DE LICACY — Board/Management Information 2019

May 6, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/06	發言時間	20:14:47
發言人	游逸能	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	06-5992866-201
主旨	公告本公司108.05.06董事會議重大決議事項。
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/05/06
說明	1.事實發生日:108/05/06 2.公司名稱:得力實業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司108年05月06日召開董事會，重大決議事項如下： 一、報告一○八年第一季合併財務報表案 108年01月01日至03月31日損益數字如下: 合併營業收入淨額:NTD 2,333,580仟元，合併稅後淨利:NTD 105,590仟元 稅後淨利歸屬於本公司業主 102,113仟元,稅後基本ESP新台幣 0.31元。 二、通過補聘任一名薪資報酬委員討論案。 三、通過發言人及代理發言人異動討論案。 四、通過赴越南投資討論案。 五、通過訂定本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」討論案。 六、通過為得發國際股份有限公司背書保證事項討論案。 七、通過解除董事及經理人競業禁止之限制討論案。 八、通過一○七年度盈餘分配討論案。 九、通過本公司資本公積分派現金討論案。 十、通過新增民國一○八年股東常會召開事宜討論案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考 公開資訊觀測站資料。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.