DE LICACY — AGM Information 2019

Mar 18, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/18	發言時間	18:08:37
發言人	游逸能	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	06-5992866-201
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/18
說明	1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)分配107年度董事酬勞及員工酬勞報告案。 (2)107年度營業報告案。 (3)審計委員會審查107年度決算表冊報告案。 (4)赴大陸投資報告案。 (5)赴越南投資報告案。 (6)本公司背書保證情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (2)一○七年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司章程討論案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (3)修正本公司「背書保證作業程序」討論案。 (4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，受理持股1%以上股東提案。 受理期間：受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年 04月15日上午8時起至108年04月25日下午5時前提出寄(送)達本公司(台南市　 新市區三舍里240號)並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 （郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案案件』字樣及 以掛號函件寄送）。

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