DE LICACY - AGM Information 2021 | FinancialReports.eu

股票代號： 1464

得力實業股份有限公司 DE LICACY INDUSTRIAL CO., LTD.

一一○年股東常會
議事手冊

中華民國 110 年 06 月 10 日台南市新市區三舍里 240 號

`得力實業股份有限公司`

`一一○年股東常會議事手冊目錄`

`開會議程`

`報告事項`

`一、分配一○九年度董事酬勞及員工酬勞報告案………………………`1
`二、一○九年度營業報告案………………………………………………`2
`三、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告案………………………`5
`四、赴大陸投資報告案……………………………………………………`6
`五、本公司背書保證情形報告案…………………………………………`7
`承認事項`
`一、一○九年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案…` 9
`二、一○九年度虧損撥補承認案…………………………………………` 30
`討論事項`
`一、修正本公司「股東會議事規則」討論案…………` `…………………`31
`二、資本公積分派現金討論案……………………………………………` 33
`臨時動議` `…………………………………………………………………` 34
`章則`
`公司章程……………………………………………………………………`35
`股東會議事規則`(`修正前`) `………………………………………………` 40
`附錄`
`本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響` `……` 46
`全體董事持股情形` `………………………………………………………` 47

`得力實業股份有限公司`

`一一○年股東常會會議議程`

時間：中華民國一一○年六月十日（星期四）上午九時整

地點：台南市新市區三舍里 240 號（本公司員工活動中心一樓）

開會程序：

一、大會開始（報告出席股東權數）
二、主席致詞

`三、報告事項`

1 、一○九年度董事酬勞及員工酬勞報告案
2 、一○九年度營業報告案
3 、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告案
4 、赴大陸投資報告案
5 、本公司背書保證情形報告案
四、承認事項
1 、一○九年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案 2 、一○九年度虧損撥補承認案
五、討論事項
1 、修正本公司「股東會議事規則」討論案
2 、資本公積分派現金討論案
六、臨時動議
七、散會

`報告事項`

第一案：

案由：分配一○九年度董事酬勞及員工酬勞報告案。
說明：一、依本公司章程規定：本公司年度如有獲利，應提撥不低於 4% 為員
工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3% 為董事酬勞。
二、本公司一○九年度純損新台幣 207,286,476 元，故不發放員工酬勞及董事酬勞。
三、本案業經 110 年 03 月 15 日第四屆第三次薪資報酬委員會審議通過及 110 年 03 月 15 日第十七屆第六次董事會通過。

`第二案：`

案由：本公司一○九年度營業報告案。
說明：

`一○九年度營業報告書`

`一、上（` 109 `）年度營業報告書`

`一` ( ) `營業計劃實施成果：`

單位：新台幣仟元

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[項目] [年度] 109 年 108 年增 ( 減 ) 金額變動比例 %
銷貨收入淨額 8,407,460 10,533,526 ( 2,126,066) (20.18)
其他營業收入 187,199 386,198 ( 198,999) (51.53)
營業收入合計 8,594,659 10,919,724 ( 2,325,065) (21.29)
營業成本 7,350,952 8,865,307 ( 1,514,355) (17.08)
營業毛利 1,243,707 2,054,417 ( 810,710) (39.46)
未實現銷貨利益 ( 26) - ( 26) (100.00)
已實現營業毛利 1,243,681 2,054,417 ( 810,736) (39.46)
推銷費用 471,947 576,654 ( 104,707) (18.16)
管理費用 490,694 475,357 15,337 3.23
研究發展費用 208,459 231,949 ( 23,490) (10.13)
預期信用減損損失 60,043 24,314 35,729 146.95
營業費用合計 1,231,143 1,308,274 ( 77,131) (5.90)
其他收益及費損淨額 ( 9,383) 55,618 ( 65,001) (116.87)
營業淨利 3,155 801,761 ( 798,606) (99.61)
營業外收入及支出合計 ( 294,957) ( 134,874) ( 160,083) (118.69)
稅前淨利 ( 淨損 ) ( 291,802) 666,887 ( 958,689) (143.76)
所得稅費用 ( 利益 ) ( 85,169) 52,424 ( 137,593) (262.46)
本年度淨利 ( 淨損 ) ( 206,633) 614,463 ( 821,096) (133.63)
其他綜合損益 ( 稅後淨額 ) ( 17,771) ( 113,896) 96,125 84.40
本年度綜合損益總額 ( 224,404) 500,567 ( 724,971) (144.83)
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產銷概況：

(1) 生產方面： 109 年度生產短纖織物 12,771 仟碼，較 108 年度 19,636 仟碼，負成長 34.96% ；長纖織物 121,748 仟碼，較 108 年度 153,342 仟碼，負成長 20.60% 。
(2) 銷售方面： 109 年度銷售短纖織物 12,439 仟碼，較 108 年度 18,647 仟碼，負成長 33.29% ；長纖織物 112,305 仟碼，較 108 年度 151,098 仟碼，負成長 25.67% 。

( `二` ) `預算執行情形：不適用`

( `三` ) `財務收支及獲利能力分析：`

單位：％

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項目 109 年度 108 年度
69.44 66.63
財務結構 [負債佔資產][比][率（] [%] [）]
長期資金佔固定資產比率（ % ） 145.82 153.51
流動比率（ % ） 111.66 120.12
償債能力速動比率（ % ） 68.52 72.24
利息保障倍數 (0.64) 4.24
資產報酬率（ % ） (0.33) 4.43
股東權益報酬率（ % ） (3.53) 10.70
0.08 20.85
獲利能力佔實收資本比率（ % ） [營業利益]
稅前純益 (7.59) 17.34
純益率（ % ） (2.40) 5.63
每股盈餘（元） (0.54) 1.61
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( `四` ) `研發發展狀況：`

1. `最近年度及截至` 110 `年` 04 `月` 30 `日止每年投入之研發費用`

	109`年度`	`當年度截止至`110`年`04`月`30`日`
`費用`	208,459`仟元`	64,802`仟元`
`佔營業額比率`	2.43%	1.97%

2.109 `年度開發成功之產品`

(1) DOUBLE FACE FLEECE (雙面刷起毛布料)

(2)NYLON ATY WITH STRETCH PANTS (尼龍ATY 彈性複合加工褲料)

(3)FLEECE WITH AERO TECH FUNCTION (孔洞布面設計刷起毛布料)

(4)EVOLUTION FLEECE 2.0 (進階版長毛絨布料)

(5)YARN DYED PI TECH SHIRTS (先染PI TECH 彈性襯衫布)

(6)NYLON ANTI-BACTERIAL FUNCTIONAL FIBER WITH STRETCH SHIRTS (抗菌功能尼龍纖維襯衫彈性布)

(7)RECYCLE ANTI PILLING FLANNEL (環保回收抗起毛毬法蘭絨布)

(8)2-LAYER LAMINATION RE-TPU FILM (環保回收TPU 膜雙層貼合布料)

(9)3- LAYER LAMINATION RE-TPU CLEAR FILM (環保回收TPU 透明膜三層貼合布料)

(10)NATURAL FIBER BLENDED FABRIC WITH OIL-WAX COATING AND

PRINTING VINTAGE OUTLOOKS (油蠟塗佈與印花複合加工天然纖維交織布復古效果)

`二、本（` 110 `）年營業計劃概要`

110 年營業方針主要為發展環境友善，符合環保需求的機能性與時尚流行性產品，積極與上游原料廠商共同研發環保回收新素材與助劑，整合本廠的假撚、織造、染整加工與後加工貼合塗布 .. 等設備的創新技術，提昇產品品質與附加價值。在生產技術上努力轉型，在短纖織物方面： 1. 生產長纖 YD 布種。 2. 細支數棉織物。 3. 生產新長短纖交織布。結合時尚、休閒與舒適等機能性用途產品。在長纖織物方面：聚焦高科技創

新，生產更輕薄、富彈性舒適又兼顧環保的機能性產品。

`（一）經營方針及重要產銷政策：`

加強與品牌客戶的互動，及直接與 final buyer 合作，提高業務銷售量及單源
的穩定度，積極掌握主力及潛力客群。
核心產品之推廣，加強掌握成衣廠之通路。
長纖產品：彈性襯衫布、易溶紗、刷毛布。短纖產品：彈性襯衫布、法蘭絨布、交織後染布。
深耕功能性傢飾布種、衣著布種及 SPORT 布種及 OUTDOOR 布種。傢飾布種偏重於中國大陸及北歐、義大利，並以 BVB 紗及毛性紗為銷售主軸；衣著市場偏重於北美和歐洲前幾大品牌，以 sp o r t s 、 ca su a l 和 f a sh i o n 。
提升研發創新能力，強化商品企劃，使品質提昇及加速差異化產品的開發（尤其是在因應東協七國免成衣關稅），培植業務人員及研發人員快速且彈性的市場反應能力。
致力於休閒產品的研發與擴展運動休閒領域的市場，研發最新的素材如：高彈性及高回復力彈性加工紗、天絲棉手感加工絲、浮雕外觀織物素材、羊毛手感加工絲等。
越南得力廠主要： (1) 因應配合日本市場東協免關稅 , 主要供應商 UNIQLO 以休閒、居家服主打 , 搭配 +J 系列產品設計師聯名款為輔； (2) 與越南成衣廠商
社加強合作 , 越南素材供應越南成衣廠 , 以縮短交期 , 快速服務為最大利基；
(3) 日本商社技術合作 , 日商派員越得現場技術 & 品質控管 , 拉高越得水平跟日本客戶要求一致。
（二）預期銷售數量及其依據 ( 以下預期銷售數量，係由營業部門依目前之景氣情形預估 ) ：

