價。

  2. 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依前 述定價依據，視日後洽特定人情形及市場狀況定之。

  3. 若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，可能有低於面額發行之必要， 其價格之訂定，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬 必要及合理。如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額 而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘 或資本公積彌補虧損之方式處理。

• (二)特定人之選擇方式與目的 本次私募之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限，且需為策 略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為 優先。 本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處 理之。

• (三) 應募人為策略性投資人之必要性及預計效益 為因應本公司長期營運規劃及未來業務發展，藉由引進策略性投資人及其資金， 以提高公司未來競爭力，除可改善本公司財務結構及充實營運資金，亦有助公司 長期營運發展，有利於股東權益之提升。

  • 1.不採用公開募集之理由：

  • 本公司衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集相 較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之 長期合作關係，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普 通股。

  • 2.私募額度： 不超過50,000仟股額度內辦理私募普通股，每股面額新臺幣10元，於股東會決議 日起一年內一次辦理。

  • 2.私募額度：

  • 3.辦理私募之資金用途及預計達成效益：

• (1) 私募之資金用途：募得資金皆用於充實營運資金以因應未來業務成長之需 求。

• (2) 預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構，對股東 權益將有正面助益。

• 4. 本公司前一年並無經營權發生重大變動之情形，且預計於辦理私募引進策略性投 資人後，亦不會造成經營權發生重大變動(本次私募股數若全數發行，增資後占 股權比率約當19.12%)。

• 三、 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本 次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象 外，不得對其他對象再行賣出。擬請股東會授權董事會在本次私募之普通股自交付日 起滿三年後，依證券交易法及相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序及申請 上市交易。

• 四、 本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條 件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切 有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來 如因主管機關要求修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦擬請股東會授權 董事會全權處理之。

• 五、 擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通 股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。

• 六、 有關私募案之相關資訊請至公開資訊觀測站查詢，網址:https://mops.twse.com.tw 點選[投資專區]項下之[私募專區],輸入本公司證券代號查詢,或至本公司網站查詢 https：//www.edimax.com.tw。

• (四)辦理私募之必要理由：

訊舟科技股份有限公司一一二年 股東常會開會通知書

一、 茲訂於一一二年六月十四日(星期三)上午九時正，假本公司一樓(台北市內湖區新湖一路278號一樓)，召開一一二年 股東常會。本次會議受理股東開始報到時間
為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一百一十一年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一百一十一年度員工及董事酬
勞分配情形報告。4.私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1.一百一十一年度營業報告書及財務報表案。2.一百一十一年度盈餘分派案。(三)討論事項：
1.擬辦理資本公積配發現金案。2.擬辦理現金增資私募普通股案。(四)選舉事項：選舉十一席董事(含四席獨立董事)案。(五)其他議案：1.解除新任董事競業禁
止之限制案。(六)臨時動議。

二、 本公司一一一年度盈餘擬分派如下：現金股利擬分派新台幣207,962,025元(每股新台幣1元；盈餘分配每股新台幣0.8元、資本公積分配每股新台幣0.2元)。俟股
東常會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日分配之。

• 三、本公司擬辦理現金增資私募普通股案內容詳閱第五聯。 四、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選基本資料\電子書\年 報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 五、 本次股東會選任董事11席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：任冠生、李翰紳、潘良榮、家華投資(股)公司代表人：邱裕昌、家華投資 (股)公司代表人：洪榮隆、丁健興、侯景德；獨立董事：曹忠明、駱金生、林宇亮、曾建超。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站 (網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 六、 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。 七、 依公司法第一六五條規定，自一一二年四月十六日起至一一二年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。 八、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金 鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 九、 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

• 十、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年5月13日至112年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依 相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 十一、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致

    貴股東

訊舟科技股份有限公司董事會 敬啟