DE LICACY — Board/Management Information 2019

Nov 4, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	2	發言日期	108/11/04	發言時間	18:46:27
發言人	朱螢珠	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	06-5992866-307
主旨	公告本公司108.11.04董事會議重大決議事項。
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/11/04
說明	1.事實發生日:108/11/04 2.公司名稱:得力實業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司108年11月04日召開董事會，重大決議事項如下： 一、通過子公司向關係人資金融通追認案。 二、通過本公司一○八年度簽證會計師獨立性評估討論案。 三、通過本公司資金貸與得勝(開曼)控股股份有限公司討論案 四、通過為TOTAL EXPRESS LTD.背書保證討論案。 五、通過為佳得紡織股份有限公司背書保證討論案。 六、通過為為得勝(開曼)控股股份有限公司背書保證討論案。 七、通過為亞登路國際有限公司背書保證討論案。 八、通過為得發國際實業股份有限公司背書保證討論案。 九、通過為杭州得力紡織有限公司背書保證討論案。 十、為NEW LAKE LIMITED背書保證事項討論案。 十一、通過為得國貿易股份有限公司背書保證事項討論案。 十二、通過訂定本公司「關係人交易作業管理辦法」討論案。 十三、通過修正本公司「印信管理辦法」討論案。 十四、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 十五、通過修正本公司「內部控制制度」討論案。 十六、通過以當年度未分配盈餘進行實質投資討論案。 十七、通過子公司向關係人資金融通討論案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考 公開資訊觀測站資料。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.