`情形預估`)`：`
`主` `要` `產` `品`	`長纖織物`	`短纖織物`
`本年度預期銷售數量`	166,208`仟碼`	19,580`仟碼`

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負責人：葉家銘經理人：葉偉立會計主管：游逸能

第三案：

案由：審計委員會審查一○九年度決算表冊報告案。
說明：本公司一○九年度財務報表，業經董事會決議通過，並經會計師查核竣事，連同營業報告書及虧損撥補表，經送審計委員會審查並提出審查報告。

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第四案：

案由：赴大陸投資報告案，敬請公鑑。
說明：一、經民國一○三年一月十六日第十四屆第十九次董事會通過，參與投資設立境外公司暨間接赴大陸投資，此投資案之相關細節授權董事長在人民幣貳億貳仟萬元額度內全權處理。
本投資案說明如下：
(1) 投資方式：
- 由本公司 100% 持股之子公司得力（薩摩亞）控股 ( 股 ) 公司出資取得 Vantage Gain Holdings Limited （保利控股有限公司），持股 73.33% ， Vantage Gain Holdings Limited 再投資 PERFECT STEP INVESTMENTS LIMITED ，持股 20% ， PERFECT STEP INVESTMENTS LIMITED 再透過新永國際有限公司、新豪有限公司等法人間接。
- 投資得力 ( 上海 ) 紡織有限公司，持股 100%
(2) 投資金額：
匯入 PERFECT STEP INVESTMENTS LIMITED 之投資款 103 年 06 月 20 日投入 USD 1,650,000 元 (NTD49,597,350 元 ) 103 年 09 月 09 日投入 USD 1,629,850 元 (NTD48,732,515 元 ) 103 年 12 月 24 日投入 USD 3,572,400 元 (NTD113,548,734 元 ) 105 年 10 月 20 日投入 USD360,000 元 (NTD11,435,400 元 )
106 年 08 月 07 日投入 USD356,575 元 (NTD10,777,479 元 ) 107 年 09 月 27 日投入 USD350,212 元 (NTD10,712,985 元 ) 108 年 09 月 23 日投入 USD440,000 元 (NTD13,649,240 元 ) 108 年 12 月 30 日投入 USD285,800 元 (NTD8,609,725 元 ) 109 年 09 月 09 日投入 USD217,200 元 (NTD6,375,037 元 ) 110 年 01 月 27 日投入 USD1,199,660 元 (NTD34,082,341 元 )
(3) 本案經經濟部投資審議委員會中華民國 105 年 03 月 30 日經審二字第 10400285270 號函原則同意。
二、經民國一一○年三月十五日第十七屆第六次董事會暫訂由本公司
增資子公司 De Licacy (Samoa) Holdings Co., LTD. 得力薩摩亞控股 (股)公司，轉投資 BEST ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED 得億國際有限公司，再赴大陸江蘇省投資設立1-2家公司。本投資案係因杭州得力紡織有限公司、浙江福發紡織有限公司擬拆遷、遷址或
更名，而新增之投資案，此投資案之相關細節授權董事長在美金 6,000 萬元額度內全權處理。

第五案：

案  由：本公司背書保證情形報告案，敬請 公鑒。

說明：一、本公司截至民國 110 年 03 月 31 日止，背書保證概況：
(1) 背書保證對象：佳得紡織股份有限公司為持股 55.06 ％持股之子公
司；浙江福發紡織有限公司、 TOTAL EXPRESS LIMITES 及安慶得發紡織有限公司為綜合持股 53.22 ％之子公司；得勝開曼控股股份有限公司
、杭州得力紡織有限公司、亞登路國際有限公司、香港亞登路國際有限公司、得發國際實業
( 股 ) 公司、新湖有限公司、越南得力實業責任有限公司等 11 家為持股 100 ％子公司。
(2) 背書保證總金額：新台幣 NTD4,611,344 仟元。
(3) 背書保證目的：為子公司借款提供背書保證。
(4) 依據民國 109 年 12 月 31 日財務報表之淨值，本公司對外背書保證之總限額及對單一企業背書保證限額分別為新台幣 7,056,476 仟元及新台幣 2,352,159 。本公司背書保證均依「背書保證作業程序」之規定辦理，並無超過規定限額之情事。

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背書保證額度
項次被背書保證之公司名稱
( 新台幣仟元 )
1 佳得紡織 ( 股 ) 公司 20,000
2 得勝 ( 開曼 ) 控股 ( 股 ) 公司 884,585
3 杭州得力紡織有限公司 450,245
4 亞登路國際有限公司 456,560
5 得發國際實業 ( 股 ) 公司 278,470
6 新湖有限公司 1,012,993
7 越南得力實業責任有限公司 960,922
8 浙江福發紡織有限公司 206,021
9 TOTAL EXPRESS LIMITED 25,641
10 香港亞登路國際有限公司 214,013
11 安慶得發紡織有限公司 43,440
合計 4,552,890
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二、本公司係為集團營運總部，近年來隨著運動風潮興起，帶動相關客戶下單動能增強，隨業務發展及營收規模不斷擴張，致營運所需資金相對增加，本公司股本僅 38 億元，在自有資金有限下，需向銀行借款以支應日常營運及購料之資金需求。然集團下所有子

公司如有營運資金需求向金融機構融資時，需由本公司負連帶保
證責任，以利其向銀行申請短期融資額度，在預期未來營運所需
資金仍將攀升下，持續以向銀行融通借款方式支應所需資金。

三、子公司截至民國 110 年 03 月 31 日止，無背書保證之情事。

`承認事項`

第一案：董事會提

案由：謹造具本公司一○九年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案，敬請承認。
說明： 1 、本公司一○九年度財務報表，業經董事會決議通過，並經會計師查核竣事，連同營業報告書及虧損撥補表，經送審計委員會審查並提出審查報告。
2 、一○九年度營業報告書，請參閱本議事手冊第 2 頁至第 4 頁，會計師查核報告書及財務報表，請參閱本議事手冊第 10 頁至第 29 頁。

`決議：`

`會計師查核報告`

得力實業股份有限公司 公鑒：

`查核意見`

得力實業股份有限公司（以下簡稱得力公司）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達得力公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行
查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責
任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職
業道德規範，與得力公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本
會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適
切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

`關鍵查核事項`

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對得力公司民國 109 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對得力公司民國 109 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

如個體財務報告附註四之 ( 五 ) 存貨、附註五存貨呆滯損失及附註十一存貨所述，得力公司截至民國 109 年 12 月 31 日存貨金額為新台幣（以下同） 1,371,756 千元，佔個體總資產 10% 。

因存貨帳面金額對整體個體財務報告係屬重大，且呆滯及過時存貨之評
價涉及管理階層重大判斷，因是將存貨呆滯評估列為關鍵查核事項。

本會計師查核存貨呆滯評估之合理性如下：

一、瞭解及評估存貨內部控制制度之設計及執行有效性。
二、評估年底存貨庫齡狀況，並抽核驗證存貨庫齡區分之正確性，再重新計算提列存貨呆滯損失是否允當。
三、於年底進行存貨抽盤，確認並評估存貨是否存在過時或損毀之情事。其他事項

列入得力公司個體財務報告中，有關部分採用權益法投資之被投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關上述採用權益法之投資及認列其損益之份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 109 年及 108 年 12 月 31 日上述採用權益法之投資金額分別為 46,459 千元及 96,773 千元，分別占資產總額不及 1% 及 1% ，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之綜合損失份額分別為 50,314 千元及 28,489 千元，分別占綜合損益總額之（ 21% ）及（ 6% ）。

`管理階層與治理單位對個體財務報告之責任`

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個
體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體
財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估得力公司繼續經營
之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意
圖清算得力公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

得力公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信
係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個
體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實
表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟
決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之
懷疑。本會計師亦執行下列工作：

 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對
所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據
以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲
明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因
於錯誤者。

二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對得力公司內部控制之有效性表示意見。
三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當
性，以及使得力公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否
存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大
不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告
之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論
係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導
致得力公司不再具有繼續經營之能力。

 五、評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及
個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

 六、對於得力公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以
對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，
並負責形成得力公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及
重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員
已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可
能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對得力公司民國 109 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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金融監督管理委員會核准文號金管證審字第 1060023872 號

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證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第 0920123784 號

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中華民國 1 1 0 年 3 月 1 9 日

`得力實業股份有限公司個體資產負債表`

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

109`年`12`月`31`日`	`單位：新台幣千元` 108`年`12`月`31`日`	`單位：新台幣千元` 108`年`12`月`31`日`
`金` `額` $ 341,357 9,387 2,689,686 26,432 25,152 347,100 116,894 16,850 556,912 1,371,756 24,549 38,916 5,564,991 56,222 6,847,702 904,882 23,195 - 247,413 10,488 20,325 14,522 8,124,749 $ 13,689,740 $ 4,611,976 709,501 18,919 61,205 32,206 94,909 83,871 152,393 16,521 2,557 14,035 7,472 273,158 - 51,229 6,129,952 2,805,521 36,823 9,378 1,422 - 2,327 2,855,471	`金` `額` $ 470,586 11,789 2,107,673 41,203 23,568 558,588 98,226 19,803 214,220 1,294,317 30,928 53,159 4,924,060 51,294 6,917,644 909,783 20,667 93 139,601 13,142 70,736 - 8,122,960 $ 13,047,020 $ 2,745,105 429,790 2,462 77,029 26,092 112,254 103,262 197,381 26,013 - 10,183 - 1,168,000 2,789 36,863 4,937,223 2,563,886 35,949 10,604 - 22,233 4,011 2,636,683	`％`
		4 - 16 - - 4 1 - 2 10 - 1
		38
		- 53 7 - - 1 - 1 - 62
		100
		21 3 - 1 - 1 1 2 - - - - 9 - - 38
		20 - - - - - 20

