DE LICACY — AGM Information 2015

Jun 26, 2015

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1 0 5 民路口南京三 三民站捷運南京 公車路線：(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
得力實業股份有限公司 股務代理人 南京東路五段 0東、202、203、204、205、254、257
南
元富證券股份有限公司 股務代理部 光 加油 元富股代(台北瓦斯光復大樓) 京東 266、276、278、282、288、605、672
電話：網址：台北市松山區光復北路 (h t t p : / / w w w . m a s t e r l i n k . c o m . t w /0 2 ) 2 7 6 8 -11 6 巷 6 635 8 號地下一樓 ( 代表線 ) 復北路 服務處站光復北路11巷榮民 監理處台北市 66路五段巷 中崙高中台北市立 46204711(南京三民路口)、、棕、60427710、、、棕6052799快、、、紅28262225副、、668306、、307675 ������
八德路四段 �������
郵 京
局 南 華城 捷運松山線：南京三民站 ���� 808 �
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股東 台啟
177
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本次股東常會恕不發放紀念品

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第二 ���������� 元富證券股務代理部 ���������� 一○四年股東常會
聯 加蓋登記章處。
： □親自
貴 一○四年六月十八日股東常會 177 出席簽到卡
□委託
股
東
如親 ����� 時間：104年6月18日(星期四)上午九時整地點：台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)
自出 股東戶號：
席 ������������ 持有股數：
請
於 股東
本 戶號 [：] 股東戶名：
聯 (或代理人姓名)
簽 股東
通訊地址：
名 戶名 [：]
或
蓋
章
後
請簽名或蓋章
寄
回 年 月 日
。 出席編號： 177
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得力實業 104.6.18

177 ���������� 銀行匯款帳號暨股票劃撥集保登記聯

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股東戶號
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� 股東戶名
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原登記劃撥
集保帳號
新登記劃撥集保帳號
( 券商4碼，帳號7碼，共計11碼 )
原 登 記
銀行匯款帳號
新登記 銀行名稱銀行代號 銀行存摺帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼）
銀行匯
款帳號
元富證券編號：
股東 經 覆
印鑑 辦 核
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請 自 貼
郵 票
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	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）					編 號
	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 代替）為本股東代理人，出席本公司104年6月18日舉行之股東常會，代理人並依 下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議 案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○三年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案： 2.一○三年度盈餘分派承認案： 3.盈餘轉增資發行新股討論案： 4.修正本公司「背書保證作業程序」討論案： 5.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案： 6.修正本公司「股東會議事規則」討論案： 7.修正本公司「章程」討論案： 8.解除董事葉偉立競業禁止之限制討論案： 9.其他議案及臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代 理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效（限此一會期）。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 此 致 得力實業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			身分證字號 或統一編號
			地 址

徵求場所及人員簽章處：

� 委託書使用須知

• 一、使用委託書應依「公司法」相關規定

• � 暨「公開發行公司出席股東會使用委 託書規則」辦理。

  • 二、股東親自出席者，不得以另一部分股 權委託他人代理，委託書與親自出席 通知書均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受 託代理人者視為委託出席。

• 通知書均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受 託代理人者視為委託出席。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓 名、身分證字號、住址。（受託代理 人若非股東，請填寫身分證字號或統 一編號）。

• 五、委託書應於開會五日前送達元富證券 股份有限公司股務代理部。委託書送 達後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向元富證

• 得力實業 券股份有限公司股務代理部為撤銷委 104.6.18 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理 人出席行使之表決權為準。

���������� 一○四年股東常會開會通知書

一、訂定於中華民國104年6月18日(星期四)上午九時整，假台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)，舉行本公司 一○四年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1. 一○三年度營業報告案。2.監察人查核一○三年度決算表冊報告案。3.赴大陸投資報告案。4.本公司資金貸與情形報告案 。5.本公司背書保證情形報告案。6.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。7.修正本公司「道德行為準則 」報告案。8.發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債報告案。(二)承認事項：1.一○三年度營 業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。2.一○三年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股 討論案。2.修正本公司「背書保證作業程序」討論案。3.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。4.修正本公司「 股東會議事規則」討論案。5.修正本公司「章程」討論案。6.解除董事葉偉立競業禁止之限制討論案。(四)其他議案及臨 時動議。

• 二、本公司董事會決議通過盈餘分派擬定如後：

1.本公司103年度稅後純益新台幣895,100,620元，擬依章程規定先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提存百分之十為法定 盈餘公積，並按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘，擬提撥 216,896,020元發放現金股利，每股配發現金股利1元，現金股利不足一元，元以下採無條件捨去計算方式，且餘現金股利 金額，轉入職工福利委員會。2.為充實營運資金及未來業務發展需要，擬自103年度可供分配盈餘中提撥股東紅利-股票 新台幣108,448,010元，轉增資發行新股普通股10,844,801股，每股面額新台幣10元。原股東按增資配股基準日股東名簿所 載之股東持有股份比例，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊， 逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止，其股份授權董事長洽特 定人按面額承購之。本次嗣後如本公司於配息、配股基準日前股本變動（包括但不限於增資或庫藏股減資等因素），而 影響流通在外股份總數，致股東配息、配股比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權調整之。本增資案如因 法令變更或主管機關核示變更致有未盡事宜，亦授權董事會全權處理之。

三、擬依公司法第209條之規定，擬請股東會解除董事兼執行副總經理葉偉立、福華投資股份有限公司董事、福發國際投資 股份有限公司董事、福穩實業股份有限公司監察人、東明纖維工業(股)公司法人董事代表人、得發國際實業股份有限公 司法人監察人代表人、福勝國際貿易股份有限公司董事、得盈國際貿易股份有限公司法人監察人代表人、旭瑞興業股份 有限公司法人監察人代表人、福發實業股份有限公司董事、得億國際有限公司法人董事代表人、杭州得力紡織有限公司 法人董事代表人、浙江福發紡織有限公司法人董事代表人、新昕纖維股份有限公司董事、所擔任該大陸地區事業之公司 名稱及職務：杭州得力紡織有限公司法人董事代表人(葉偉立)、浙江福發紡織有限公司法人董事代表人(葉偉立)之競業禁 止之限制。

• 四、遵照公司法第165條規定，自104年4月20日起至104年6月18日止，停止股票過戶登記。

• 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席 請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知 後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出 席股東常會。

• 六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於104年5月18日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址 ：http://free.sfi.org.tw）。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：1464）。本次股東常會委託書統計驗證 機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

七、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

���������� 董事會 敬啟