DE LICACY — AGM Information 2017

Mar 7, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	5	發言日期	106/03/07	發言時間	18:59:48
發言人	游逸能	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	06-5992866-201
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/07
說明	1.董事會決議日期:106/03/07 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)分配105年度董監酬勞及員工酬勞報告案。 (2)105年度營業報告案。 (3)監察人查核105年度決算表冊報告案。 (4)赴大陸投資報告案。 (5)赴越南投資報告案。 (6)本公司資金貸與情形報告案。 (7)本公司背書保證情形報告案。 (8)本公司有擔保及無擔保可轉換公司債執行情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (2)一○五年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事七人(含獨立董事三人)案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制討論案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，受理持股1%以上股東提案。 受理期間：受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於106年 03月27日上午8時起至106年04月06日下午5時前提出寄(送)達本公司(台南市　 新市區三舍里240號)並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 （郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案案件』字樣及 以掛號函件寄送）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.