(`承前頁`) 2XXX `負債總計` `權益（附註二四）` 3110 `普通股股本` 3200 `資本公積` `保留盈餘` 3310 `法定盈餘公積` 3320 `特別盈餘公積` 3350 `未分配盈餘` 3300 `保留盈餘總計` 3400 `其他權益` 3500 `庫藏股票`(`附註四`) 3XXX `權益總計` `負債與權益總計`	8,985,423 3,845,657 791,558 283,732 401,956 ( 162,083) 523,605 ( 456,503) - 4,704,317 $ 13,689,740	66 28 6 2 3 ( 1) 4 ( 4) - 34 100		7,573,906 3,845,657 942,169 228,353 293,042 578,530 1,099,925 401,956) 12,681) 5,473,114 13,047,020	58
					30
					7
					2 2 4
			( (		8
					( 3) - 42
			$		100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 110 年 3 月 19 日查核報告）

董事長：葉家銘經理人：葉偉立會計主管：游逸能

==> picture [51 x 44] intentionally omitted <==

`得力實業股份有限公司`

`個體綜合損益表`

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

（惟每股盈餘（淨損）為新台幣元）

==> picture [472 x 35] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

109 年度 108 年度
代碼金額％金額％
營業收入（附註四、二五及三三）
----- End of picture text -----

==> picture [472 x 527] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|4100|銷貨收入淨額|$|3,002,049|100|$|4,265,141|100|
|4800|其他營業收入|3,591|-|4,235|-|
|4000|營業收入合計|3,005,640|100|4,269,376|100|
|營業成本（附註十一、二三、二六|
|及三三）|
|5110|銷貨成本|2,807,286|93|3,681,229|87|
|5900|營業毛利|198,354|7|588,147|13|
|5910|與子公司及關聯企業之未實現損失|
|（附註四）|6,405|-|3,815|-|
|5920|與子公司及關聯企業之已實現損失|
|（附註四）|(|3,815 )|-|(|6,909 )|-|
|5950|已實現營業毛利|200,944|7|585,053|13|
|營業費用（附註十、二三、二六及|
|三三）|
|6100|推銷費用|181,924|6|225,631|5|
|6200|管理費用|99,275|4|144,454|3|
|6300|研究發展費用|123,078|4|108,789|3|
|6450|預期信用減損損失（迴轉利|
|益）|33,378|1|(|676 )|-|
|6000|營業費用合計|437,655|15|478,198|11|
|6500|其他收益及費損淨額（附註二六及|
|三三）|6|-|31,392|1|
|6900|營業淨利（淨損）|(|236,705 )|(|8 )|138,247|3|
|營業外收入及支出（附註四、七、|
|二六及三三）|
|7100|利息收入|40,280|1|41,760|1|
|7010|其他收入|121,553|4|46,925|1|
|7020|其他利益及損失|(|215,109 )|(|7 )|(|81,265 )|(|2 )|
|7050|財務成本|(|102,090 )|(|3 )|(|93,329 )|(|2 )|
|7070|採用權益法之子公司及關聯企|
|業損益份額|93,887|3|540,550|13|
|7000|營業外收入及支出合計|(|61,479 )|(|2 )|454,641|11|
|7900|稅前淨利（淨損）|(|298,184 )|(|10 )|592,888|14|

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（接次頁）

`（承前頁）`

==> picture [472 x 577] intentionally omitted <==

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109 年度 108 年度
代碼金額％金額％
7950 所得稅費用（利益）（附註四及二
七） ( 90,898) 3 34,867 ( 1 )
8200 本年度淨利（淨損） ( 207,286 ) ( 7 ) 558,021 13
其他綜合損益（淨額）
8310 不重分類至損益之項目：
8311 確定福利計畫之再衡量數
（附註二三） 28,389 1 ( 6,144 ) -
8316 透過其他綜合損益按公允
價值衡量之權益工具投
資未實現評價損益（附
註二四） 8,894 - 30,547 1
8331 採用權益法認列子公司及
關聯企業之確定福利計
畫再衡量數 621 - 685 -
8336 採用權益法認列子公司及
關聯企業之透過其他綜
合損益按公允價值衡量
權益工具未實現損益
（附註二四） 8,109 - 17,628 -
8349 與不重分類之項目相關之
所得稅（附註二七） ( 5,678 ) - 1,229 -
40,335 1 43,945 1
後續可能重分類至損益之項
目：
8361 國外營運機構財務報表換
算之兌換差額（附註二
四） ( 88,840 ) ( 3 ) ( 192,082 ) ( 5 )
8380 採用權益法認列之子公司
及關聯企業之其他綜合
損益之份額（附註二
四） ( 3,362 ) - ( 3,423 ) -
8399 與可能重分類項目相關之
所得稅（附註二四及二
七） 17,768 1 38,416 1
8360 ( 74,434 ) ( 2 ) ( 157,089 ) ( 4 )
8300 本年度其他綜合損益（稅
後淨額） ( 34,099 ) ( 1 ) ( 113,144 ) ( 3 )
8500 本年度綜合損益總額 ( $ 241,385 ) ( 8 ) $ 444,877 10
每股盈餘（淨損）（附註二八）
9710 基本 ( $ 0.54 ) $ 1.61
9810 稀釋 ( $ 0.54 ) $ 1.60
----- End of picture text -----

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 110 年 3 月 19 日查核報告）

董事長：葉家銘經理人：葉偉立會計主管：游逸能

==> picture [53 x 44] intentionally omitted <==

`得力實業股份有限公司個體權益變動表`

民國 10 9 年及 1 08 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

	`民國`10 9`年及`1 08`年`	10 9`年及`1 08`年`	1`月`1`日至`12`月`	1`月`1`日至`12`月`	1`月`1`日至`12`月`	1`月`1`日至`12`月`	1`月`1`日至`12`月`
`代` `碼` A1 108`年`1`月`1`日餘額` 107`年度盈餘分配（附註二四）` B1 `法定盈餘公積` B3 `特別盈餘公積` B5 `現金股利－每股`0.55`元` C15 `資本公積配發現金股利－每股`0.95`元（附註二四）` D1 108`年度淨利` D3 108`年度稅後其他綜合（損）益` D5 108`年度綜合（損）益總額` E1 `現金增資（附註二四）` M1 `發放予子公司股利調整資本公積（附註二四）` M5 `實際取得子公司股權價格與帳面價值差額` M7 `對子公司所有權權益變動` Z1 108`年`12`月`31`日餘額` 108`年度盈餘分配（附註二四）` B1 `法定盈餘公積` B3 `特別盈餘公積` B5 `現金股利－每股`1.05`元` C15 `資本公積配發現金股利－每股`0.45`元（附註二四）` D1 109`年度淨損` D3 109`年度稅後其他綜合（損）益` D5 109`年度綜合（損）益總額` M3 `處分子公司（附註二四）` M5 `實際取得子公司股權價格與帳面價值差額（附註十二）` M7 `對子公司所有權權益變動（附註二四）` Q1 `處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具` `（附註二四）` Z1 109`年`12`月`31`日餘額` `董事長：葉家銘`	1 `保` `留` `普通股股本` `資` `本` `公` `積` `法定盈餘公積` $ 3,345,657 $ 652,962 $ 208,137 - - 20,216 - - - - - - - ( 317,837 ) - - - - - - - - - - 500,000 597,987 - - 1,827 - - 8,710 - - ( 1,480) - 3,845,657 942,169 228,353 - - 55,379 - - - - - - - ( 173,055 ) - - - - - - - - - - - 7,459 - - 675 - - 14,310 - - - - $ 3,845,657 $ 791,558 $ 283,732 `後附之附註係本個體` `（參閱勤業眾信聯合會計師事務` `經理人：葉偉立`	`保` `留`	`盈`
			`特別盈餘公積` $ 280,634 - 12,408 - - - - - - - - - 293,042 - 108,914 - - - - - - - - - $ 401,956
					$ ( ( ( (

