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May 28, 2026

怡利電子工業股份有限公司

115年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國115年6月17日（星期三）上午九時整

地點：彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號（全興廠員工餐廳）

承認事項

第一案：（董事會提）

案 由：民國114年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：
1. 民國114年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告，其中合併財務報告及個體財務報告業經安永聯合會計師事務所羅文振會計師及柯雅婷會計師查核簽證完竣。
2. 營業報告書請參閱(P3-P5)；財務報表請參閱(P9-P29)。

決議：

第二案：(董事會提)

案 由：民國114年度盈餘分配，提請 承認。

說明：
1. 民國114年度稅後淨利287,249千元，依公司章程擬具盈餘分配表。
2. 民國114年度股東紅利擬每股配發現金股利2元，盈餘分配表，請參閱（P30）。
3. 本案經董事會決議通過後，依法提請股東會決議，並授權董事長另訂除息基準日及發放日等相關事宜。
4. 嗣後如因買回本公司股份，公司債轉換或其他因素，致影響流通在外股數，配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

決議：

選舉事項

第一案：（董事會提）

案 由：改選本公司董事案，提請 討論。

說明：
1. 本屆公司董事任期至民國115年6月15日屆滿，配合民國115年股東常會全面改選董事，依照公司法第195條規定，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

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1. 依臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第4條第2項規定，上市公司董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，應設置獨立董事人數不得少於四人，並應有過半數董事未兼任員工或經理人。

2. 本屆應選董事 11 人（含獨立董事 4 人），採候選人提名制度，由股東於候選人名單選任之。

3. 董事自股東會後即行就任，任期自民國 115 年 6 月 17 日起至 118 年 6 月 16 日止，任期 3 年。

4. 董事、獨立董事候選人名單，請參閱(P36-37)。

選舉結果：