EDIMAX — AGM Information 2022

Aug 9, 2022

~~訊舟~~

==> picture [16 x 25] intentionally omitted <==

106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 訊舟科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 0 4 7 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

==> picture [168 x 99] intentionally omitted <==

==> picture [72 x 118] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 5 0 5 號
國內郵簡
----- End of picture text -----

==> picture [16 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 33] intentionally omitted <==

股東 台啟

• 因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1.請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

1. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。

2. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

1 1 1 - 1 1 9

第 二 聯	編號：	編號：	編號：			1 1 1 - 1 1 9	1 1 1 - 1 1 9	1 1 1 - 1 1 9	1 1 1 - 1 1 9
	出席簽到卡 119 訊舟科技股份有限公司 一一一年股東常會 時間：111年6月1日(星期三)上午九時正 地點： 台北市內湖區新湖一路278號一樓 (本公司一樓)			委 託 書	十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號
				一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年6月1日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.一百一十年度營業報告書及財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.一百一十年度虧損撥補案：□1.承認□2.反對□3.棄權 3.修訂本公司「公司章程」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司「董事選舉辦法」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 6.擬辦理私募現金增資發行普通股案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代 理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效(限此一會期)。 訊舟科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致		股東戶號		簽名或蓋章
						持有股數
						姓名或 名 稱
						徵 求 人		簽名或蓋章
	股東或代 理人姓名 股東戶號： 持有股數： ： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※					戶 號
						姓名或 名 稱
						受 託 代 理 人		簽名或蓋章
						戶 號
	注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。	簽 名 或 蓋 親 自 出				姓名或 名 稱
						身分證字號 或統一編號
						住 址
	章 席			徵求場所及 人員簽章處 ：

訊舟科技股份有限公司一一一年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一一一年六月一日

※洽領紀念品須知※

• 一、 股東會紀念品：橄欖草本潤澤皂二入盒。(紀念品數量不足 時，將提供等值商品代替。)

• 二、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席 股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發 放紀念品。

徵求人徵求場所
1.群益金鼎證券(股)公司股務理部：
地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2
電話：(02)2702-3999
2.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所
(詳如第四聯附表)
電話：(02)2388-8750
(徵求限1000股(含)以上之委託書)

• 三、紀念品領取方式：

1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同 時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵 求股數限1,000股(含)以上】，請自即日起至111年5月26日 止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽 徵求人之全省徵求場所辦理詳(第四聯)【各徵求場所得視徵 求狀況提早結束徵求】。

2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜 帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後 恕不補發或郵寄。

3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自111年6月2日起至 111年6月7日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決 情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身 份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股 份有限公司股務代理部領取。

• 註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告 日報或證基會網站（https://free.sfib.org.tw/）查詢。

• 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3047

s

~~訊舟~~

第 四 聯	委託書使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人， 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議＂ 徵求點地址 徵求點電話 徵求點地址 徵求點電話 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子) (03)523-6082 台北市中正區重慶南路一段10號1樓 0901-331-622 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 0980-137-002 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) 0980-137-003 新竹縣竹東鎮中正路7號 0952-682-951 台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內) (02)2375-3556 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706	委託書使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人， 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議＂ 徵求點地址 徵求點電話 徵求點地址 徵求點電話 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子) (03)523-6082 台北市中正區重慶南路一段10號1樓 0901-331-622 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 0980-137-002 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) 0980-137-003 新竹縣竹東鎮中正路7號 0952-682-951 台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內) (02)2375-3556 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706	委託書使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人， 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議＂ 徵求點地址 徵求點電話 徵求點地址 徵求點電話 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子) (03)523-6082 台北市中正區重慶南路一段10號1樓 0901-331-622 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 0980-137-002 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) 0980-137-003 新竹縣竹東鎮中正路7號 0952-682-951 台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內) (02)2375-3556 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706	委託書使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人， 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議＂ 徵求點地址 徵求點電話 徵求點地址 徵求點電話 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子) (03)523-6082 台北市中正區重慶南路一段10號1樓 0901-331-622 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 0980-137-002 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) 0980-137-003 新竹縣竹東鎮中正路7號 0952-682-951 台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內) (02)2375-3556 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706	委託書使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人， 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議＂ 徵求點地址 徵求點電話 徵求點地址 徵求點電話 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子) (03)523-6082 台北市中正區重慶南路一段10號1樓 0901-331-622 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 0980-137-002 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) 0980-137-003 新竹縣竹東鎮中正路7號 0952-682-951 台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內) (02)2375-3556 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706
	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
	台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
	台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	應依公開發行公司出席股東會使用委託書 規則及公司法第一七七條規定辦理。
	台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶 號、姓名、身分證字號、住址，受託代理 人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名 或蓋章即可。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股 務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。
	台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
	台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
	台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
	台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

• 擬辦理私募現金增資發行普通股案內容如下： 一、 本公司為長期發展策略及提升競爭力，擬依證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，於發行股數不超過50,000仟股額度內，視資本市 場狀況，提請股東會授權董事會自決議之日起一年內一次辦理私募現金增資發行普通股。

• 二、依證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定，說明如下： (一)私募價格訂定之依據及合理性： 1.本次私募普通股發行價格之訂定以不低於下列二基準計算價格(參考價格)較高者之八成訂定之： (1)定價日前ㄧ、三或五個營業日擇ㄧ計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

• 2.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依前述定價依據，視日後市場狀況定之。

• (二)特定人之選擇方式與目的 本次私募之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。 本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。

  • (三) 應募人為策略性投資人之必要性及預計效益 為因應本公司長期營運規劃及未來業務發展，藉由引進策略性投資人及其資金，以提高公司未來競爭力，除可改善本公司財務結構及充實營運資金，亦有助公司長期營運發 展，有利於股東權益之提升。

  • (四)辦理私募之必要理由：

    • 1.不採用公開募集之理由： 本公司衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關 係，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。

    • 2.私募額度：

不超過50,000仟股額度內辦理私募普通股，每股面額新臺幣10 元，於股東會決議日起一年內一次辦理。

• 3.辦理私募之資金用途及預計達成效益：

• (1)私募之資金用途：募得資金皆用於充實營運資金以因應未來業務成長之需求。

• (2)預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構，對股東權益將有正面助益。

• 4.本公司於董事會決議辦理私募前一年並無經營權發生重大變動之情形，且預計於辦理私募引進策略性投資人後，亦不會造成經營權發生重大變動。

• 三、 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得 對其他對象再行賣出。擬請股東會授權董事會在本次私募之普通股自交付日起滿三年後，依證券交易法及相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序及申請上市交易。

四、 本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行
計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關要求修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦擬請股東會授權董事會全權處理
之。

五、擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。

• 六、 有關私募案之相關資訊請至公開資訊觀測站查詢，網址:http://newmopsov.twse.com.tw點選[各項專區]項下之[私募專區],輸入本公司證券代號查詢,或至本公司網站查詢 http://www.edimax.com.tw。

訊舟科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

• 一、 茲訂於一一一年六月一日(星期三)上午九時正，假台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓)，召開一一一年股東常會。本次會議受理

• 股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一百一十年度營業報告。2.審計委員會查核報 告。(二)承認事項：1.一百一十年度營業報告書及財務報表案。2.一百一十年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.擬辦理私募現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。

• 二、本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案內容詳閱第五聯。

• 三、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選基本資 料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 四、 依公司法第一六五條規定，自一一一年四月三日起至一一一年六月一日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加 蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送 達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年4月30日至111年5月29日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票 通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 八、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 此 致

    貴股東

訊舟科技股份有限公司董事會 敬啟