DE LICACY — AGM Information 2014

Mar 24, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	4	發言日期	103/03/24	發言時間	17:14:24
發言人	蘇錦發	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	06-5992866-368
主旨	本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/24
說明	1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓) 4.召集事由: 報告事項 (1)一○二年度營業報告案。 (2)監察人查核一○二年度決算表冊報告案。 (3)赴大陸投資報告案。 (4)本公司資金貸與情形報告案。 (5)本公司背書保證情形報告案。 (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (7)修正本公司「道德行為準則」報告案 承認事項 (1)一○二年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (2)一○二年度虧損撥補承認案。 討論事項 (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (2)修正本公司章程討論案。 (3)董事及監察人選舉案。 (4)解除新任董事競業禁止之限制討論案。 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案。 受理期間：受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年04月11日 上午8時起至103年04月21日下午5時前提出寄(送)達本公司(台南市新市區三舍里240號) 並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並 請於信封封面上加註『股東會提案案件』字樣及以掛號函件寄送）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.