E-LEAD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 28, 2026

E-LEAD

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台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

怡利電子工業股份有限公司股務代理人

元大證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：2497

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅含出辦理股務業務之目的就業內為處理及利用，相關資料將依法令或股份之保存期限保存，等股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北市第999號

國內郵局

平 住

限 時

排 號

開會通知請即出退

股東 台級 (99)

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出用證號碼：

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本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年5月18日起，至民國115年6月14日止，於臺灣集中保管結果所股份有限公司股東會視訊會議平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），並於股東會當日開始前30分鐘赴受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字，平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結果所股份有限公司網頁或掃描左下方QR-Code（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967df41dball17e8eea7fc50f0c）。兩周貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司破斷負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

三、因失災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙延期或續行集會之處理方式：

(一) 尚股東會當日因失災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，待續無法排除障礙達三十分鐘時，若經扣除以視訊方式參與股東之股款後：

1. 已達股東會開會之法定定額時，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。
2. 未達股東會開會之法定定額時，本公司訂於115年6月22日上午九時整，於彰化縣仲港鄉溪底村工業一路37號(全興廠員工餐廳)延期或續行集會。

(二) 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

(三) 公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得退行宣布散會。

股東會視訊會議平台操作說明

※本場股東常會禁止錄影、錄音，敬請勿散布或轉傳直播連結網址，以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者或欲以視訊方式參與股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

怡利電子工業股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月17日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假彰化縣仲港鄉溪底村工業一路37號(全興廠員工餐廳)。召開115年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1. 民國114年度營業報告及115年度營增計劃。2. 鄉計委員會審查民國114年度決算表時。3. 民國114年度員工酬勞及董事酬勞配發與評估情形報告。4. 民國114年度給付董事酬金報告。5. 民國114年度對子公司資金管與報告。6. 民國114年度對子公司營業保證報告。7. 民國114年度關係人開會天生易情形報告。8. 本公司115年第一次發行私募普通股現金增資案執行情形報告。（二）承託事項：1. 民國114年度營業報告書及財務報表。2. 民國114年度盈餘分配。（三）選舉事項：改選本公司董事案。（四）臨時動議：

二、股利分派主要內容：現金股利新台幣291,775,352元，每股配發2.0元

三、本次股東會董事應還名額為11席（含備派董事4席）。

四、董事採選人名單：

1. 陳錦勳、2. 陳錦葵、3. 程打貴、4. 傅玉枝
2. 林明嘉、6. 吳世綠、7. 吳宗明

備派董事採選人名單：

1. 錦勋長、2. 黃吉道
2. 李素薇、4. 蔡毓娟

如欲查詢上述採選人之學校營業相關資料請速入公開資訊觀測站【網址：https://www.cw.tw】公告查詢。

五、檢查出席簽到卡後委託書各已份，原股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日遇託會場報到；即委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並辦理證明代理人姓名、地址僅，於股東會五日前零（送）達本公司股務代理人；天天證券股份有限公司股務代理部(106045台或市天安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利等發出席簽到卡予受託代理人，受託代理人應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國115年6月12日下午四時前，送達本公司股務代理人天天證券股份有限公司股務代理部辦理註冊及登記。

六、本公司委託書之統計驗證機構為元大國券股份有限公司股務代理部。

七、如有股東徵求委託書，本公司統於115年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於國基會網站、投資人知欲查詢，可直接鍵入網址：https://fww.sfi.org.tw/至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會會議主要內容，若有公司注冊172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月18日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

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怡利電子工業股份有限公司董事會

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敬啟