DE LICACY — Board/Management Information 2017

Mar 7, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/07	發言時間	18:57:43
發言人	游逸能	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	06-5992866-201
主旨	公告本公司106.03.07董事會議重大決議事項。
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/07
說明	1.事實發生日:106/03/07 2.公司名稱:得力實業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司105年3月07日召開董事會，重大決議事項如下： 一、通過一○五年度員工酬勞及董監酬勞討論案。 二、通過營業報告書及一○五年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。 合併營業收入淨額:NTD 7,550,482仟元，合併稅後淨利:NTD 442,234仟元 ，稅後淨利歸屬於本公司業主383,164仟元,稅後基本ESP新台幣1.45元。 三、通過提報本公司一○五年度「內部控制制度聲明書」討論案。 四、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 五、通過訂定本公司「公司治理實務守則」討論案。 六、通過為佳得紡織股份有限公司背書保證討論案。 七、通過為杭州得力紡織有限公司背書保證討論案。 八、通過全面改選董事七人(含獨立董事三人)討論案。 九、通過提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單討論案。 十、通過解除新任董事競業禁止之限制討論案。 十一、通過解除經理人競業禁止之限制討論案。 十二、通過再次赴越南投資討論案。 十三、通過一○六年股東常會召開事宜討論案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考 公開資訊觀測站資料。

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