AI assistant
Develia S.A. — AGM Information 2025
Jul 2, 2025
5583_rns_2025-07-02_35214167-d447-456f-8de8-76edb8eb82b2.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
DEVELIA S.A. UL. GENERAŁA ROMUALDA TRAUGUTTA 45 50-416 WROCŁAW
telefon: +48 71 798 80 10 fax: +48 71 798 80 11 www.develia.pl [email protected]
KRS 0000253077 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 899-25-62-750, REGON: 020246398, wysokość kapitału zakładowego: 457.727.787,00 PLN
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DEVELIA S.A. W DNIU 02.07.2025 R.
UCHWAŁA NR 24
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Jacka Osowskiego powierzając jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy 10.649.140 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
UCHWAŁA NR 25
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Piotra Kaczmarka powierzając jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy 10.649.140 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
UCHWAŁA NR 26 § 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Michała Hulbója.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy 10.649.140 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
UCHWAŁA NR 27 § 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Panią Izabelę Olszewską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy 10.649.140 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
UCHWAŁA NR 28 § 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Filipa Gorczycy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy 10.649.140 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
UCHWAŁA NR 29 § 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Roberta Wąchały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy 10.649.140 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
UCHWAŁA NR 30 § 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Panią Annę Kubicę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy 10.649.140 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.