DE LICACY — Board/Management Information 2018

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/16	發言時間	18:10:23
發言人	游逸能	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	06-5992866-201
主旨	公告本公司107.03.16董事會議重大決議事項。
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.事實發生日:107/03/16 2.公司名稱:得力實業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司107年3月16日召開董事會，重大決議事項如下： 一、通過修正本公司「章程」討論案。 二、通過一○六年度員工酬勞及董事酬勞討論案。 三、通過營業報告書及一○六年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。 合併營業收入淨額:NTD 7,933,432仟元，合併稅後淨利:NTD 414,561仟元 ，稅後淨利歸屬於本公司業主370,329仟元,稅後基本ESP新台幣1.21元。 四、通過提報本公司一○六年度「內部控制制度聲明書」討論案。 五、通過修正本公司「董事會議事規則」討論案。 六、通過修正本公司「背書保證作業程序」討論案。 七、通過修正本公司「審計委員會組織規程」討論案。 八、通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」討論案。 九、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」討論案。 十、通過投資設立境外公司LUCKY APEX VENTURES LIMITED (福億國際投資有限 公司)暨間接赴大陸投資設立APEX (ANQING) TEXTILE CO.,LTD(安慶得發紡 織有限公司)討論案。 十一、通過為佳得紡織股份有限公司背書保證事項討論案。 十二、通過為杭州得力紡織有限公司背書保證事項討論案。 十三、通過為亞登路國際有限公司及得發國際股份有限公司背書保證事項討論案。 十四、通過為得勝(開曼)控股股份有限公司及NEW LAKE LIMITED背書保證事項討 論案。 十五、通過向新光產物保險公司投保董事責任險討論案。 十六、通過解除董事及經理人競業禁止之限制討論案。 十七、通過一○六年度盈餘分配討論案。 十八、通過本公司資本公積分派現金討論案。 十九、通過民國一○七年股東常會召開事宜討論案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考 公開資訊觀測站資料。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.