DE LICACY — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	5	發言日期	102/03/25	發言時間	18:34:05
發言人	蘇錦發	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	06-5992866-368
主旨	本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓) 4.召集事由: 報告事項 (1)一○一年度營業報告案。 (2)監察人查核一○一年度決算表冊報告案。 (3)庫藏股執行情形報告案。 (4)赴大陸投資報告案。 (5)本公司資金貸與情形報告案。 (6)本公司背書保證情形報告案。 (7)本公司吸收合併子公司得發國際實業股份有限公司報告案。 (8)修正本公司「董事會議事規範」報告案 (9)首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告案。 承認事項 (1)一○一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表承認案。 (2)一○一年度盈餘分派承認案。 討論事項 (1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 (2)修正本公司「背書保證作業程序」討論案。 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案。 受理期間：受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年04月16日 上午8時起至102年04月26日下午5時前提出寄(送)達本公司(台南市新市區三舍里240號) 並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並 請於信封封面上加註『股東會提案案件』字樣及以掛號函件寄送）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.