DE LICACY — AGM Information 2014

Jul 8, 2014

得力實業股份有限公司1464

民國一○三年股東常會議案之案由及說明資料

時間：中華民國一○三年六月二十日（星期五）上午九時整

地點：台南市新市區三舍里240號（本公司員工活動中心一樓）

承認事項

第一案： 董事會提

• 案 由：謹造具本公司一○二年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案，敬 請 承認。

• 說 明：1、本公司一○二年度個體財務報表暨合併財務報表經本公司一○三年三月二 十四日董事會通過，及經勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒、龔俊吉會計 師查核簽證完竣，並送請監察人查核完畢，出具書面查核報告書在案。

• 2、一○二年度營業報告書，請參閱本議事手冊第1頁至第3頁，會計師查核報 告書及財務報表，請參閱本議事手冊第18頁至第31頁。

決 議：

第二案： 董事會提

• 案 由：謹造具本公司一○二年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 說 明：1.本公司一○二年度虧損撥補表業已編製完竣如下。

• 2.經一○三年三月二十一日之薪資報酬委員會審議通過及本公司一○三年三 月二十四日董事會通過。

1

得力實業股份有限公司

虧損撥補表

中華民國一○二年度

單位：新台幣元

		單位：新台幣元	單位：新台幣元
項 目	金	額
期初未分配盈餘 採用TIFRS調整數 首次採用TIFRS提列特別盈餘公積 調整後期初未分配盈餘(虧損) 精算（損）益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘(虧損) 本期淨利(損) 提列法定盈餘公積（10%） 本期可供分配盈餘(待彌補虧損) 分配項目： 股東股息 股東紅利 期末未分配盈餘(待彌補虧損)		$ 15,611,473 49,874,827 (74,639,827 ) ( 9,153,527) (7,878,135) ( 17,031,662) ( 38,605,512) - ( 55,637,074) - - ($ 55,637,074 )
		( ($
備註： 1.配發員工紅利（百分之四）0元 2.配發董監酬勞（百分之三）0元

• 註1：本虧損撥補表係依董事會編造之財務報表所編製，惟若會計師查核後財 務報表與董事會通過財務報表兩者之間有重大差異或會計師出具非無保 留意見經評估致須調整本虧損撥補表者，應重新召開董事會審議。

• 註2：本虧損撥補表經審議後公告前，財務報表業經會計師查核簽證且毋須調 整本虧損撥補表者，毋須公告載明註1。

• 註3：本虧損撥補表若於公告載明註1，嗣後財務報表業經會計師查核簽證且毋 須調整本虧損撥補表者，應予補充公告。

註4：註1~註3之判斷，授權董事長辦理。

負責人：葉福林 經理人：郭俊雄 會計主管：蘇錦發

決 議：

2

討論暨選舉事項

第一案 董事會提

• 案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。

• 說 明：一、依中華民國102年12月30日金融監督管理委員會金管證發字第1020053073 號令修正。

• 二、本公司之「取得或處分資產處理程序」修正前後對照表，請參閱議事手 冊。

決 議：

• 第二案： 董事會提 案 由：修正本公司章程，敬請 公決。

• 說 明：一、擬將監察人人數由二人改為三人，修正第十六條。

二、本公司之「公司章程」修正前後對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：本公司現任董事、監察人任期已屆滿，擬改選董事、監察人，敬請 選舉。 說 明：1.本公司現任董事、監察人之任期於一○三年六月十六日屆滿，惟為配合一 ○三年股東常會召開並改選董事及監察人，原董事、監察人之任期延長至 民國一○三年股東常會選出新任董事、監察人後即解任。

• 2.依本公司章程規定應選董事五人、監察人三人，任期三年，均於民國一○ 三年股東常會改選後就任，任期自民國一○三年六月二十日起至民國一○ 六年六月十九日止。

3.敬請 選舉。

3

第四案： 董事會提

• 案 由：解除董事競業禁止之限制討論案，敬請 公決。

• 說 明：1.依公司法第二Ο九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 2.擬請同意就本年度改選後之董事，自就任之日起，解除董事競業禁止之限 制。

• 決 議：

其他議案及臨時動議

散會

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