E-LEAD — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2497 怡利電　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/10	發言時間	13:49:57
發言人	柯茂全	發言人職稱	總管理處副總	發言人電話	04-7977277
主旨	本公司董事會決議召開民國114年股東常會日期相關事宜 及國內轉換公司債停止轉換期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/10
說明	1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/06/11 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(全興廠員工餐廳)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會（採實體股東會並以視訊輔助方式召開） 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業報告及114年度營運計劃。 (2)審計委員會審查民國113年度決算表冊。 (3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞配發與評估情形報告。 (4)民國113年度給付董事酬金報告 (5)國內第二次有擔保轉換公司債，發行及轉換情形報告。 (6)民國113年度資金貸與報告。。 (7)民國113年度背書保證報告。 (8)民國113年度關係人重大交易情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國113年度營業報告書及財務報表。 (2)民國113年度盈餘分配。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/13 12.停止過戶截止日期:114/06/11 13.其他應敘明事項: 本公司國內第二次有擔保轉換公司債， 自民國114年04月13日起，至民國114年06月11日止停止轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.