DE LICACY — Board/Management Information 2017

Jun 8, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	5	發言日期	106/06/08	發言時間	21:37:03
發言人	游逸能	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	06-5992866-201
主旨	全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/08
說明	1.發生變動日期:106/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿，全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事-葉家銘 董事-葉偉立 董事-福發國際投資股份有限公司法人代表人--郭俊雄先生 董事-福發國際投資股份有限公司法人代表人--王建良先生 董事-元茂投資股份有限公司法人代表人--莊育霖先生 監察人-葉福林 監察人-葉家豪 監察人-松撚投資股份有限公司法人代表人--蘇錦發先生 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事-葉家銘 董事-福發國際投資股份有限公司法人代表人--葉家豪先生 董事-福發國際投資股份有限公司法人代表人--葉偉立先生 董事-福發國際投資股份有限公司法人代表人--郭俊雄先生 獨立董事-黃浩然 獨立董事-黃俊仁 獨立董事-蘇柏誠 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事-葉家銘3,257,161股 董事-福發國際投資股份有限公司(代表人葉家豪先生)：26,430,547股 董事-福發國際投資股份有限公司(代表人葉偉立先生)：26,430,547股 董事-福發國際投資股份有限公司(代表人郭俊雄先生)：26,430,547股 獨立董事-黃浩然0股 獨立董事-黃俊仁40,000股 獨立董事-蘇柏誠11,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/19 9.新任生效日期:106/06/08 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無。

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