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DE LICACY AGM Information 2014
51822_rns_2014-07-08_7402a5da-8843-460a-9689-571fcec76876.pdf
AGM Information
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| 國 | 内 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵 資 |
巳 付 |
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| 台北郵局許可證 台 北 字 第 808號 |
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| 信 | ||||||
| 未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資 |
| ]卡未經本公司 ;理人加蓋登記 效。 |
得力實業股份有限公司一〇三年股東常會 第 □親自 出席簽到卡 時間: 103年6月20日 上午九時整 地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓) 股東戶 號 持有股數: |
聯 席簽到上 |
|---|---|---|
| ヶ |
| $\mathbf{1}$ $\mathbf{1}$ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《股東常會通知請即拆閲, | $L = L$ | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (地址 / 電話) | ||||
| 理人 | 年 如無法投遞請即退回 |
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| 理部 | nnnnnnn | 台新國際商業銀行股務代理部 | 台北市建國北路一段96號B1 | $(02)$ 2504-8125 | ||
| 一樓 | 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(如下表) | $(02)$ 2521-2335 | ||||
| 線 | ||||||
| $\cdot$ tw | 郵資已付 | [-] 台北市重慶南路一段18號 | $(02)$ 2341-0902 台北市延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口) | $ (02) 2778-3412 $ --- | ||
| 台北市武昌街一段2號 | $(02)$ 2351-6733 台北市忠孝東路四段216巷51號 (正大蔘藥行) | $\vert$ (02) 2778-3413 | ||||
| 台北郵局許可證 | └--' 台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | $(02)$ 2311-1376 台北市新生南路一段138之1號 | $(02)$ 2740-8229 | |||
| 台北字第808號 | 台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面) | (02) 2351-6733 台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口) | $\vert$ (02) 2501-5529 | |||
| 台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具) | $(02)$ 2365-6701 台北市敦化南路二段11巷22號 | $(02)$ 2706-3889 | ||||
| 未書寫正確郵遞區號者 | 台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈) | $(02)$ 2331-2141 台北市虎林街100巷17號1樓 | $(02)$ 2753-5992 | |||
| ,應按信函交付郵資 | 台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行) | $\vert$ (02) 2381-8001 全北市士林區承德路四段10巷57號 | $\vert$ (02) 2811-3743 | |||
| 台北市懷寧街62之1號 | $(02)$ 2351-6733 台北市士林區德行東路20號1樓 (彩券行內) | $\vert$ (02) 2828-2007 | ||||
| 台北市懷寧街74號 | $(02)$ 2341-0902 全北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁) | $\vert$ (02) 2827-9151 | ||||
| ——— | 台北市南京西路163號1樓97室 | $ (02) 2555-7396 $ 台北市內湖區內湖路一段417號 $($ 永盛廚具) | $\vert$ (02) 2797-0749 | |||
| 台啟 股東 |
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) | $\vert$ (02) 2595-6189 会北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓 | $\vert$ (02) 8792-9175 | |||
| 台北市延平北路二段96號(華銀警衛) | $(02)$ 2555-7396 台北市南港區南港路一段91號 (全國不動產旁邊) | $\vert$ (02) 2653-9791 | ||||
| $\overline{\phantom{0}}$ | 台北市延平北路二段109號(優達刻印配鎖) | $ (02) 2556-3138 $ 台北市文山區木新路三段278巷14號3樓 | $(02)$ 2936-7378 | |||
| רירי | 「一]台北市吉林路144巷10號2樓 | $\mid$ (02) 2563-5077 台北市羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行) | $\vert$ (02) 2931-1663 | |||
| 台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店) | $(02)$ 2542-6127 新北市汐止區康寧街425號1樓 (宥鈞安全帽) | $\vert$ (02) 2695-3448 | ||||
| 11日止,請攜帶背面第三聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所。 | --- 台北市建國北路一段96號 | $(02)$ 2537-1973 新北市土城區學府路一段256巷2弄7號 (豬肉攤) | $(02)$ 2958-8659 | |||
