DE LICACY — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/24	發言時間	20:39:56
發言人	游逸能	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	06-5992866-201
主旨	更正本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/22
說明	1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓) 4.召集事由: 討論事項 (1)修正本公司章程討論案。 報告事項 (1)分配104年度董監酬勞及員工酬勞報告案。 (2)104年度營業報告案。 (3)監察人查核104年度決算表冊報告案。 (4)赴大陸投資報告案。 (5)本公司資金貸與情形報告案。 (6)本公司背書保證情形報告案。 (7)本公司有擔保及無擔保可轉換公司債執行情形報告。 承認事項 (1)一○四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (2)一○四年度盈餘分派承認案。 討論事項 (1)資本公積分派現金討論案。 (2)修正本公司「背書保證作業程序」討論案。 (3)修正本公司「董事選舉辦法」討論案。 (4)修正本公司「董事會議事規則」討論案。 (5)修正本公司「股東會議事規則」討論案。 (6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (7)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」討論案。 (8)解除董事競業禁止之限制討論案。 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，受理持股1%以上股東提案。 受理期間：受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於105年04月08日 上午8時起至105年04月18日下午5時前提出寄(送)達本公司(台南市新市區三舍里240號) 並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並 請於信封封面上加註『股東會提案案件』字樣及以掛號函件寄送）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.