DE LICACY — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	5	發言日期	109/04/20	發言時間	18:12:17
發言人	朱螢珠	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	06-5992866-307
主旨	公告本公司109.04.20董事會議重大決議事項。
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/04/20
說明	1.事實發生日:109/04/20 2.公司名稱:得力實業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司109年04月20日召開董事會，重大決議事項如下： 一、通過修正本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」討論案。 二、通過為新湖有限公司背書保證事項討論案。 三、通過為亞登路國際有限公司背書保證事項討論案。 四、通過全面改選董事七人(含獨立董事三人)討論案 五、通過提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單討論案。 六、通過解除新任董事競業禁止之限制討論案。 七、通過解除總經理郭俊雄競業禁止之限制討論案。 八、通過解除經理人競業禁止之限制討論案。 九、通過一○八年度盈餘分配討論案。 十、通過本公司資本公積分派現金討論案。 十一、通過代理發言人異動討論案。 十二、通過本公司處分子公司東明纖維工業股份有限公司股票予子公司福發實業股份有 限公司討論案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考 公開資訊觀測站資料。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.