Develia S.A. — AGM Information 2022

Jun 10, 2022

Warszawa, 9 czerwca 2022 r.

Zarząd Develia S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław

Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 1 lipaca 2022 w Warszawie

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako "Fundusz"), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Develia S.A. (dalej jako "Spółka") niniejszym na podstawie art. 401 §1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 lipca 2022 r. punktu porządku obrad w brzmieniu:

1. " Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki ";

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej podyktowana jest dostosowaniem wysokości wynagrodzeń do zmienionych warunków rynkowych.

Zmieniony porządek obrad będzie wyglądał następująco:

Porządek obrad:

• 1) Otwarcie Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• 6) Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
• 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu projekt uchwały oraz Świadectwo depozytowe.

PROJEKT UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [●]

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

3. Członek Rady Nadzorczej - 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

4. Za uczestnictwo w każdym Komitecie w roli członka: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

5. Za uczestnictwo w każdym Komitecie w roli przewodniczącego: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokument podpisany przez Szymon Ożóg Data: 2022.06.09 22:26:11 CEST Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Grzegorz Łętocha Data: 2022.06.09 15:24:47 CEST Signature Not Verified