					( ( ( (
						(


			7 `財務` `所民`	`報告之一部分。` `國`11 0`年`3`月`19`日`			`查`

單位：新台幣千元

==> picture [109 x 27] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

得力實業股份有限公司
個體現金流量表
----- End of picture text -----

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

==> picture [469 x 22] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

代碼 109 年度 108 年度
營業活動之現金流量
----- End of picture text -----

A10000 `本年度稅前淨利（損）` ( `調整項目：` A20010 `收益費損項目：` A20100 `折舊費用` A20200 `攤銷費用` A20300 `預期信用減損損失（迴轉利益）` A20400 `透過損益按公允價值衡量金融資產及負` `債之損失` A20900 `財務成本` A21200 `利息收入` ( A21300 `股利收入` A21900 `股份基礎給付酬勞成本` A22300 `採用權益法之子公司及關聯企業損益之` `份額` ( A22500 `處分不動產、廠房及設備利益` ( A23700 `存貨跌價及呆滯損失` A23900 `與子公司及關聯企業之未實現損失` ( A24000 `與子公司及關聯企業之已實現損失` A24100 `未實現兌換損失` A29900 `處分採權益法之子公司利益` ( A24500 `租賃修改利益` ( A29900 `提列（迴轉）負債準備` ( A30000 `營業資產及負債之變動數` A31130 `應收票據` A31140 `應收票據－關係人` ( A31150 `應收帳款` A31160 `應收帳款－關係人` ( A31180 `其他應收款` ( A31190 `其他應收款－關係人` ( A31200 `存貨` ( A31230 `預付款項` A31240 `其他流動資產` A32110 `持有供交易之金融負債減少` ( A32130 `應付票據` ( A32140 `應付票據－關係人` A32150 `應付帳款` ( A32160 `應付帳款－關係人` ( A32180 `其他應付款` ( A32190 `其他應付款－關係人` ( A32210 `遞延收入－流動及非流動` A32230 `其他流動負債` A32240 `淨確定福利負債－非流動` ( A33000 `營運使用之現金` ( A33100 `收取之利息` A33200 `收取之股利` A33300 `支付之利息` ( A33500 `支付之所得稅` ( AAAA `營業活動之淨現金流出` (	$ 298,184 ) 135,352 93 33,378 ( 17,623 102,090 40,280 ) ( - ( - 93,887 ) ( 6 ) ( 23,625 6,405 ) ( 3,815 109,982 9,154 ) 10 ) 2,789 ) 14,771 1,584 ) ( 178,110 ( 18,668 ) ( 1,998 ) ( 2,300 ) 101,064 ) ( 6,379 14,243 ( 2,462 ) ( 16,629 ) ( 6,114 ( 17,345 ) 19,391 ) ( 45,283 ) 9,492 ) ( 8,894 14,366 8,366) ( 26,462) ( 32,404 39,147 101,686 ) ( 4,380) ( 60,977) (	$ 592,888 118,256 148 676 ) 3,734 93,329 41,760 ) 80 ) 737 540,550 ) 31,392 ) - 3,815 ) 6,909 34,662 - - 781 5,440 13,403 ) 102,074 ) 47,554 ) 5,352 ) 86,337 189,283 ) 1,610 30,804 ) 58 ) 50,270 ) 19,036 ) 27,691 20,686 ) 29,189 51,120 ) - 12,090 8,911) 143,023) 41,760 56,635 90,203 ) 58,267) 193,098)

（接次頁）

`（承前頁）`

==> picture [469 x 535] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

代碼 109 年度 108 年度
投資活動之現金流量
B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 ( 10,158,528 ) ( 17,428,866 )
B00060 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 9,478,204 17,061,233
B00100 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 ( 20,969 ) ( 19,539 )
B00200 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 23,942 10,038
B00010 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資
產 ( 7,959 ) -
B00020 出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資
產 11,925 -
B01800 取得採用權益法之投資 ( 363,825 ) ( 598,530 )
B02300 處分子公司之淨現金流入 466,216 -
B02400 採用權益法之被投資公司清算退回股款 - 88
B02700 取得不動產、廠房及設備 ( 46,934 ) ( 123,727 )
B02800 處分不動產、廠房及設備價款 9,414 26,370
B03700 存出保證金增加 ( 160 ) ( 4,597 )
B03800 存出保證金減少 2,814 2,160
B04300 其他應收款－關係人增加 ( 566,293 ) ( 76,064 )
B04400 其他應收款－關係人減少 76,064 77,067
B04500 取得無形資產 - ( 112 )
B05500 處分投資性不動產 146,827 -
B07100 預付設備款增加 ( 20,325 ) ( 70,736 )
BBBB 投資活動之淨現金流出 ( 969,587 ) ( 1,145,215 )
籌資活動之現金流量
C00100 短期借款增加 20,296,772 14,977,805
C00200 短期借款減少 ( 18,429,901 ) ( 14,763,431 )
C00500 應付短期票券增加 3,898,627 3,578,715
C00600 應付短期票券減少 ( 3,618,916 ) ( 3,628,748 )
C01600 舉借長期借款 1,334,900 2,983,850
C01700 償還長期借款 ( 1,988,000 ) ( 2,005,325 )
C03000 存入保證金增加 5,649 9,345
C03100 存入保證金減少 ( 7,333 ) ( 7,360 )
C03700 其他應付款－關係人增加 - 35,000
C03800 其他應付款－關係人減少 - ( 158,653 )
C04020 租賃本金償還 ( 13,614 ) ( 9,513 )
C04500 發放現金股利 ( 576,849 ) ( 501,848 )
C04600 現金增資 - 1,097,250
CCCC 籌資活動之淨現金流入 901,335 1,607,087
EEEE 現金及約當現金淨增加（減少）數 ( 129,229 ) 268,774
E00100 年初現金及約當現金餘額 470,586 201,812
E00200 年底現金及約當現金餘額 $ 341,357 $ 470,586
----- End of picture text -----

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 110 年 3 月 19 日查核報告）

董事長：葉家銘經理人：葉偉立會計主管：游逸能

==> picture [52 x 44] intentionally omitted <==

`會計師查核報告`

得力實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

得力實業股份有限公司及其子公司（以下簡稱得力集團）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達得力集團民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則
執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責
任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職
業道德規範，與得力集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本
會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適
切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對得力集團民國 109 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。茲對得力集團民國 109 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

如合併財務報告附註四之 ( 七 ) 存貨、附註五存貨呆滯損失及附註十一存貨所述，得力集團截至民國 109 年 12 月 31 日存貨金額為新台幣（以下同） 3,210,797 千元，佔合併總資產 18% 。

因存貨帳面金額對整體合併財務報告係屬重大，且呆滯及過時存貨之評
價涉及管理階層重大判斷，因是將存貨呆滯評估列為關鍵查核事項。

本會計師查核存貨呆滯評估之合理性如下：
一、瞭解及評估存貨內部控制制度之設計及執行有效性。
二、評估年底存貨庫齡狀況，並抽核驗證存貨庫齡區分之正確性，再重新計算提列存貨呆滯損失是否允當。

 三、於年底進行存貨抽盤，確認並評估存貨是否存在過時或損毀之情事。
其他事項

列入得力集團合併財務報告中，採用權益法之投資新展企業股份有限公司（新展公司）之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關上述投資金額及其綜合損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 109 年及 108 年 12 月 31 日上述採用權益法之投資金額分別為 46,459 千元及 96,773 千元，分別占合併資產總額不及 1% 及 1% ，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之綜合損失之份額分別為 50,314 千元及 28,489 千元，分別占合併綜合損益總額（ 22% ）及（ 6% ）。

得力實業股份有限公司業已編製民國 109 年及 108 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理
委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公
告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內
部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估得力集團繼續經營
之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意
圖清算得力集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

得力集團之治理單位（審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信
係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合
併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實
表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟
決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之
懷疑。本會計師亦執行下列工作：

一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對得力集團內部控制之有效性表示意見。
三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使得力集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致得力集團不再具有繼續經營之能力。
五、評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及
重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員
已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可
能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對得力集團民國 109 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 102] intentionally omitted <==

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==> picture [167 x 62] intentionally omitted <==

金融監督管理委員會核准文號證券暨期貨管理委員會核准文號金管證審字第 1060023872 號台財證六字第 0920123784 號

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

`得力實業股份有限公司及子公司合併資產負債表`

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

109`年`12`月`31`日` `金` `額` `％` $ 1,223,480 7 64,704 - 38,979 - 2,816,902 16 79,586 - 24,845 - 1,614,862 9 147,303 1 116,078 1 114,870 1 3,210,797 18 156,743 1 561,533 3 10,170,682 57 120,056 1 27,725 - 793,054 5 5,922,156 33 370,567 2 65,071 - 12,996 - 15,423 - 283,407 2 17,082 - 5,476 - 43,735 - 7,676,748 43 $ 17,847,430 100 $ 6,400,957 36 709,501 4 20,927 - 72,165 - 32,206 - 650,938 4 98,596 - 498,196 3 183,505 1 5,814 - 27,739 - 282,952 2 3,705 - 121,343 1 9,108,544 51 3,181,005 18 14,435 - 36,823 - 49,376 -	`單位：新台幣千元` 108`年`12`月`31`日`	`單位：新台幣千元` 108`年`12`月`31`日`
`金` `額`	`金` `額` $ 1,343,347 61,908 - 2,449,905 177,969 - 1,801,429 159,252 204,263 257,459 3,350,147 200,598 728,140 10,734,417 111,010 25,229 727,795 6,279,836 451,968 64,716 12,444 17,294 175,568 21,643 - 161,728 8,049,231 $ 18,783,648 $ 5,270,282 429,790 2,462 145,447 - 651,628 139,678 669,316 248,464 14,758 46,679 1,174,746 6,523 136,918 8,936,691 3,372,293 58,701 53,135 34,853	`％`
$ 1,223,480 64,704 38,979 2,816,902 79,586 24,845 1,614,862 147,303 116,078 114,870 3,210,797 156,743 561,533 10,170,682 120,056 27,725 793,054 5,922,156 370,567 65,071 12,996 15,423 283,407 17,082 5,476 43,735 7,676,748 $ 17,847,430 $ 6,400,957 709,501 20,927 72,165 32,206 650,938 98,596 498,196 183,505 5,814 27,739 282,952 3,705 121,343 9,108,544 3,181,005 14,435 36,823 49,376		7 - - 13 1 - 10 1 1 1 18 1 4 57 1 - 4 34 2 - - - 1 - - 1 43 100 28 2 - 1 - 4 1 4 1 - - 6 - 1