| 址 台北市建國北路一段96號B1,時間:上午九點至下午五點, | 台北市農安街143號(鑽富彩券行) | (02) 2598-8779 新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號 (油庫市場內) | $\vert$ (02) 2257-2976 | |||
| 台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口) | $(02)$ 2501-5528 新北市板橋區五權街65巷10號 (五權公園口) | $\vert$ (02) 2954-4325 | ||||
| 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷) | (02) 2506-2926 新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口) | $\vert$ (02) 2956-2019 | ||||
| $F^{\pm}$ | 台北市民生東路四段80巷7號1樓 | $(02)$ 2547-3039 新北市新店區五峰路151之1號 (木材行) | $\vert$ (02) 2915-1413 $\vert (02) \vert 2915 - 1413 \vert$ |
|||
| 台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口) 台北市三民路142號1樓 (三富機車行) |
$ (02)$ 2718-0952 新北市新店區中正路380號1樓 (永利機車行,近耕莘醫院) $(02)$ 2762-5690 新北市永和區中正路653號 (和欣機車行) |
$(02)$ 2920-8426 | ||||
| $L = L$ | 「一]台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店) | $(102)$ 2578-0782 新北市中和區中山路二段567號1樓 (利泰輪胎) | $\vert$ (02) 2231-1618 $F^{-}$ |
|||
| 新北市中和區民享街88巷17號1樓 | $ (02)$ 2231-1618 全中市南區民意街60號 (劉永洲) | $\vert$ (04) 2287-2837 | ||||
| 卡未經本公司 得力實業股份有限公司一〇三年股東常會 第 | --- 新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前) | $ (02)$ 2920-8426 会中市西區金山路49之5號 | $\vert$ (04) 2372-4785 | |||
| 弋理人加蓋登記 | 新北市新莊區公園一路70巷2號(奇桀汽車美容旁巷) | $(02)$ 2993-1020 台中市北區太平路217號 (正美洗衣店) | $\vert$ (04) 2201-4514 | |||
| :效。 | □親自 出席簽到卡 (103) |
「聯 | 新北市樹林區保安二街19號(國清電器) | $(02)$ 2681-3471 台中市西屯路二段269之28號 (智多新遊樂器) | $\vert$ (04) 2706-2668 | |
| 马委託 | 新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行) | $\vert$ (02) 2677-2049 会中市南屯區南屯路二段116號 (匯芳書局) | $\vert$ (04) 2471-5092 | |||
| 時間: 103年6月20日 上午九時整 | 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) | $\vert$ (02) 2980-4817 合中市南屯區黎明路一段1007號 (鎮泓文化廣場) | $\vert$ (04) 2389-5516 | |||
| 也點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓) 席 | 新北市三重區集美街23號(龍佳數位影像沖印) | $(02)$ 2978-8331 台中市太平區成功東路255號 (建興路口) | $(04)$ 2277-1106 | |||
| 新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店) | $ (02) 2285-0627 $ 台中市大里區至聖路20號 $($ 元大證斜對面) | $(04)$ 2481-7148 | ||||
| 股東戶號: 持有股數: |
新北市蘆洲區長安街267巷7弄1號(才藝工會) | $ (02) 2848-8000 $ 台中市豐原區豐陽路3號 $(7-11)$ 對面 | $(04)$ 2524-2955 | |||
| 新北市蘆洲區民族路580號(明達機車行) | $\vert$ (02) 2281-2918 会中市清水區光華路43巷18號 (華陀對面巷) | $(04)$ 2622-3205 | ||||
| 基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | $ (02)$ 2425-7224 会中市龍井區沙田路五段357巷8號 | $(04)$ 2635-7178 | ||||
| 名: | 七山山 | 宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶刻印行) | $(03)$ 933-2436 名中市大甲區五福街60號 | $(04)$ 2686-2732 | ||
| Ł名) | 「一]宣蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號 | $(03)$ 951-5776 彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁) | $(04)$ 726-0060 | |||
| 址: | 宜蘭縣羅東鎮公正路341號 | $(03)$ 961-2089 彰化市三民路237巷65號 | $(04)$ 729-9815 | |||
| --- 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | $1.03)$ 523-7681 影化縣鹿港鎮三民路260號 | $\mid$ (04) 777-2715 | ||||
| 新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內) | (03) 523-7639 彰化縣員林鎮中山南路187號 | $(04)$ 835-0257 | ||||
| in Tip | 新竹市中央路1號(土銀側門) | $(03)$ 523-8926 彰化縣田中鎮中山街335巷28號 (謝英代書) | $(04)874-2818$ | |||
| $L = L$ | 新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面) | $(03)$ 595-6889 彰化縣北斗鎮復興路56號 (翔麗電腦) | $(04)887-1520$ | |||
| 旎: $(77)$ | 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店) 「一】桃園縣中壢市中台路25號 |
$\vert$ (03) 554-2750 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面) $\vert$ (03) 426-0715 票林縣北港鎮文化路148號 (永利牛排館) |
