DE LICACY — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	5	發言日期	114/03/10	發言時間	18:46:31
發言人	游逸能	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-5992866-210
主旨	本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/10
說明	1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/06/10 3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里復興路820號(本公司員工活動中心一樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)分配113年度董事酬勞及員工酬勞報告案。 (2)113年度營業報告案。 (3)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。 (4)赴大陸投資報告案。 (5)本公司背書保證情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一三年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (2)一一三年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司章程討論案。 (2)盈餘轉增資發行新股討論案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/12 12.停止過戶截止日期:114/06/10 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自114年05月11日至 114年06月07日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。 【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。 a.受理提案期間：114年03月31日起至114年04月10日 b.受理提案處所：得力實業股份有限公司-管理部 (台南市新市區三舍里復興路820號) c.郵寄者請在114年04月10日17時前提出寄(送)達本公司，並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.