		48
		18 1 - -

( 承前頁 )

2640 `淨確定福利負債－非流動（附註四及二六）` 2645 `存入保證金` 25XX `非流動負債總計` 2XXX `負債總計` `歸屬於本公司業主之權益（附註二七）` 3100 `股本` 3110 `普` `通` `股` 3200 `資本公積` `保留盈餘` 3310 `法定盈餘公積` 3320 `特別盈餘公積` 3350 `未分配盈餘` 3300 `保留盈餘總計` 3400 `其他權益` 3500 `庫藏股票（附註四）` 31XX `本公司業主之權益總計` 36XX `非控制權益（附註二七）` 3XXX `權益總計` `負債與權益總計`	- 2,464 3,284,103 12,392,647 3,845,657 791,558 283,732 401,956 ( 162,083) 523,605 ( 456,503) - 4,704,317 750,466 5,454,783 $ 17,847,430	- - 18 69 22 4 2 2 ( 1) 3 ( 2) - 27 4 31 100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 110 年 3 月 19 日查核報告）

董事長：葉家銘經理人：葉偉立會計主管：游逸能

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`得力實業股份有限公司及子公司合併綜合損益表`

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

（惟每股盈餘 ( 淨損 ) 為新台幣元）

==> picture [472 x 35] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

109 年度 108 年度
代碼金額％金額％
營業收入（附註四、二八及三七）
----- End of picture text -----

4100 `銷貨收入淨額` 4800 `其他營業收入` 4000 `營業收入合計` `營業成本（附註十一、二六、二九` `及三七）` 5110 `銷貨成本` 5900 `營業毛利` 5910 `未實現銷貨利益（附註四）` ( 5950 `已實現營業毛利` `營業費用（附註十、二六及二九）` 6100 `推銷費用` 6200 `管理費用` 6300 `研究發展費用` 6450 `預期信用減損損失` 6000 `營業費用合計` 6500 `其他收益及費損淨額（附註二九及` `三七）` ( 6900 `營業淨利` `營業外收入及支出（附註四、七、` `十六、二九及三七）` 7100 `利息收入` 7190 `其他收入` 7020 `其他利益及損失` ( 7050 `財務成本` ( 7060 `採用權益法之關聯企業損失之` `份額` ( 7000 `營業外收入及支出合計` ( 7900 `稅前淨利（淨損）` ( 7950 `所得稅費用（利益）（附註四及三` `十）` ( 8200 `本年度淨利（淨損）` (	$ 8,407,460 187,199 8,594,659 7,350,952 1,243,707 26) 1,243,681 471,947 490,694 208,459 60,043 1,231,143 9,383) 3,155 42,886 204,648 281,461 ) ( 177,717 ) ( 83,313) ( 294,957) ( 291,802 ) ( 85,169) ( 206,633) (	98 2 100 86 14 - 14 5 6 2 1 14 - - - 2 3 ) ( 2 ) ( 1) ( 4) ( 4 ) 1) 3)	$ 10,533,526 386,198 10,919,724 8,865,307 2,054,417 - 2,054,417 576,654 475,357 231,949 24,314 1,308,274 55,618 801,761 54,256 123,148 52,828 ) 206,066 ) ( 53,384) 134,874) ( 666,887 52,424 614,463	96 4 100 81 19 - 19 5 5 2 - 12 - 7 - 1 - 2 ) - 1) 6 - 6

（接次頁）

`（承前頁）`

==> picture [472 x 551] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

109 年度 108 年度
代碼金額％金額％
其他綜合損益（淨損）
8310 不重分類至損益之項目
8311 確定福利計畫之再衡量數
（附註二六） 29,226 - ( 4,956 ) -
8316 透過其他綜合損益按公允
價值衡量之權益工具投
資未實現評價損益（附
註二七） 29,573 1 65,232 1
8320 採權益法之關聯企業之其
他綜合損益份額（附註
二七） ( 1,548 ) - - -
8349 與不重分類之項目相關之
所得稅（附註三十） ( 5,678 ) - 1,038 -
51,573 1 61,314 1
後續可能重分類至損益之項目
8361 國外營運機構財務報表換
算之兌換差額（附註二
七） ( 114,464 ) ( 1 ) ( 188,358 ) ( 2 )
8370 採用權益法之關聯企業之
其他綜合損益份額（附
註二七） 26,815 - ( 26,500 ) -
8399 與可能重分類之項目相關
之所得稅（附註二七及
三十） 18,305 - 39,648 -
8360 ( 69,344 ) ( 1 ) ( 175,210 ) ( 2 )
8300 本年度其他綜合損益（稅
後淨額） ( 17,771 ) - ( 113,896 ) ( 1 )
8500 本年度綜合損益總額 ( $ 224,404 ) ( 3 ) $ 500,567 5
8600 淨利（淨損）歸屬於：
8610 本公司業主 ( $ 207,286 ) ( 2 ) $ 558,021 5
8620 非控制權益 653 - 56,442 1
( $ 206,633 ) ( 2 ) $ 614,463 6
8700 綜合損益總額歸屬於：
8710 本公司業主 ( $ 241,385 ) ( 3 ) $ 444,877 4
8720 非控制權益 16,981 - 55,690 1
( $ 224,404 ) ( 3 ) $ 500,567 5
每股盈餘（淨損）（附註三一）
9710 基本 ( $ 0.54 ) $ 1.61
9810 稀釋 ( $ 0.54 ) $ 1.60
----- End of picture text -----

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 110 年 3 月 19 日查核報告）

董事長：葉家銘經理人：葉偉立會計主管：游逸能

==> picture [53 x 45] intentionally omitted <==

`代` `碼` A1 108`年`1`月`1`日餘額` 107`年度盈餘及分配（附註二七）` B1 `法定盈餘公積` B3 `特別盈餘公積` B5 `現金股利－每股`0.55`元` C15 `資本公積配發現金股利－每股`0.95`元（附註二七）` D1 108`年度淨利` D3 108`年度稅後其他綜合（損）益` D5 108`年度綜合（損）益總額` E1 `現金增資（附註二七）` M1 `發放予子公司股利調整資本公積（附註二七）` M3 `子公司清算退回股款（附註二七）` M5 `實際取得子公司股權價格與帳面價值差（附註十` `二、二七及三三）` M7 `對子公司所有權益變動（附註十二、二七及三三）` O1 `子公司分配現金股利（附註二七）` T1 `非控制權益增加（附註二七）` Z1 108`年`12`月`31`日餘額` 108`年度盈餘及分配（附註二七）` B1 `法定盈餘公積` B3 `特別盈餘公積` B5 `現金股利－每股`1.05`元` C15 `資本公積配發現金股利－每股`0.45`元（附註二七）` D1 109`年度淨利` D3 109`年度稅後其他綜合（損）益` D5 109`年度綜合（損）益總額` M3 `處分子公司（附註二七及三二）` M5 `實際取得子公司股權價格與帳面價值差（附註十` `二、二七及三三）` M7 `對子公司所有權權益變動（附註十二、二七及三` `三）` O1 `子公司分配現金股利（附註二七）` Q1 `處分透過其他綜合損益按公允價值衡量（附註二` `七）` T1 `非控制權益增加（附註二七）` Z1 109`年`12`月`31`日餘額` `董事長：葉家銘`	`歸`	`屬` `於`	`得力實業股份有限公司及子公司` `合併權益變動表` `民國`1 09`年及`10 8`年`1`月`1`日至`1 2`月`31`日` `本` `公` `司` `業` `主`	`得力實業股份有限公司及子公司` `合併權益變動表` `民國`1 09`年及`10 8`年`1`月`1`日至`1 2`月`31`日` `本` `公` `司` `業` `主`	`得力實業股份有限公司及子公司` `合併權益變動表` `民國`1 09`年及`10 8`年`1`月`1`日至`1 2`月`31`日` `本` `公` `司` `業` `主`	`之`	`單位：新台幣千元（惟每股股利為新台幣元）` `權` `益` `庫藏股票` `總` `計` `非控制權益` `權益總計` ( $ 12,681 ) $ 4,423,041 $ 798,168 $ 5,221,209 - - - - - - - - - ( 184,011 ) - ( 184,011 ) - ( 317,837 ) - ( 317,837 ) - 558,021 56,442 614,463 - (113,144) (752) (113,896) - 444,877 55,690 500,567 - 1,097,987 - 1,097,987 - 1,827 - 1,827 - - ( 5,186 ) ( 5,186 ) - 8,710 ( 105,324 ) ( 96,614 ) - ( 1,480 ) 1,480 - - - ( 43,842 ) ( 43,842 ) - - 94,081 94,081 ( 12,681 ) 5,473,114 795,067 6,268,181 - - - - - - - - - ( 403,794 ) - ( 403,794 ) - ( 173,055 ) - ( 173,055 ) - ( 207,286 ) 653 ( 206,633 ) - (34,099) 16,328 (17,771) - (241,385) 16,981 (224,404) 12,681 32,928 ( 189,185 ) ( 156,257 ) - 675 ( 22,004 ) ( 21,329 ) - 23,918 ( 23,918 ) - - - ( 45,663 ) ( 45,663 ) - - - - - (8,084) 219,188 211,104 $ - $ 4,704,317 $ 750,466 $ 5,454,783 `會計主管：游逸能`
	`普` `通` `股` $ 3,345,657 - - - - - - - 500,000 - - - - - - 3,845,657 - - - - - - - - - - - - - $ 3,845,657	27 `保` `留` `盈` `餘` `其` `他` `權` `益` `資本公積` `法定盈餘` `公` `積` `特別盈餘` `公` `積` `未分配盈餘` `國外營運機構` `財務報表換算` `之兌換差額` `透過其他綜合損` `益按公允價值衡` `量之金融資產未` `實` `現` `損` `益` $ 652,962 $ 208,137 $ 280,634 $ 241,374 ( $ 294,358 ) $ 1,316 - 20,216 - ( 20,216 ) - - - - 12,408 ( 12,408 ) - - - - - ( 184,011 ) - - ( 317,837 ) - - - - - - - - 558,021 - - - - - (4,230) (157,089) 48,175 - - - 553,791 (157,089) 48,175 597,987 - - - - - 1,827 - - - - - - - - - - - 8,710 - - - - - ( 1,480 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - 942,169 228,353 293,042 578,530 ( 451,447 ) 49,491 - 55,379 - ( 55,379 ) - - - - 108,914 ( 108,914 ) - - - - - ( 403,794 ) - - ( 173,055 ) - - - - - - - - ( 207,286 ) - - - - - 23,332 (74,434) 17,003 - - - (183,954) (74,434) 17,003 7,459 - - - 12,788 - 675 - - - - - 22,394 - - - 422 1,102 - - - - - - - - - 11,428 - ( 11,428 ) (8,084) - - - - - $ 791,558 $ 283,732 $ 401,956 ( $ 162,083 ) ( $ 512,671 ) $ 56,168 `後附之附註係本合併財務報告之一部分。` `（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國`11 0`年`3`月`1 9`日查核報告）` `經理人：葉偉立`		`其` `他`	`權` `益`	`項` `目` `合` `計` ( $ 293,042 ) - - - - - (108,914) (108,914) - - - - - - - ( 401,956 ) - - - - - (57,431) (57,431) 12,788 - 1,524 - ( 11,428 ) - ( $ 456,503 )
						(

