DE LICACY — Board/Management Information 2026

Mar 5, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/05	發言時間	18:02:59
發言人	游逸能	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-5992866-210
主旨	公告本公司115.03.05董事會議重大決議事項。
符合條款	第	51	款	事實發生日	115/03/05
說明	1.事實發生日:115/03/05 2.公司名稱:得力實業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司115年03月05日召開董事會，重大決議事項如下： 一、通過一一四年度員工酬勞及董事酬勞討論案。 二、通過營業報告書及一一四年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。 三、通過提報本公司一一四年度「內部控制制度聲明書」討論案。 四、通過本公司資金貸與福發實業股份有限公司討論案。 五、通過為得勝開曼控股股份有限公司背書保證事項討論案。 六、通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。 七、通過為得發國際實業股份有限公司背書保證事項討論案。 八、通過為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。 九、通過為福發實業股份有限公司背書保證事項討論案。 十、通過向國泰產物保險公司投保董事責任險續保討論案。 十一、通過114年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估結果討論案。 十二、通過修正本公司「章程」討論案。 十三、通過修正本公司「公司治理實務守則」討論案。 十四、通過修正本公司「內部控制制度」討論案。 十五、通過海外轉投資公司114年度以前之盈餘不匯回討論案。 十六、通過一一四年度盈餘分配討論案。 十七、通過本公司資本公積分派現金討論案。 十八、通過本公司基層員工的定義及範圍討論案。 十九、通過全面改選董事討論案。 二十、通過提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單討論案。 二十一、通過解除新任董事競業禁止之限制討論案。 二十二、通過民國一一五年股東常會召開事宜討論案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考公開資訊觀測站資料。

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