DE LICACY — AGM Information 2013

Jul 15, 2013

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105 得力實業股份有限公司股務代理人 元富證券股份有限公司股務代理部 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 電話: (02) 2768-6668(代表線) 網址: http://www.masterlink.com.tw

股東常會通知請即拆闊,
如無法投遞請即退回〉

				内
信	郵	資	$\mathfrak{C}$	付
	台北郵局許可證 台北字第808號
				簡
			晝寫正確郵號區號

木吾為止雌邯遞區號者
,應按信函交付郵資

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出生日期 電 話			訊 屍	本股東凡股票事務處理依公開發	理人欄位填入該法定代理人,同時在印鑑欄位加蓋該法定代理 人印鑑章,並檢附該法定代理人身分證正反面影本一張),送 達元富證券股務代理部。
		得力實業股份有限公司銀行匯款帳號登記聯			★帳號登記注意事項:
股東戶號		股東戶名			FULL 一、本公司盈餘分配案尚待股東常會通過,配息基準日確定後將 另行公告, 貴股東如在除息交易日前轉讓持股,將喪失參
原 登 記 銀行匯款帳號 新登記	記 銀行名稱	銀行代號		銀行存摺帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)	加配息之權利。 نبيبا 二、貴股東若同意將現金股利直接匯撥原登記帳戶者,請檢視原 登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者,請詳填「股 東本人」帳號,並蓋妥印鑑後於102年6月26日前寄達本公司股 務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理,原登記
股東		經		元富證券編號:	資料無誤且不變更者不需寄回。 三、若因匯撥登記資料不符遭致退撥者,將依通訊地址另函通知 貴股東領取股利事宜。 四、如有不明之處請洽元富證券股務代理部查詢, $1 - - -$
印鑑	$\cdots$		核 $\cdots$	$\cdots$	TEL: (02) 2768-6668 〔代表線〕。 ALCOHOL: 2005 $\cdots$ ------

請					$102 - 1(77)$
		格式二		股東 委託人	簽名或蓋	-grom
---	一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫,	一、茲委託	君 (須由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司 姓 名 102年6月26日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項 或名稱 議案行做木股車所委託表示之權利與音目。			لسنة
或格式 ÷,	不得以蓋章方式代替)為本		議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 (1)一〇一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表承認案:
擇 $- - -$ 使	股東代理人,出席本公司102 年6月26日舉行之股東常會,	□ 1.承認□ 2.反對□ 3.棄權 (2)一〇一年度盈餘分派承認案: □1.承認□2.反對□3.棄權		號	簽名或蓋
用 ঢ়ইিা	代理本股東就會議事項行使 股東權利,並得對會議臨時		(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案: □1.贊成□2.反對□3.棄權 (4)修正本公司「背書保證作業程序」討論案: □1贊成□2 反對□3.棄權
種格	事宜全權處理之。 (二、請將出席簽到卡寄交代理人 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認	(5)其他議案及臨時動議。		理 號	簽名或蓋章
使	收執,如因故改期開會,本	或贊成	[4] 第二 第二 第二 第四 日 委託書仍屬有效 (限此一會 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執,如因故改期開會,本	或名稱		لسنا
	期)。	委託書仍屬有效(限此一會期)。 得力實業股份有限公司	授權日期	身分證字號 或統一編號
	得力實業股份有限公司 授權日期 年
	委託書使用須知			股東常會開會通知書
	一、使用委託書應依「公司法」相關規定 暨「公開發行公司出席股東會使用委			一、訂定於中華民國102年6月26日〔星期三〕上午九時,假台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓),舉行本 公司一○二年股東常會。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.一○一年度營業報告案。2.監察人查核一○一年度決算表冊
	託書規則」辦理。 二、股東親自出席者,不得以另一部分股 權委託他人代理,委託書與親自出席			報告案。3.庫藏股執行情形報告案。4.赴大陸投資報告案。5.本公司資金貸與情形報告案。6.本公司背書保證情形報告案。 7.本公司吸收合併子公司得發國際實業股份有限公司報告案。8.修正本公司「董事會議事規範」報告案。9.首次採用國際
馬蘭字第0060號 :(02)2768-6668 - ユーー - コー	通知書均簽名或蓋章者,視為親自出 席;但委託書由股東交付徵求人或受 託代理人者視為委託出席。			財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告案。(二)承認事項:1.一〇一年度營業報 告書及財務報表暨合併財務報表承認案。2一〇一年度盈餘分派承認案。(三)討論事項:1.修正本公司「資金貸與他人作 業程序」討論案。2.修正本公司「背書保證作業程序」討論案。(四)其他議案及臨時動議。
	三、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使 用, 兩種格式同時使用, 視為全權委 託。			二、遵照公司法第165條規定,自102年4月28日起至102年6月26日止,停止股票過戶登記。 三、本公司101年度盈餘分派案,經董事會決議擬定如下:1.由未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣43,379,204元,每股配發0.2元 以現金配發之。2.現金股利之配發基準日及配發現金股利之相關事宜,俟本案經股東常會決議通過後,授權董事會訂定之
	四、股東接受他人徵求委託書前,應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料,或參考公司彙總之徵求人書			。3. 現金股利不足一元,元以下採無條件捨去計算方式,且餘現金股利金額,轉入職工福利委員會。4. 嗣後如因本公司股 本變動以致影響流通在外股數,致股東配息率發生變動而須修正時,擬請股東常會授權董事長全權處理。
	面及廣告資料, 切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對			四、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。親自出席 請將第一聯及第二聯寄回登記,或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時,請參閱委託書 使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部
	[、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓 名、身分證字號、住址 人若非股東,請填寫身分證字號或統	(受託代理)	,以憑出席股東常會。	五、如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於102年5月24日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址: http://free.sfib.org.tw)。如欲查詢該資料者,請至該網站查詢(證券代號:1464)。如有選舉議案,委託書統計驗證機
	一編號) 六、委託書應於開會五日前送達元富證券		構為元富證券股份有限公司股務代理部。 六、敬請 查照辦理為荷。
	股份有限公司股務代理部。委託書送