DE LICACY — AGM Information 2018

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/16	發言時間	18:12:05
發言人	游逸能	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	06-5992866-201
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)分配106年度董事酬勞及員工酬勞報告案 (2)106年度營業報告案。 (3)審計委員會審查106年度決算表冊報告案。 (4)赴大陸投資報告案。 (5)赴越南投資報告案。 (6)本公司背書保證情形報告案。 (7)修正本公司「道德行為準則」報告案。 (8)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○六年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (2)一○六年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積分派現金討論案 (2)修正本公司章程討論案 (3)修正本公司「董事會議事規則」討論案。 (4)修正本公司「背書保證作業程序」討論案。 (5)修正本公司「董事選舉辦法」討論案。 (6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (7)解除董事競業禁止之限制討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，受理持股1%以上股東提案。 受理期間：受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於107年 04月09日上午8時起至107年04月19日下午5時前提出寄(送)達本公司(台南市　 新市區三舍里240號)並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 （郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案案件』字樣及 以掛號函件寄送）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.