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EDIMAX Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
鎮冊科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時錄音車塊：(02)2702-3999錄音代號：3047
群益金鼎證券股務代理部網站：agency.capital.com.tw
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託舟科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會日期：115年6月16日
※洽領紀念屆須知※
一、股東會紀念屆，清新植茶禮舉世二入盒。（紀念屆數量不足時，將提供等級商品代替。）
二、紀念屆發放原則，持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得頒取外，本公司將不予報放紀念屆。
三、紀念屆領取方式：
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置股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念屆【徵求股數眼 1,000股(表)以上】，請於115年5月15日起至115年6月10日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，迅徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況應甲結束徵求)。
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親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念屆，會後恕不積發或罰聯。
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採電子投票之股東如欲領取紀念屆，請自115年7月14日起至115年7月16日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」，股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金票證券股份有限公司股務代理部領取。
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紀念屆24小時搶查查房專線：(02)2702-3999→館1→館3047
託舟科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會議 全台146徵求點
全台徵求點請參照公司網站www.cisco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”
| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 徵求點地址 |
|---|---|---|
| 出生市市正服務服務附屬於： | 0213388 8790 | 銀行市新區長沙港町服務町合同機場內 |
| 出生市大同區金華路三段237號(前南行) | 0213382 8278 | 銀行銀行北光灣道街279號(樓)灣後快樂道附屬 |
| 出生市中山區的生產線三段18號約145km範圍(如江蘇江)貿易市場) | 0213383 3288 | 總裁洪中輝是非職員576號(當初市場則是717號已建入) |
| 出生市松山區華華路1號(湖)11號正對面) | 3098 327 308 | 總裁洪桃園是中山東路789號(客涌線中段線) |
| 出生市北安區瑞安街238號 | 0213758 8080 | 遠東縣區東光市五路839號(高遠市瑞安五華路98) |
| 出生市東區瑞安街1號(湖)11號西路37號 | 0213753 8280 | 由中州北區長沙路189號(樓)灣東區(大樂園街99號) |
| 出生市廣東區大學街37號(廣東龍山市街2號站口對面) | 0213336 3998 | 由中州北區龍武北路一段153號21號(隨家安東號崗子道入) |
| 出生市西區龍山市街2號(湖)11號西路37號 | 0213753 8280 | 由中州西區龍武北路一段153號21號(隨家安東號崗子道入) |
| 出生市中山區中興路1號(中興路1號) | 0213336 3998 | 由中州中興區中興路1號(中興路1號) |
| 出生市西區龍山市街2號(湖)11號西路37號 | 0213336 3998 | 由中州西區龍武北路一段153號21號(隨家安東號崗子道入) |
託舟科技股份有限公司115年股東常會開會通知書
一、茲勾於一一五年六月十六日(星期二)上午九時五，假本公司一樓(台北市內湖區新湖一路278號一樓)，召開一一五年股東常會，本次會議受理股東開始報到時問為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一百一十四年度營業報告。2. 當計委員會查核報告。3. 卦基有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1. 一百一十四年度營業報告書及財務報表彙。2. 一百一十四年度虧損撥補彙。(三)討論事項：1. 財辦理現金增資卦基普通股彙。(四)選舉事項：選舉十一席董事(含六席國立董事)彙。(五)其他事項：1. 解除新任董事就業禁止之限制彙。(六)臨時動議。
二、有關撥辦理現金增資私募普通股案，詳第五聯。
三、本次股東會召集事由若有依公司決第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊聽測站(網址：https://wops.twse.com.tw)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡報)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
四、本次股東會選任董事11席(含國立董事5席)，接送選人提名到之候選人名單為董事：潘良榮、李翰坪。客車投資股份有限公司代表人：洪偉隆。客車投資股份有限公司代表人：侯景造、丁建興；國立董事：曹志明、蔡金生、林宇亮、曾建超、吳傑銘、鍾淑娟。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊聽測站(網址：https://wops.twse.com.tw)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「接送選人提名到選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
五、本公司討論董事就業禁止之解除，是依公司決第209條規定，無提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
六、依公司決第一六五條規定，自一一五年四月十八日起至一一五年六月十六日止停止股票收押權運登記。
七、除公告外，得函奉達，並隨函撥附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至奉查照撥冗出席。壹股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再等回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金盡證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填幫出席簽到卡等完。壹股東代理人收執，以憑出席股東會。
八、如有股東欲求委託書，本公司將於115年5月15日前製作欲求人欲求資料彙總表冊與簽於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservi.cms.tdoc.com.tw】。
十、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金盡證券股份有限公司股務代理部。
此 致
壹股東
