DE LICACY — AGM Information 2020

May 4, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/04	發言時間	14:06:52
發言人	朱螢珠	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	06-5992866-307
主旨	更正109年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/12
說明	1.董事會決議日期:109/03/12 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)分配108年度董事酬勞及員工酬勞報告案。 (2)108年度營業報告案。 (3)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。 (4)赴大陸投資報告案。 (5)赴越南投資報告案。 (6)本公司背書保證情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (2)一○八年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積分派現金討論案。 (2)修正本公司「股東會議事規則」討論案。 (3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。(補正) 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事七人(含獨立董事三人)案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制討論案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/13 11.停止過戶截止日期:109/06/11 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及公司法192條之1規定， 受理股東提案(提名)權說明如後： (1)提案(提名)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 (2)受理提案(提名)期間：109年04月06日起至109年4月16日 (3)受理提案(提名)處所：得力實業股份有限公司-管理部 (台南市新市區三舍里240號) 郵寄者請在109年04月16日17時前提出寄(送)達本公司，並請於信封封面上 加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件寄送。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.