DE LICACY — Board/Management Information 2016

Mar 22, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/22	發言時間	17:29:53
發言人	游逸能	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	06-5992866-201
主旨	公告本公司105.03.22董事會議重大決議事項。
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/22
說明	1.事實發生日:105/03/22 2.公司名稱:得力實業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.傳播媒體名稱:不適用。 6.報導內容:不適用。 7.發生緣由:本公司105年3月22日召開董事會，重大決議事項如下： 一、通過修正本公司「章程」討論案。 二、通過一○四年度員工酬勞及董監酬勞討論案。 三、通過營業報告書及一○四年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。 合併營業收入淨額:NTD 7,127,905仟元，合併稅後淨利:NTD 397,866仟元 ，稅後淨利歸屬於本公司業主322,025仟元,稅後基本ESP新台幣1.40元。 四、通過一○四年度盈餘分配討論案。 五、通過本公司資本公積分派討論案。 六、通過提報本公司一○四年度「內部控制制度聲明書」討論案。 七、通過修正本公司「董事選舉辦法」討論案。 八、通過修正本公司「董事會議事規則」討論案。 九、通過修正本公司「股東會議事規則」討論案。 十、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 十一、通過修正本公司「資金貸與他人作業辦法」討論案。 十二、通過修正本公司「背書保證作業程序」討論案。 十三、通過訂定104年度可轉換公司債申請換發普通股之增資基準日討論案。 十四、通過為佳得紡織股份有限公司背書保證討論案。 十五、通過解除董事及經理人競業禁止之限制討論案。 十六、通過一○五年股東常會召開事宜討論案。 8.因應措施:不適用。 9.其他應敘明事項:其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考 公開資訊觀測站資料

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