DE LICACY — Board/Management Information 2024

Mar 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/13	發言時間	17:59:32
發言人	游逸能	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-5992866-210
主旨	公告本公司113.03.13董事會議重大決議事項。
符合條款	第	51	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.事實發生日:113/03/13 2.公司名稱:得力實業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司113年3月13日召開董事會，重大決議事項如下： 一、通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞討論案。 二、通過營業報告書及一一二年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。 三、通過提報本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」討論案。 四、通過為得勝開曼控股股份有限公司背書保證事項討論案。 五、通過為香港亞登路有限公司背書保證事項討論案。 六、通過為得發國際實業股份有限公司背書保證事項討論案。 七、通過為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。 八、通過向國泰產物保險公司投保董事責任險續保討論案。 九、通過112年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估自評情形討論案。 十、通過海外轉投資公司112年度以前之盈餘不匯回討論案。 十一、通過一一二年度盈餘分配討論案。 十二、通過民國一一三年股東常會召開事宜討論案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考公開資訊觀測站資料。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.