DE LICACY — AGM Information 2020

Jul 23, 2020

得力實業股份有限公司 1464

民國一○九股東常會議案之案由及說明資料

時間：中華民國一○九年六月十一日（星期四）上午九時整

地點：台南市新市區三舍里 240 號（本公司員工活動中心一樓）

承認事項

第一案：董事會提供

• 案 由：謹造具本公司一○八年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案， 敬請 承認。

• 說 明： 1 、本公司一○八年度財務報表，業經董事會決議通過，並經會計師查核竣 事，連同營業報告書及盈餘分配表，經送審計委員會審查並提出審查報 告。

• 2 、一○八年度營業報告書，請參閱本議事手冊第 2 頁至第 4 頁，會計師查核 報告書及財務報表，請參閱本議事手冊第 12 頁至第 32 頁。

決議：

第二案：董事會提供

案 由：謹造具本公司一○八年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：(一)本公司一○八年度盈餘分配表業已編製完竣如下。

• (二)經本公司一○九年四月二十日董事會通過。

得力實業股份有限公司 盈餘分派表 中華民國 108 年度

單位：新台幣元

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項 目 金 額
期初未分配盈餘 $ 24,739,045
加：因採用權益法之投資調整保留盈餘 684,959
減：確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘 ( 4,915,230)
調整後未分配盈餘
20,508,774
加：本期淨利
558,021,167
彌補虧損後，分配盈餘前之餘額
578,529,941
減：提列法定盈餘公積（稅後 10 ﹪）
( 55,379,090)
減：提列特別盈餘公積 ( 108,913,804)
本期可供分配盈餘 414,237,047
分配項目：
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1

股東紅利 ( 每股配發 1.05 元 ) －以現金配發 403,793,935 期末未分配盈餘 $ 10,443,112

• 註 1 ：現金股利之配發基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案經股東常會決議通 過後，授權董事會訂定之。

• 註 2 ：現金股利不足一元，元以下採無條件捨去計算方式，且餘現金股利金額，轉入 職工福利委員會。

註 3 ：股東紅利分配股數係按流通在外股數 384,565,652 股計算之，嗣後如因本公司股

• 本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東 常會授權董事長全權處理。

註 4 ：依財政部 87.04.30 台財稅第 871941343 號函規定，分配盈餘時，應採個別辨認方 式，本次盈餘分配原則，優先分配 108 年度盈餘。

負責人：葉家銘經理人：郭俊雄葉偉立會計主管：游逸能
決  議：

討論事項

第一案：董事會提供

案 由：本公司資本公積分派現金案，敬請公決。

• 說 明：一、擬依公司法第 241 條規定，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」 - 發 行股票溢價之資本公積，股東按持有股份之比例每股配發現金股利 0.45 元，共新台幣 173,054,543 元。

• 二、現金股利之配發基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案經股東常 會決議通過後，授權董事會訂定之。

• 三、現金股利不足一元，元以下採無條件捨去計算方式，且餘現金股利金 額，轉入本公司職工福利委員會。

• 四、現金股利分配股數係按流通在外股數 384,565,652 股計算之，嗣後如因 本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修 正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

• 五、有關配發事宜，如法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而須 修正時，擬提請股東常會授權董事長依法令全權處理。

決  議：

第二案：董事會提供

案 由：修正本公司「股東會議事規則」案，敬請 公決。

• 說 明：一、依中華民國 109 年 01 月 02 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字 第 1080024221 號規定 , 修正本公司「股東會議事規則」第 3 條、第 6 條 條、第 9 條、第 12 條、第 14 條條文。

• 二、本公司之「股東會議事規則」修正前後對照表，請參閱議事手冊。

2

第三案：董事會提供

• 案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 公決。

• 說 明：一、依據中華民國 108 年 03 月 07 日金管證審字第 108030404826 號修正。

• 二、本公司之「資金貸與他人作業程序」修正前後對照表，請參閱議事手 冊。

決 議：

選舉事項

第一案：董事會提供

• 案 由：全面改選董事七人 ( 含獨立董事三人 ) 案，敬請 討論。

• 說 明：一、本公司現任董事之任期於 109 年 06 月 07 日屆滿，惟為配合 109 年股東常 會召開並改選董事七人 ( 含獨立董事三人 ) ，原董事之任期延後至民國 109 年股東常會選出新任董事 ( 含獨立董事三人 ) 後即解任。

• 二、本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，股 東應就董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單中選任之，本次董事 ( 含獨立董事 ) 候選人其學歷、經歷及其他關資料如下：

董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單

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持有股份
類別 候選人名單 學歷 經歷 現職
數額 ( 股 )
得力實業(股)公司協理 得力實業(股)公司董事長
南加洲大學 福華投資(股)公司董事長 福華投資(股)公司董事長
董事 葉家銘 研究所 得盛新能源(股)公司董事長 得盛新能源(股)公司董事長 3,398,181
福穩實業(股)公司董事長
永益投資(股)公司董事長
杭州得力紡織有限公司董事長 杭州得力紡織有限公司董事長
NEW YORK
福華投資 ( 股 ) 公司 福勝國際貿易(股)公司董事長 福勝國際貿易(股)公司董事長
董事 UNIVERSITY 31,213,994
代表人：葉家豪 長興福發紡織有限公司董事長
研究所
權業投資(股)公司董事長
南加洲大學 得力實業(股)公司經理 得力實業(股)公司總經理
福華投資 ( 股 ) 公司
董事 研究所 越南得力實業責任有限公司董事長 越南得力實業責任有限公司董事長 31,213,994
代表人：葉偉立
晨曦國際投資(股)公司董事長
宏遠興業(股)協理 得力實業(股)公司總經理
福華投資 ( 股 ) 公司 臺北工專 得力實業(股)公司總經理 佳得紡織(股)公司董事長
董事 31,213,994
代表人：郭俊雄 紡織科 佳得紡織(股)公司董事長 東明纖維工業(股)公司總經理
東明纖維工業(股)限公司總經理
華夏工專 瀚品國際(股)公司董事長 福穩實業(股)公司總經理
獨立董事黃俊仁 60,577
化工系 福穩實業(股)公司總經理
淡江大學 力誠實業(股)公司總經理 力誠實業(股)公司總經理
獨立董事蘇柏誠 12,762
應用化學系 天和投資有限公司董事長
南加洲大學 伯騏貿易有限公司副董事長
獨立董事蔡其均 公共行政系 伯騏貿易有限公司副董事長 0
碩士畢業
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3

決 議：

其他議案

第一案                                            董事會提供

• 案 由：解除新任董事競業禁止之限制討論案，敬請 公決。

• 說 明：一、依公司法第二○九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」 。為配合實際需要，本公司新任之董事、法人董事及其代表人自就任 日起可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍以內之行為不受公司法 第二○九條之限制。

• 二、擬請同意就本次股東常會改選後之董事，自就任之日起，解除董事競 業禁止之限制。

• 決 議：

臨時動議

散會

4