$\vert$ (049) 232-7456 $(05)$ 782-3416 |
|||
| '--- | ||||||
| 艮公司 | 股東印鑑卡 | 桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車) | $ (03)$ 475-6783 ┃雲林縣虎尾鎮福民路67號(長春中藥房) | $(05)$ 586-2435 | ||
| 桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面) | $ (03) 335$ -7025┃雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | $(05)$ 586-2435 | ||||
| 留存印鑑 | 桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁鎖店) | $\mid$ (03) 367-1202 ┃雲林縣斗六市育才街120號 | $(05)$ 534-1535 | |||
| 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號 | (037) 627-163 嘉義市忠義街68號 | $(05)$ 222-3203 | ||||
| 苗栗縣頭份鎮自強路黃昏市場外攤89號 | (037)627-159 嘉義市興中街209號 | $(05)$ 276-6189 | ||||
| $L = L$ | 苗栗市中正路339號(舊苗農北側) | (037)321-609 嘉義市四維路149號 | $(05)$ 234-3495 | |||
| 嘉義縣水上鄉中和路292之1號 | (05) 268-5486 高雄市新興區自立二路76號 (中正四路口三陽機車) | $(07)$ 288-5093 | ||||
| 嘉義縣朴子市市西路40號 | (05) 379-4061 高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具) | $(07)$ 384-9900 | ||||
| 嘉義縣大林鎮明和里89號 | (05) 265-7512 高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區) | $\vert$ (07) 841-0503 | ||||
| $- - -$ | 嘉義縣民雄鄉保生街34之1號 | (05) 226-0547 高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具) | $\vert$ (07) 806-4070 | |||
| 本股東凡股票事務處理依公開發 行公司股務處理準則規定自即日 起以上列印鑑為憑。 |
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號 | (05) 220-0923 高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面) | $\vert$ (07) 364-6071 $\vert$ | |||
| $- - -$ | 台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06) 228-6026 高雄市楠梓區久昌街64號 | $(07)$ 368-1315 | |||
| 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06) 221-9015 高雄市左營區海德路41號 | $(07)$ 582-1886 | ||||
| 台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06) 221-8925 高雄市左營區立信路221號 | $(07)$ 556-0985 | ||||
| 台南市安南區大安街53號(慈安藥局) | (06) 255-1117 高雄市鳳山區五甲二路241號 (電信局對面) | $(07)$ 722-9124 | ||||
| 台端為新戶或尚未繳交 | 台南市安平區國平路556號(立佳藥粧) 台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥局) |
$(66)$ 293-6730 高雄市岡山區公園東路122號 | $(07)$ 623-6250 | |||
| 编號並加蓋印鑑。併同 | 台南市永康區復興路295號(廣大電器) | $(06)$ 233-6549 高雄市橋頭區成功南路222號 (06) 313-8475 高雄市旗山區中山路139號 |
$(07)$ 612-2769 | |||
| 如有不符請自行更正並! | $L = \frac{1}{2}$ | 台南市麻豆區興中路88號(安安藥局) | $($ 06) 572-7475 高雄市大寮區中正路76號 (大寮捷運站) | $(07)$ 662-9792 $(07)$ 783-8804 |
||
| 台南市新營區永安街3之1號 | (06) 635-0786 屏東市中正路131號 (秀波股務) | $(08)765-7277$ | ||||
| 灌益。 | 高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口) | $\vert$ (07) 282-2088 屏東縣潮州鎮延平路136號 (國泰大樓旁) | $(08)$ 789-0748 | |||
| 理人印鑑。 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07) 201-4827 花蓮市福建街199號 | $(038)$ 331-010 | |||
| 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | $\mid$ (07) 723-1100 → 東市中正路406號 | $(089)$ 327-898 | ||||
| $F^{-}$ | 高雄市鹽埕區新興街124號 (大仁路口豐茂五金行) (07) 551-3569 澎湖縣馬公市大勇街15號 (霖揚體育用品社) | $(06)$ 927-2140 | ||||
| 高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁) | $\vert$ (07) 237-9898 | |||||
| $- -$ | 노드로 |
$\overleftrightarrow{ }$
$\Rightarrow$
| 得力實業股份有限公司1 股東常 |
|||
|---|---|---|---|
| 序號 徵求人 擬支持董事、監察人被選舉人名單 | |||
| 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 務 |
擬支持董事 葉家銘 葉偉立 福發國際投資股份有限公司代表人郭俊雄 福發國際投資股份有限公司代表人王建良 |
||
| 擬支持監察人 |
| 葉福林
葉家豪
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$7 - 7$
