Develia S.A. — Board/Management Information 2025

Jun 27, 2025

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA Zarząd Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa +48601989234

Warszawa, 27.06.2025 r.

Zarząd Develia S.A. ul. Romualda Traugutta 45 50-416 Wrocław

Numer pisma: 2976/2025/BKF/KF/S-002976-25/1

Szanowni Państwo,

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., - reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", oświadcza, że występując w imieniu akcjonariusza spółki Develia S.A., zamierza zgłosić kandydaturę Pani Anny Kubicy w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 10 czerwca 2025 roku i kontynuowanym po przerwie w dniu 2 lipca 2025 r.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

W załączniku przekazujemy życiorys, projekt uchwały oraz zgodę na kandydowanie Pani Anny Kubicy.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem

Arkadiusz Julke

Elektronicznie podpisany przez Arkadiusz Julke Data: 2025.06.27 10:59:55 +02'00'

Elektronicznie podpisany przez Andrzej Sołdek Data: 2025.06.27 11:21:15 +02'00'

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR ….

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Panią Annę Kubicę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2/2