DE LICACY — Board/Management Information 2018

May 7, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/07	發言時間	16:19:53
發言人	游逸能	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	06-5992866-201
主旨	公告本公司107.05.07董事會議重大決議事項。
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/05/07
說明	1.事實發生日:107/05/07 2.公司名稱:得力實業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司107年05月07日召開董事會，重大決議事項如下： 一、報告一○七年第一季合併財務報表案 107年01月01日至03月31日損益數字如下: 合併營業收入淨額:NTD 2,005,111仟元，合併稅後淨損:NTD 8,656仟元 稅後淨損歸屬於本公司業主 29,070仟元,稅後基本ESP新台幣 -0.09元。 二、通過修正本公司「併購資訊揭露自律規範」討論案。 三、通過修正本公司「董事選舉辦法」討論案。 四、通過修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」討論案。 五、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 六、通過修正本公司「道德行為準則」討論案。 七、通過修正本公司「公司治理實務守則」討論案。 八、通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。 九、通過為浙江福發紡織有限公司背書保證事項討論案。 十、通過為得勝(開曼)控股股份有限公司背書保證事項討論案。 十一、通過本公司捐贈財團法人得力教育基金會新台幣300萬討論案。 十二、通過本公司對得力(BVI)控股有限公司增資及間接對得勝(開曼) 控股股份有限公司增資討論案。 十三、通過解除董事及經理人競業禁止之限制討論案。 十四、通過投資境外私募基金討論案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考 公開資訊觀測站資料。

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