得力實業股份有限公司及子公司
合併現金流量表

單位：新台幣千元

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

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----- Start of picture text -----

代碼 109 年度 108 年度
營業活動之現金流量
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A10000 `本年度稅前淨利（淨損）` ( A20000 `調整項目：` `收益費損項目` A20100 `折舊費用` A20200 `攤銷費用` A20300 `預期信用減損損失` A20400 `透過損益按公允價值衡量金融資產及負債` `之損失（利益）` A20900 `財務成本` A21200 `利息收入` ( A21300 `股利收入` ( A21900 `股份基礎給付酬勞成本` A22300 `採用權益法之關聯企業及合資損失之份額` A22500 `處分不動產、廠房及設備損失（利益）` A22700 `處分投資性不動產利益` A23700 `存貨跌價及呆滯損失` A23900 `未實現銷貨利益` A24100 `未實現兌換損失` A24500 `處分子公司利益` ( A29900 `提列（迴轉）退款負債` ( A29900 `租賃修改利益` ( `營業資產及負債之變動數` A31130 `應收票據` A31150 `應收帳款（含關係人）` A31180 `其他應收款（含關係人）` ( A31200 `存貨` A31230 `預付款項` A31240 `其他流動資產` A32130 `應付票據` ( A32150 `應付帳款` A32160 `應付帳款－關係人` ( A32180 `其他應付款` ( A32190 `其他應付款－關係人` A32230 `其他流動負債` ( A32240 `淨確定福利負債（資產）－非流動` ( A32990 `長期遞延收入` A33000 `營運產生之現金` A33100 `收取之利息` A33200 `收取之股利` A33300 `支付之利息` ( A33500 `支付之所得稅` ( AAAA `營業活動之淨現金流入` `投資活動之現金流量` B00010 `取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產` `－流動` ( B00020 `處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產` `－流動` B00100 `取得透過損益按公允價值衡量之金融資產` ( B00200 `處分透過損益按公允價值衡量之金融資產` B00040 `取得按攤銷後成本衡量之金融資產` ( `（接次頁）`	$ 291,802 ) 615,814 2,073 60,043 9,740 ( 177,717 42,886 ) ( 1,487 ) ( - 83,313 9,383 ( - ( 42,628 26 95,539 9,154 ) 1,950 ) 10 ) 14,976 58,893 ( 56,839 ) 42,252 ( 37,655 ( 88,533 ( 1,367 ) ( 7,761 32,879 ) 122,455 ) 9,697 ( 19,993 ) 27,231 ) ( 22,829 ( 770,819 40,590 1,487 179,579 ) ( 30,296) ( 603,021 83,563 ) 63,635 21,277 ) ( 24,242 10,682,165 ) (	$ 666,887 542,728 2,224 24,314 33,621 ) 206,066 54,256 ) 1,602 ) 737 53,384 55,618 ) 14,409 ) 9,264 - 13,081 - 1,077 - 54,238 183,582 ) 24,955 518,876 ) 46,779 ) 158,562 ) 43,571 ) 33,756 139,678 143,169 10,332 ) 64,878 13,605 ) 2,193) 843,430 51,664 1,602 201,963 ) 90,745) 603,988 - - 24,569 ) 15,113 18,395,760 )

`（承前頁）`

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代碼 109 年度 108 年度
B00060 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 9,900,763 18,038,738
B01800 取得採用權益法之投資 ( 6,375 ) ( 22,259 )
B02000 預付投資款增加 ( 34,647 ) -
B02200 取得子公司之淨現金流出 ( 1,225 ) -
B02300 處分子公司之淨現金流出 ( 1,801 ) -
B02400 子公司清算淨退回股款 - ( 5,285 )
B02700 取得不動產、廠房及設備 ( 438,271 ) ( 1,263,391 )
B02800 處分不動產、廠房及設備價款 263,177 362,256
B03700 存出保證金增加 ( 1,445 ) ( 16,796 )
B03800 存出保證金減少 2,928 12,381
B04300 其他應收款－關係人增加 ( 8,009 ) -
B04500 取得無形資產 ( 565 ) ( 1,430 )
B05350 取得使用權資產 - ( 1,629 )
B05500 處分投資性不動產價款 43,030 -
B06700 預付設備款增加 ( 12,866 ) ( 117,386 )
B06800 長期應收款減少 1,355 1,798
B07600 收取關聯企業股利 7,949 -
B09900 使用權資產補助款 - 25,697
BBBB 投資活動之淨現金流出 ( 985,130 ) ( 1,392,522 )
籌資活動之現金流量
C00100 短期借款增加 29,164,154 27,027,237
C00200 短期借款減少 ( 27,574,750 ) ( 26,836,058 )
C00500 應付短期票券增加 3,948,627 3,704,716
C00600 應付短期票券減少 ( 3,638,916 ) ( 3,767,743 )
C01600 舉借長期借款 5,023,231 12,974,615
C01700 償還長期借款 ( 6,105,032 ) ( 11,911,926 )
C03000 存入保證金增加 6,224 10,382
C03100 存入保證金減少 ( 8,010 ) ( 8,273 )
C03600 其他應付款減少 - ( 44,500 )
C03700 其他應付款－關係人增加 175,660 203,842
C03800 其他應付款－關係人減少 ( 181,974 ) ( 481,156 )
C04020 租賃本金償還 ( 47,391 ) ( 43,565 )
C04500 發放現金股利 ( 622,512 ) ( 543,863 )
C04600 現金增資 - 1,097,250
C05400 子公司現金增資 211,104 94,081
C09900 取得子公司股權 ( 96,279 ) ( 21,664 )
CCCC 籌資活動之淨現金流入 254,136 1,453,375
DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 8,106 ( 51,326 )
EEEE 現金及約當現金淨增加（減少）數 ( 119,867 ) 613,515
E00100 年初現金及約當現金餘額 1,343,347 729,832
E00200 年底現金及約當現金餘額 $ 1,223,480 $ 1,343,347
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後附之附註係本合併財務報告之一部分。（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 110 年 3 月 19 日查核報告）

董事長：葉家銘

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經理人：葉偉立會計主管：游逸能

==> picture [53 x 44] intentionally omitted <==

第二案：董事會提

案 由：謹造具本公司一○九年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：(一)本公司一○九年度虧損撥補表業已編製完竣如下。

(二)經本公司一一○年三月十五日董事會通過。

得力實業股份有限公司
虧損撥補表
中華民國一○九年度

單位：新台幣元

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項目金額
期初未分配盈餘 ( 待彌補虧損 ) ﹩ 10,443,112
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 22,711,594
加：長期股權投資其他綜合損益組成部分 620,639
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量
之權益工具調增保留盈餘 11,427,828
調整後未分配盈餘 45,203,173
109 年度稅後淨損 ( 207,286,476)
法定盈餘公積彌補虧 ( 損 ) 162,083,303
本期可供分配盈餘 ﹩ 0
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負責人：葉家銘    經理人：葉偉立    會計主管：游逸能