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$\overline{\langle} \downarrow \rangle$
註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。 二、股東親自出席者,不得以另一部分股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章 者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 三、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。 四、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東 會各項議案之意見。
身分證字號或統一編號)。
六、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後,股東欲親自出 席股東會者,應於股東會開會二日前,以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託 之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 恕不郵寄,會後恕不補發
- 二、股東如欲領取紀念品,並委託徵求人代理出席股東會: 徵求場所自103年5月20日起詳見證基會網站http://free.sfi.org.tw查詢。
- 三、領取時間及地點:
- 1.開會會場 (限當日會議結束前)
四、元富證券股份有限公司股務代理部恕不代發股東紀念品。
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103年股東常會委託書徵求人彙總名單 會日期103年6月20日
| 言事被選舉人之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱 |
|---|---|
| . 落實公司管理合理化 , 強化經營體質。 . 調整產品轉型及市場 區隔,提升公司競爭 力,追求利潤極大化。 . 重視員工福祉,以人 為本,凝聚員工向心 力,以廠為家。 |
1. 台新國際商業銀行股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號B1 $(02)$ 2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 $(02)$ 2521-2335 |
| (限徴求1,000股(含)以上) | |
| 不適用 |
المناسب
委託書使用須知
五、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東,請填寫
米紀念品須知米
一、股東會紀念品:全家禮券100元(紀念品不足時,以約當等值物品代替)。
請於103年5月17日起至103年6月11日止 【星期例假日除外】,持委託書 (請在委託人欄位簽名或蓋章)至徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。
2.得力實業 (股) 公司103年5月17日至103年6月19日, 上午9:00~下午5:00 地址:台南市新市區三舍里240號
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| ing i (anni) l | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市松山區光復北路11巷58號地下一樓(台北瓦斯光復大樓) | |||||||
| 垂 | 清 $\sqrt{11}$ 电下 |
區 | 元 富 證 券 股 份 有 限 公 司 股務代理部得力 實業 股 份 有 限 公 司 股務代理人 क्षर |
妆 咔 |
樓 貌之 |
||
| $103 - 177$ | |||||||
| 戈 | 一、茲委託 (須由委託人親自填 寫,不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人, 出席本公司103年6月20 日舉行之股東常會,代 理本股東就會議事項行 使股東權利,並得對會 議臨時事宜全權處理 之。 二、請將出席簽到卡寄交 代理人收執,如因故改 期開會,本委託書仍屬 有效(限此一會期)。 致 得力實業股份有限公司 授權日期 年 月 |
託 格式二 一丶茲委託 君 示之權利與意見。 $\Box$ 1.承認 $\Box$ 2.反對 $\Box$ 3.棄權 (2)一〇二年度虧損撥補承認案。 $\Box$ 1. 承認 $\Box$ 2. 反對 $\Box$ 3. 棄權 $\Box$ 1. 贊成 $\Box$ 2 反對 $\Box$ 3. 棄權 (4)修正本公司章程討論案。 $\Box$ 1. 贊成 $\Box$ 2 反對 $\Box$ 3. 棄權 (5)董事及監察人選舉案。 (6)解除新任董事競業禁止之限制討論案。 $\Box$ 1. 贊成 $\Box$ 2. 反對 $\Box$ 3. 棄權 (7)其他議案及臨時動議。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 仍屬有效(限此一會期)。 此 得力實業股份有限公司 |
書 君 (須由委託人親自填寫,不得以蓋 章方式代替)為本股東代理人,出席本公司103年6月20日舉行 之股東常會,代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表 (1)一〇二年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書 授權日期 |
委託人 持有 股東 股數 戶號 名 姓 或名稱 徵 號 姓 或名稱 代 受 託 理 號 B 姓 名 或名稱 身分證字號 或統一編號 址 地 |
編號 股東 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 |
第 聯 貝股東 --文12 委託 求 或代理 出席 於 此聯簽名或蓋章 |
|
| も | 事競業禁止之限制討論案。(四)其他議案及臨時動議。 | 股東常會開會通知書 一、訂定於中華民國103年6月20日(星期五)上午九時整,假台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一 樓),舉行本公司一〇三年股東常會。受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到處同開會地點。會議召集 事由 如下:(一)報告事項:1.一○二年度營業報告案。2.監察人查核一○二年度決算表冊報告案。3.赴大陸 投資報告案。4. 本公司資金貸與情形報告案。5. 本公司背書保證情形報告案。6. 訂定本公司「誠信經營作 業程序及行為指南」報告案。7. 修正本公司「道德行為準則」報告案。(二)承認事項:1. 一〇二年度營業報 告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。2.一○二年度虧損撥補承認案。(三)討論事項:1.修正本公 司「取得或處分資產處理程序」討論案。2. 修正本公司章程討論案。3. 董事及監察人選舉案。4. 解除新任董 |
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| 查照辦理為荷。 六、敬請 此致 貴股東 |
