DE LICACY — AGM Information 2026

Mar 5, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	4	發言日期	115/03/05	發言時間	18:59:38
發言人	游逸能	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-5992866-210
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/05
說明	1.董事會決議日期：115/03/05 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：台南市新市區三舍里復興路820號(本公司員工活動中心一樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：分配114年度董事酬勞及員工酬勞報告案。 (2)：114年度營業報告案。 (3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。 (4)：赴大陸投資報告案。 (5)：本公司背書保證情形報告案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (2)：一一四年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「章程」討論案。 (2)：修正本公司「董事會議事規則」討論案。 (3)：資本公積分派現金討論案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止之限制討論案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/11 12.停止過戶截止日期：115/06/09 13.其他應敘明事項：(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自115年05月10日至 115年06月06日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。 【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。 a.受理提案期間：115年03月30日起至115年04月09日。 b.受理提案處所：得力實業股份有限公司-管理部(台南市新市區三舍里復興路820號) c.郵寄者請在115年04月09日17時前提出寄(送)達本公司，並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.