DE LICACY — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	5	發言日期	112/03/15	發言時間	20:04:30
發言人	朱螢珠	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	06-5992866-307
主旨	本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/15
說明	1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/14 3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)分配111年度董事酬勞及員工酬勞報告案。 (2)111年度營業報告案。 (3)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。 (4)赴大陸投資報告案。 (5)本公司背書保證情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (2)一一一年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「董事會議事規則」討論案。 (2)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制討論案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/16 12.停止過戶截止日期:112/06/14 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名權 說明如後 (1)提案(提名)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 (2)受理提案(提名)期間：112年04月07日起至112年04月17日 (3)受理提案(提名)處所：得力實業股份有限公司-管理部 (台南市新市區三舍里240號) 郵寄者請在112年04月17日17時前提出寄(送)達本公司，並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.