決  議：

==> picture [52 x 44] intentionally omitted <==

`討論事項`

第一案：董事會提

案  由：修正本公司「股東會議事規則」案，敬請 公決。

說明：一、依中華民國 110 年 1 月 28 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1100001446 號規定 , 修正本公司「股東會議事規則」第 3 條、。第 8 條、第 11 條條文

`二、修正條文對照表如下：`

`二、修正條文對照表如下：`	`二、修正條文對照表如下：`	`二、修正條文對照表如下：`	`二、修正條文對照表如下：`
`修正條文` `現行條文` `說明`
`第三條` `一、略。` `二、選任或解任董事、監察人` `、變更章程、減資、申請` `停止公開發行、董事競業` `許可、盈餘轉增資、公積` `轉增資、公司解散、合併` `、分割或公司法第一百八` `十五條第一項各款之事項` `、證券交易法第二十六條` `之一、第四十三條之六、` `發行人募集與發行有價證` `券處理準則第五十六條之` `一及第六十條之二之事項` `，應在召集事由中列舉並` `說明其主要內容，不得以` `臨時動議提出。` `以下略。` `第三條` `一、略。` `二、選任或解任董事、監察人、` `變更章程、減資、申請停止` `公開發行、董事競業許可、` `盈餘轉增資、公積轉增資、` `公司解散、合併、分割或第` `一百八十五條第一項各款之` `事項，應在召集事由中列舉` `並說明其主要內容，不得以` `臨時動議提出；其主要內容` `得置於證券主管機關或公司` `指定之網站，並應將其網址` `載明於通知。股東會召集事` `由已載明全面改選董事、監` `察人，並載明就任日期，該` `次股東會改選完成後，同次` `會議不得再以臨時動議或其` `其他方式變更其就任日期。` `以下略。` `配合條文規範調整公告方` `式。`
`第八條` `一、略。` `二、已屆開會時間，主席應即` `宣布開會，並同時公布無` `表決權數及出席股份數等` `相關資訊。` `惟未有代表已發行股份總` `數過半數之股東出席時，` `主席得宣布延後開會，其` `延後次數以二次為限，延` `後時間合計不得超過一小` `時。延後二次仍不足有代` `表已發行股份總數三分之` `一以上股東出席時，由主`		`第八條` `一、略。` `二、已屆開會時間，主席應即宣` `布開會，惟未有代表已發行` `股份總數過半數之股東出席` `時，主席得宣布延後開會，` `其延後次數以二次為限，延` `後時間合計不得超過一小時` `。延後二次仍不足有代表已` `發行股份總數三分之一以上` `股東出席時，由主席宣布流` `會。`	`為提升公司治理並維護` `股東之權益，修正第二` `項。`
	`相關資訊。` `惟未有代表已發行股份總` `數過半數之股東出席時，` `主席得宣布延後開會，其` `延後次數以二次為限，延` `後時間合計不得超過一小` `時。延後二次仍不足有代` `表已發行股份總數三分之` `一以上股東出席時，由主`

==> picture [483 x 35] intentionally omitted <==

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席宣布流會。以下略。
以下略。
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`席宣布流會。` `以下略。`	`以下略。`

`第十一條` `一、股東會有選舉董事時，應` `依本公司所訂相關選任規` `範辦理，並應當場宣布選` `舉結果，包含當選董事之` `名單與其當選權數及落選` `董事名單及其獲得之選舉` `權數。` `二、略。`	`第十一條` `一、股東會有選舉董事時，應依` `本公司所訂相關選任規範辦` `理，並應當場宣布選舉結果` `。` `二、略。`	`為提升公司治理並維護` `股東之權益，修正第一` `項。`

`決議：`

第二案：

案由：本公司資本公積分派現金案，敬請公決。
說明：一、擬依公司法第 241 條規定，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」-發行股票溢價之資本公積，股東按持有股份之比例每股配發現金股利 0.30 元，共新台幣 115,369,696 元。
二、現金股利之配發基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案經股東常會決議通過後，授權董事會訂定之。
三、現金股利不足一元，元以下採無條件捨去計算方式，且餘現金股利金額，轉入本公司職工福利委員會。
四、現金股利分配股數係按流通在外股數 384,565,652 股計算之，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。
五、有關配發事宜，如法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而須修正時，擬提請股東常會授權董事長依法令全權處理。
決議：

`臨時動議`

`得力實業股份有限公司章程`

`一第章總則`

一
第條：本公司依照公司法規定組織之，定名為得力實業股份有限公司。
第二條：本公司所營事業如下：
一、泡泡布、混紡布、提花布、格子布、伸縮布、化學纖維布、聚酯棉布、綢緞等各種紡織品之印染、整理加工製造及買賣業務。
二、前項產品及有關紗類原料之製造買賣、加工及進出口貿易業務。
三、 C802020 人造纖維製造業。
四、 F104010 布疋批發業。
五、 F107020 染料、顏料批發業。
六、 F113100 污染防治設備批發業。
七、 F204010 布疋零售業。
八、 H701040 特定專業區開發業。
九、 H701020 工業廠房開發租售業。

十、 C306010 成衣業。

十一、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於台南市，必要時經董事會決議得在國內外設立分公司。
第三條之一：本公司轉投資他公司而為有限責任股東時，所有投資總額得不受公司法第十三條不得超過實收股本百分之四十規定之限制，惟應由董事會通過同意定之。
第三條之二：本公司為業務需要，得對外背書保證，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。
第四條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

`第二章股份`

第五條：本公司資本總額定為新台幣肆拾捌億元正，分為肆億捌仟萬股，均為普通股，授權董事會視需要分次發行之。
第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行新股，得就該次發行總數合併印製或免印製

`股票。`

本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
第七條：本公司股票事務之處理悉依「公開發行公司股務處理準則」及有關法令、主管機關之規定辦理。
第八條：本公司停止股票過戶之期間悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

`第三章股東會`

`第九條：本公司股東會分下列兩種：`

一、股東常會：每年至少召集一次，由董事會召集，並於每會計年度終了後六個月內召開。
二、股東臨時會：於必要時依公司法規定召集之。
第十條：本公司股東會之召集程序悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。
第十一條：股東會由董事會召集開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二○八條第三項規定辦理。
股東會由董事會以外之其他召集權人召集開會時，以該召集權人為主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任主席。
第十二條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定及主管機關頒定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
第十三條：股東之表決權，定為每股一權。
第十四條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。依主管機關規定，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。
第十五條：股東會議事錄由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，其議事錄連同出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。
前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。
出席股東簽名簿及代理出席之委託書保存期限，除公司法另有規定外，保存期限至少一年。
本公司股東會議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章董事及審計委員會
第十六條：本公司設董事五至九人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選得連任。前項董事名額中設立獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之ㄧ。董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。惟全體董事所持有記名股票之股份總額，依主管機關頒定之「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」辦理之。
第十六條之一：本公司依證券交易法第十四條之四之規定，設置審計委員會，並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人職權。審計委員會應由全體獨立董事組成且人數不少於三人，其中一名具備會計或財務專長，並由其中一人擔任召集人。審計委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。
第十七條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期為限。
第十八條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。
第十九條：董事組織董事會，董事會應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並得視實際需要互選一人為副董事長。
董事長依照法令、章程、股東會或董事會之決議執行本公司一切事務。
第二十條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二○三條規定召集外，餘均由董事長召集並擔任主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
第廿一條：本公司董事會應於開會七日前通知各董事，並載明開會時間、地點、召集事由。但遇緊急情事時得隨時召集之。董事會之召集得以書面、傳真或電子郵件 ( e-mail) 方式通知。
董事會會議，應由董事親自出席，董事不克親自出席，得委託其他董事代理。董事會之決議除公司法另有規定外，應有董事過半數出席，並以出席董事過半數之同意行之。
第廿二條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果。議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第廿三條：刪除。

第廿三條之一：本公司董事執行業務時，不論公司營業盈虧，其報酬之給付，授權董事會決定之。董事會得對於其參與公司營運之程度及貢獻之價值，於不超過本公司核薪辦法所訂最高階薪資百分之十五之內議定之。如有盈餘時，另依第廿六條之規定分配酬勞。

第五章經理人

第廿四條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬，由董事會以董事過半數
之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。

`第六章會計`

第廿五條：本公司於會計年度終了，由董事會造具下列各項書表，於股東常會
開會三十日前，交審計委員會查核後，提請股東常會承認。
一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿六條：（員工酬勞及董事酬勞）

本公司年度如有獲利，應提撥不低於四%為員工酬勞，由董事會決議
以股票或現金分派發放，其發放對象符合一定條件之從屬公司員
工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於三%為董事
酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥
員工酬勞及董事酬勞。

第廿六條之一：（股東紅利＋股利政策）

本公司每年決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧
損，次提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本
公司實收資本額時，得不再提列，其餘按法令規定提列或迴轉
特別盈餘公積，其餘額加計以前年度累計未分配盈餘作為可供
分派盈餘，由董事會視營運需要酌予保留，擬具盈餘分配議
案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利之分配應參考產業景氣循環的特性，並求永續經營
及長遠發展，在維持穩定股利的目標下，董事會以不造成股本
過度膨脹稀釋股東權益為前題，可分配盈餘原則上分配數不低
於百分之五十，其中股東股息及紅利之現金部分不低於股東分
配數之10%，惟得視公司業績狀況及資金需求調整之。