構為元富證券股份有限公司股務代理部。 | 二、遵照公司法第165條規定,自103年4月22日起至103年6月20日止,停止股票過戶登記。 三、爰依公司法第209條規定,擬請股東會決議,在無損及本公司利益之前提下,解除新任董事競業禁止之限制。 四、除於公開資訊觀測站公告外,特函通知,並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。親自 出席請將第一聯及第二聯寄回登記,或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時,請參 閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司股務代理部,以憑出席股東常會。 五、 如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於103年5月20日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網 址:http://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者,請至該網站查詢(證券代號:1464)。本次股東常會委託書統計驗證機 |
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| 得力實業股份有限優阔 | 敬啟 |
| S | 台北市松山區光復北路11卷83號地下一樓(台北瓦斯光復大樓) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 言言 基 山门 |
鄉有 市縣 區 |
元富 證券股 份有限 公司 股務代理部得力實業 股 份有限 公司 股務代理人 段 寄件人… |
巷 | 號之 | 樓 | |||
| 請於 | 委 | 託 | 書 | 委託人 股東 |
股 東 持有股數 |
$103 - 1(77)$ 簽名或蓋章 |
第 聯 |
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| 委託書格式 $\overline{\phantom{0}}$ 或格式二擇 $\overline{\phantom{0}}$ 使用 $\overline{\phantom{a}}$ |
茲委託 (須由委託人親自填) 寫,不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人, 出席本公司103年6月20 日舉行之股東常會,代 理本股東就會議事項行 使股東權利,並得對會 議臨時事宜全權處理 之。 |
茲委託 示之權利與意見。 $\Box$ 1.承認 $\Box$ 2.反對 $\Box$ 3.棄權 (2)一〇二年度虧損撥補承認案。 $\Box$ 1. 承認 $\Box$ 2. 反對 $\Box$ 3. 棄權 □1. 贊成□2反對□3. 棄權 (4)修正本公司章程討論案。 $\Box$ 1. 贊成 $\Box$ 2 反對 $\Box$ 3. 棄權 (5)董事及監察人選舉案。 (6)解除新任董事競業禁止之限制討論案。 |
君 (須由委託人親自填寫,不得以蓋 章方式代替)為本股東代理人,出席本公司103年6月20日舉行 之股東常會,代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表 (1)一〇二年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 |
名 姓 或名稱 求 徵 號 名 姓 或名稱 託 受 代 |
理 | 簽名或蓋章 簽名或蓋章 |
文ロ 委託 卡 或代理 |
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| 雨種格式同時使用 $\overline{\phantom{a}}$ 視 為全權委託 $\bullet$ |
、請將出席簽到卡寄交 代理人收執,如因故改 期開會,本委託書仍屬 有效(限此一會期)。 得力實業股份有限公司 授權日期 年 日 |
□1.贊成□2.反對□3.棄權 (7)其他議案及臨時動議。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 仍屬有效(限此一會期)。 致 得力實業股份有限公司 |
二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書 授權日期 日 月 年 |
號 名 姓 或名稱 身分證字號 或統一編號 址 地 |
出席 於 此聯簽名或蓋音 |
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| 一、訂定於中華民國103年6月20日 (星期五) 上午九時整,假台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一 | 股東常會開會通知書 樓),舉行本公司一〇三年股東常會。受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到處同開會地點。會議召集 |
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| 二、遵照公司法第165條規定,自103年4月22日起至103年6月20日止,停止股票過戶登記。 三、爰依公司法第209條規定,擬請股東會決議,在無損及本公司利益之前提下,解除新任董事競業禁止之限制。 四、除於公開資訊觀測站公告外,特函通知,並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。親自 五、 如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於103年5月20日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網 |
事競業禁止之限制討論案。(四)其他議案及臨時動議。 | 事由 如下:(一)報告事項:1.一○二年度營業報告案。2.監察人查核一○二年度決算表冊報告案。3.赴大陸 投資報告案。4. 本公司資金貸與情形報告案。5. 本公司背書保證情形報告案。6. 訂定本公司「誠信經營作 業程序及行為指南」報告案。7.修正本公司「道德行為準則」報告案。(二)承認事項:1.一〇二年度營業報 告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。2.一〇二年度虧損撥補承認案。(三)討論事項:1.修正本公 司「取得或處分資產處理程序」討論案。2. 修正本公司章程討論案。3. 董事及監察人選舉案。4. 解除新任董 出席請將第一聯及第二聯寄回登記,或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時,請參 閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司股務代理部,以憑出席股東常會。 址:http://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者,請至該網站查詢(證券代號:1464)。本次股東常會委託書統計驗證機 |
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