DE LICACY — AGM Information 2022

Jun 28, 2022

得力實業股份有限公司 1464

民國一一一年股東常會議案之案由及說明資料

時間：中華民國一一一年六月十七日（星期五）上午九時整

地點：台南市新市區三舍里 240 號（本公司員工活動中心一樓）

承認事項

第一案：董事會提供

• 案 由：謹造具本公司一一○年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案， 敬請 承認。

• 說 明： 1 、本公司一一○年度財務報表，業經董事會決議通過，並經會計師查核竣 事，連同營業報告書及盈餘分派表，經送審計委員會審查並提出審查報 告。

• 2 、一一○年度營業報告書，請參閱本議事手冊第 2 頁至第 4 頁，會計師查核 報告書及財務報表，請參閱本議事手冊第 12 頁至第 32 頁。

• 決 議：

第二案：董事會提供

案 由：謹造具本公司一一○年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：(一)本公司一一○年度盈餘分配表業已編製完竣如下。

        (二)經本公司一一一年四月二十九日董事會通過。

得力實業股份有限公司
盈餘分派表
中華民國一一○年度

單位：新台幣元

得力實業股份有限公司 盈餘分派表 中華民國一一○年度	單位：新台幣元	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	$ 0
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		59,615
減：確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘		(10,446,031)
調整後未分配盈餘		(10,386,416)
加：本期淨利		182,987,880
彌補虧損後，分配盈餘前之餘額		172,601,464
減：提列法定盈餘公積（稅後10﹪）		( 17,260,146)
減：提列特別盈餘公積		( 155,341,318)
本期可供分配盈餘		$ 0

負責人：葉家銘    經理人：葉偉立    會計主管：游逸能

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決 議：

討論事項

• 第一案： 董事會提供

• 案 由：修正本公司「取得或處分資產程序」案，敬請 公決。。

• 說 明：一、依中華民國 111 年 1 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 。

• 號令，修正本公司「取得或處分資產處理程序」

• 二、本公司之「取得或處分資產程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

• 第二案： 董事會提供

• 案 由：解除董事競業禁止限制討論案，敬請 公決。

• 說 明：一、依公司法第二○九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許」。 為配合實際需要，本公司董事、法人董事及其代表人自就任日起可為 自己或他人從事屬於本公司營業範圍以內之行為不受公司法第二○九 條之限制。

• 二、董事長葉家銘、法人董事代表人葉家豪、葉偉立及游逸能擔任其他公 司職務明細表，請參閱議事手冊。

決議：

• 第三案： 董事會提供

• 案 由：本公司資本公積分派現金案，敬請 公決。

• 說 明：一、擬依公司法第 241 條規定，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」-發 行股票溢價之資本公積，股東按持有股份之比例每股配發現金股利 0.25 元，共新台幣 96,141,413 元。

• 二、現金股利之配發基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案經股東常會 決議通過後，授權董事會訂定之。

• 三、現金股利不足一元，元以下採無條件捨去計算方式，且餘現金股利金額

• ，轉入本公司職工福利委員會。

• 四、現金股利分配股數係按流通在外股數 384,565,652 股計算之，嗣後如因本 公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正 時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

• 五、有關配發事宜，如法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而須修 正時，擬提請股東常會授權董事長依法令全權處理。

2

決議：

臨時動議

散會

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