DE LICACY — AGM Information 2021

Jul 30, 2021

得力實業股份有限公司 1464

民國一一○年股東常會議案之案由及說明資料

時間：中華民國一一○年六月十日（星期四）上午九時整

地點：台南市新市區三舍里 240 號（本公司員工活動中心一樓）

承認事項

第一案：董事會提供

• 案 由：謹造具本公司一○九年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案， 敬請 承認。

• 說 明： 1 、本公司一○九年度財務報表，業經董事會決議通過，並經會計師查核竣 事，連同營業報告書及虧損撥補表，經送審計委員會審查並提出審查報 告。

• 2 、一○九年度營業報告書，請參閱本議事手冊第 2 頁至第 4 頁，會計師查核 報告書及財務報表，請參閱本議事手冊第 11 頁至第 28 頁。

決議：

第二案：董事會提

案 由：謹造具本公司一○九年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：(一)本公司一○九年度虧損撥補表業已編製完竣如下。

• (二)經本公司一一○年三月十五日董事會通過。

得力實業股份有限公司
虧損撥補表
中華民國一○九年度

單位：新台幣元

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項 目 金 額
期初未分配盈餘 ( 待彌補虧損 ) ﹩ 10,443,112
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 22,711,594
加：長期股權投資其他綜合損益組成部分 620,639
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量
之權益工具調增保留盈餘 11,427,828
調整後未分配盈餘 45,203,173
109 年度稅後淨損 ( 207,286,476)
法定盈餘公積彌補虧 ( 損 ) 162,083,303
本期可供分配盈餘 ﹩ 0
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負責人：葉家銘    經理人：葉偉立    會計主管：游逸能

決  議：

1

討論事項

• 第一案： 董事會提

• 案 由：修正本公司「股東會議事規則」案，敬請 公決。

• 說 明：一、依中華民國 110 年 1 月 28 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1100001446 號規定 , 修正本公司「股東會議事規則」第 3 條、第 8 條、第 。

• 11 條條文

• 二、本公司之「股東會議事規則」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案：

• 案 由：本公司資本公積分派現金案，敬請 公決。

• 說 明：一、擬依公司法第 241 條規定，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」-發 行股票溢價之資本公積，股東按持有股份之比例每股配發現金股利 0.30 元，共新台幣 115,369,696 元。

• 二、現金股利之配發基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案經股東常會 決議通過後，授權董事會訂定之。

• 三、現金股利不足一元，元以下採無條件捨去計算方式，且餘現金股利金額

• ，轉入本公司職工福利委員會。

• 四、現金股利分配股數係按流通在外股數 384,565,652 股計算之，嗣後如因本 公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正 時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

• 五、有關配發事宜，如法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而須修 正時，擬提請股東常會授權董事長依法令全權處理。

決議：

其他議案及臨時動議

散會

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