EDIMAX — AGM Information 2022

Aug 9, 2022

訊舟科技股份有限公司

111 年股東常會各項議案參考資料

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承 認 事 項

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第一案董事會提
案由：一百一十年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
說 明：一、本公司一百一十年度財務報表：資產負債表、綜合損益表、權益變動
表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔則立、陳致源會
計師查核完竣。

• 二、本公司一百一十年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表， 請參閱議事手冊。

決 議：

第二案董事會提
案  由：一百一十年度虧損撥補案，敬請 承認。
說 明：本公司一百一十年度虧損撥補表如下：

訊舟科技股份有限公司

民國一百一十年度虧損撥補表

單位：新台幣元

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項 目 金 額
期初未分配盈餘 345,160
本期稅後淨損 (55,028,430)
子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投 (5,099,994)
，
資 累積損益直接移轉至保留盈餘
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (6,043,259)
因採用權益法之投資調整保留盈餘 (1,504,248)
本期稅後淨損加計本期損益以外項目計入當年度待彌補虧損之數額 (67,675,931)
期末未分配盈餘 (67,330,771)
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負責人：任冠生經理人：任冠生會計主管：李翰紳

決 議：

• 1 -

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討 論 事 項

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• 第一案 董事會提 案 由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 討論。

• 說 明：一、為因應公司實務需求及法令相關規定，擬修訂本公司「公司章程」相 關條文。

• 二、本公司「公司章程」修訂新舊條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

第二案董事會提
案  由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，敬請 討論。

• 說 明：一、為因應公司實務需求及法令相關規定，擬修訂本公司「董事選舉辦法」 相關條文。

• 二、本公司「董事選舉辦法」修訂新舊條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

第三案董事會提
案  由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 討論。

• 說 明：一、為因應公司實務需求及法令相關規定，擬修訂本公司「取得或處分資 產處理程序」相關條文。

• 二、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂新舊條文對照表，請參閱議 事手冊。

決 議：

• 2 -

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討 論 事 項

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第四案董事會提
案  由：擬辦理私募現金增資發行普通股案，敬請討論。

• 說 明：一、本公司為長期發展策略及提升競爭力，擬依證券交易法第四十三條之 六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，於發行股 數不超過 50,000 仟股額度內，視資本市場狀況，提請股東會授權董事 會自決議之日起一年內一次辦理私募現金增資發行普通股。

• 二、依證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應 注意事項」相關規定，說明如下： 一

• ( ) 私募價格訂定之依據及合理性：

   1. `本次私募普通股發行價格之訂定以不低於下列二基準計算價格` ( `參考價格` ) `較高者之八成訂定之：`
  
   - (1) `定價日前ㄧ、三或五個營業日擇ㄧ計算普通股收盤價簡單算術 平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股 價。`
  
   - (2) `定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無 償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。`
  

  1. 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍 內，授權董事會依前述定價依據，視日後市場狀況定之。

  ( 二 ) 特定人之選擇方式與目的

   - `本次私募之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之特定人 為限，且需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與 既有股東權益，能產生效益者為優先。`
  
   - `本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬授 權董事會全權處理之。`
  

  • ( 三 ) 應募人為策略性投資人之必要性及預計效益

    • 為因應本公司長期營運規劃及未來業務發展，藉由引進策略性投 資人及其資金，以提高公司未來競爭力，除可改善本公司財務結 構及充實營運資金，亦有助公司長期營運發展，有利於股東權益 之提升。

( 四 ) 辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：

2. 本公司衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本 及與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定 將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係，故不採用公 開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。

3. 私募額度：

4. 不超過 50,000 仟股額度內辦理私募普通股，每股面額新臺幣 10 元，於股東會決議日起一年內一次辦理。

5. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

6. 3 -

    - (1) `私募之資金用途：募得資金皆用於充實營運資金以因應未來 業務成長之需求。`
   
    - (2) `預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及強化財 務結構，對股東權益將有正面助益。`
   

   1. 本公司於董事會決議辦理私募前一年並無經營權發生重大變動 之情形，且預計於辦理私募引進策略性投資人後，亦不會造成 經營權發生重大變動。

7. 三、本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券 交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第 四十三條之八規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出。擬請股 東會授權董事會在本次私募之普通股自交付日起滿三年後，依證券交 易法及相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序及申請上市交 易。

8. 四、本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、 股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之 效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授 權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關要求修正 或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦擬請股東會授權董事會 全權處理之。

9. 五、擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一 切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募 普通股所需之事宜。

10. 決 議：

11. 4 -