第七章附則

第廿七條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法及相關法令之規定辦理。

第廿八條：本章程訂立於民國七十一年六月十八日。

第一次修正於民國七十二年八月十日。
第二次修正於民國七十六年二月二十日。
第三次修正於民國七十七年九月十日。
第四次修正於民國七十八年十月十日。
第五次修正於民國七十九年四月三十日。
第六次修正於民國七十九年六月二十日。
第七次修正於民國八十年三月二十三日。
第八次修正於民國八十年十一月四日。
第九次修正於民國八十一年三月二日。
第十次修正於民國八十二年三月二十七日。
第十一次修正於民國八十三年四月二十五日。
第十二次修正於民國八十五年四月二十九日。
第十三次修正於民國八十五年十月十八日。
第十四次修正於民國八十六年五月七日。
第十五次修正於民國八十七年五月二十五日。
第十六次修正於民國八十八年五月二十七日。
第十七次修正於民國八十九年六月二十二日。
第十八次修正於民國九十一年六月二十一日。
第十九次修正於民國九十二年六月二十日。
第廿次修正於民國九十四年六月十日。
第廿一次修正於民國九十六年六月二十二日。
第廿二次修正於民國九十七年六月六日。
第廿三次修正於民國九十八年六月十六日。
第廿四次修正於民國九十九年六月十八日。
第廿五次修正於民國一○一年六月二十日。
第廿六次修正於民國一○三年六月二十日。
第廿七次修正於民國一○四年六月十八日。
第廿八次修正於民國一○五年六月十七日。
第廿九次修正於民國一○七年六月十五日。
第三十次修正於民國一○八年六月二十一日。

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                  得力實業股份有限公司

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董事長：葉家銘

`得力實業股份有限公司股東會議事規則`

  - `一○九年股東常會(109.06.11)通過`

第一條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則行之。
第二條：簽名簿、議事手冊及年報等文件之備置
本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。股東應憑出席證、出席簽到卡或有其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
第三條：一、股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
二、選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。三、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。
四、本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
五、股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
六、本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提

案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條：召開股東會地點及時間之原則

本公司股東會召開之地點，應於本公司營運所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第五條：股東會主席、列席人員

一、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之；股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
二、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二０八條第三項規定辦理。
三、董事會所召集之股東會，宜有董事過半數之董事參與出席。
四、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第六條：一、股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
二、一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
三、委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
四、本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
五、股東以書面或電子方式行使表決權，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後，欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
- 股東以書面或電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股

`東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。`

第七條：股東會開會過程錄音或錄影之存證

本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟，應保存至訴訟終結為止。
第八條：一、股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
二、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。
三、前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
四、於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

`第九條：議案討論`

一、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程行，非經股東會決議不得變更之。
二、股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
三、前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
四、股東會開會時，主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

`第十條：股東發言`

一、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
二、出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
三、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。惟股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
四、出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不

`得發言干擾，違反者主席應予制止。`

五、政府或法人為股東時，其代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
六、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

`第十一條：選舉事項`

一、股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。
二、前項選舉事項之選舉票，應由監票員簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟結止。

`第十二條：議事錄`

一、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
二、前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
三、議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事、監察人時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。
四、前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議並付諸表決者，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。
五、股東會議事錄在公司存續期間應永久保存，公司設有網站時宜揭露。

第十三條：對外公告

一、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。
二、股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十四條：議案表決

          主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討
          論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停
          止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十五條：表決股數之計算、迴避制度

一、股東會之表決，應以股份為計算基準。
二、股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。
三、股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使表決權。
四、前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
五、除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。
第十六條：一、股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。
二、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。計票應於股東會場內為之，表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十七條：休息、續行集會

一、會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣佈續行開會之時間。
二、股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東決議另覓場地繼續開會。
三、股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。
第十八條：一、議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。
二、議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，以同意通過論，其效力與投票表決通過同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

第十九條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
第二十條：會場秩序之維護
一、辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
二、主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察人員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴臂章或識別證。
三、會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。
四；股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
第二十一條：本規則未定事項，適用公司法及主管機關所頒佈有關議事規則之規定。

第二十二條：本規則經股東會通過後實施，修正時亦同。

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

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----- Start of picture text -----

項目 109 年度
期初實收資本額 3,845,656,520 元
每股現金股利 0.30 元
本年度配發股息情形盈餘轉增資每股配股數 0 股
資本公積轉增資每股配股數 0 股
營業利益
營業利益較去年同期增 ( 減 ) 比率
稅後純益
營業績效變化情形稅後純益較去年同期增 ( 減 ) 比率
每股盈餘
每股盈餘較去年同期增 ( 減 ) 比率
年平均投資報酬率 ( 年平均本益比倒數 )
不適用 ( 註 2)
若盈餘改增資全數擬制每股盈餘
配發現金股利擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積擬制每股盈餘
擬制性每股盈餘及本
轉增資擬制年平均投資報酬率
益比
若未辦理資本公積
且盈餘轉增資改以擬制每股盈餘
現金股利發放
----- End of picture text -----

註 1 ：俟民國 110 年股東常會決議

註 2 ：依證期局 89 年 2 月 1 日 (89) 台財證 ( 一 ) 字第 00371 號函規定，本公司無須編製並公告 109 年財務預測，故無需揭露此資訊。

`得力實業股份有限公司董事持股情形`

一、本公司實收資本額為新台幣 3,845,656,520 元，已發行股數計 384,565,652 股。
二、依證交法第 26 條之規定，全體董事 ( 不含獨立董事 ) 最低應持有股數計 15,382,626 股。
三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事 ( 含獨立董事 ) 持有股數狀況如下列所述：

110 年 04 月 12 日

==> picture [451 x 258] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

職稱姓名持有股數持股比例
董事長葉家銘 3,288,181 0.86%
董事 [福華投資（股）公司]
代表人：葉家豪
董事 [福華投資（股）公司] 30,000,994 7.80%
代表人：葉偉立
董事 [福華投資（股）公司]
代表人：郭俊雄
獨立董事黃俊仁 60,577 0.01%
獨立董事蘇柏誠 12,762 0.00%
獨立董事蔡其均 0 0.00%
非獨立董事合計股數 33,289,175 8.66%
全體董事持有股數 33,362,514 8.67%
----- End of picture text -----

註：本次股東常會停止過戶日期間為 110.04.12 起至 110.06.10 止

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DE LICACY — AGM Information 2021

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得力實業股份有限公司

一一○年股東常會議事手冊目錄

開會議程

報告事項

得力實業股份有限公司

一一○年股東常會會議議程

三、報告事項

報告事項

第二案：

一○九年度營業報告書

一、上（ 109 ）年度營業報告書

一 ( ) 營業計劃實施成果：

( 二 ) 預算執行情形：不適用

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析：

( 四 ) 研發發展狀況：

1. 最近年度及截至 110 年 04 月 30 日止每年投入之研發費用

2.109 年度開發成功之產品

二、本（ 110 ）年營業計劃概要

（一）經營方針及重要產銷政策：

承認事項

決 議：

會計師查核報告

查核意見

關鍵查核事項

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

得力實業股份有限公司 個體資產負債表

得力實業股份有限公司

個體綜合損益表

（承前頁）

得力實業股份有限公司 個體權益變動表

（承前頁）

會計師查核報告

得力實業股份有限公司及子公司 合併資產負債表

得力實業股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

（承前頁）

（承前頁）

討論事項

二、修正條文對照表如下：

決 議：

臨時動議

得力實業股份有限公司章程

一 第 章 總 則

第 二 章 股 份

股票。

第 三 章 股 東 會

第 九 條：本公司股東會分下列兩種：

第 六 章 會 計

得力實業股份有限公司股東會議事規則

東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第九條：議案討論

第十條：股東發言

得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十一條：選舉事項

第十二條：議事錄

得力實業股份有限公司 董事持股情形

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`報告事項`

`第二案：`

`一○九年度營業報告書`

`一、上（` 109 `）年度營業報告書`

`一` ( ) `營業計劃實施成果：`

( `二` ) `預算執行情形：不適用`

( `三` ) `財務收支及獲利能力分析：`

( `四` ) `研發發展狀況：`

1. `最近年度及截至` 110 `年` 04 `月` 30 `日止每年投入之研發費用`

2.109 `年度開發成功之產品`

`二、本（` 110 `）年營業計劃概要`

`（一）經營方針及重要產銷政策：`

`承認事項`

`決議：`

`會計師查核報告`

`查核意見`

`關鍵查核事項`

`管理階層與治理單位對個體財務報告之責任`

`得力實業股份有限公司個體資產負債表`

`得力實業股份有限公司`

`個體綜合損益表`

`（承前頁）`

`得力實業股份有限公司個體權益變動表`

`（承前頁）`

`會計師查核報告`

`得力實業股份有限公司及子公司合併資產負債表`

`得力實業股份有限公司及子公司合併綜合損益表`

`（承前頁）`

`（承前頁）`

`討論事項`

`二、修正條文對照表如下：`

`決議：`

`臨時動議`

`得力實業股份有限公司章程`

`一第章總則`

`第二章股份`

`股票。`

`第三章股東會`

`第九條：本公司股東會分下列兩種：`

`第六章會計`

`得力實業股份有限公司股東會議事規則`

`東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。`

`第九條：議案討論`

`第十條：股東發言`

`得發言干擾，違反者主席應予制止。`

`第十一條：選舉事項`

`第十二條：議事錄`

`得力實業股份有限公司董事持股情形`