AI assistant
Develia S.A. AGM Information 2020
5583_rns_2020-08-10_dd6a95ed-0aef-43ff-b5d3-89c53ec4c9f3.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PTE PZU SA w Warszawie Zarząd ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05
Warszawa, 10 sierpnia 2020
BZ/1722/2020/MS
Zarząd Develia S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław
WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DEVELIA S.A. ("DEVELIA S.A.", "Spółka")
WNIOSKODAWCA
Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego DEVELIA S.A. uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Tel: 22 582 29 00
posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki .
Reprezentowany przez:
Marek Sakowski – Prezes Zarządu
Jacek Tomasik – Wiceprezes
WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZADKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DEVELIA. S.A.
TREŚĆ WNIOSKU (ciąg dalszy)
Wnioskodawca, na podstawie art. 401 §1 KSH wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 roku, poprzez dodanie nowego punktu porządku obrad po punkcie 16, następujących spraw:
17.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 5 Statutu Spółki, odwołuje Pana/Panią ……………………... ze składu Rady Nadzorczej spółki DEVELIA S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią ……………………... na członka Rady Nadzorczej spółki DEVELIA S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Warszawa, dnia 10 sierpnia 2020 r.
Podpisy: Dokument podpisany przez Marek Sakowski Data: 2020.08.10 10:38:21 CEST Signature Not Verified
Marek Sakowski
…………………………..
Prezes Zarządu
………………………….. Jacek Tomasik Dokument podpisany przez Jacek Jakub Tomasik Data: 2020.08.10 10:41:07 CEST Signature Not Verified
Wiceprezes Zarządu