EDIMAX — AGM Information 2023

Mar 3, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3047 訊舟　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/03	發言時間	16:10:13
發言人	潘良榮	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(02)7739-6888
主旨	公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/03
說明	1.董事會決議日期:112/03/03 2.股東會召開日期:112/06/14 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一百一十一年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)一百一十一年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)私募有價證券辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一百一十一年度營業報告書及財務報表案 (2)一百一十一年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)擬辦理資本公積配發現金案 (2)擬辦理現金增資私募普通股案 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉十一席董事(含四席獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/16 12.停止過戶截止日期:112/06/14 13.其他應敘明事項: (1)本公司國內第七次有擔保可轉換公司債(訊舟七 代號:30477)，自112年4月16日 起至112年6月14日止停止轉換。 (2)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份 之股東，得以書面向本公司提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。 受理期間：112年4月8日起至112年4月18日17時止。 受理處所：訊舟科技(股)公司財務處（地址：台北市內湖區新湖一路278號， 電話02-77396888) (3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，行使 期間自112年5月13日至112年6月11日止，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規 定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.