DE LICACY — AGM Information 2015

Mar 16, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/16	發言時間	18:12:27
發言人	游逸能	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	06-5992866-201
主旨	本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/16
說明	1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓) 4.召集事由: 報告事項 (1)一○三年度營業報告案。 (2)監察人查核一○三年度決算表冊報告案。 (3)赴大陸投資報告案。 (4)本公司資金貸與情形報告案。 (5)本公司背書保證情形報告案。 (6)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (7)修正本公司「道德行為準則」報告案。 承認事項 (1)一○三年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (2)一○三年度盈餘分派承認案。 討論事項 (1)修正本公司「背書保證作業程序」討論案。 (2)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 (3)修正本公司「股東會議事規則」討論案。 (4)修正本公司「章程」討論案。 (5)解除董事葉偉立競業禁止之限制討論案。 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，受理持股1%以上股東提案。 受理期間：受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年04月07日 上午8時起至104年04月17日下午5時前提出寄(送)達本公司(台南市新市區三舍里240號) 並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並 請於信封封面上加註『股東會提案案件』字樣及以掛號函件寄送）

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