Danya Cebus Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 19, 2025

מ"בוס בעיה סידנ

)" החברה "(

2005-ו"בכתב והודעות עמדה ,)התשס (הצבעה תקנות החברות יכתב הצבעה על פ

חלק ראשון

דניה סיבוס בע"מ . : שם החברה . )" האסיפה "(אסיפה כללית מיוחדת : תיפה הכלליסוג האס 1 . 4 בשעה:00 2025 בדצמבר ,24,'ד יום : פהינוס האסיהמועד לכ משרדי החברה, ברחוב יוני נתניהו1ג' ,אור יהודה . : פהינוס האסיהמקום לכ ותמוצעות ההחלטפה והיומה של האסים שעל סדר יהנושא 1. אימוץ מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה .1.1

האסיפה , לאשר את מדיניות התגמול המוצעת, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח ז ימון :ההחלטה המוצעת .שנים החל ממועד אישורה באסיפה לתקופה של3 אישור הקצאת אופציות ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רונן גינזבורג, מנכ"ל החברה .1.2

,לאשר את העדכונים לתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר רונן גינזבורג :ההחלטה המוצעת ,בהתאם למפורט בדוח הזימון ובכללם הצמדת המענק השנתי למדד, הענקת מענק רב שנתי מבוסס יעדים אופציות, שאינן רשומות למסחר בבורסה, הניתנות מיליון ש"ח וכן לאשר הענקת148,981 בסך של15 ,ש"ח ערך נקוב של החברה למנכ"ל החברה, מר רונן גינזבורג מניות רגילות בנות1 148,981למימוש ל- .ש"ח למניה ובתנאים המפורטים בדוח הזימון 130.8במחיר מימוש של בנוסח המלא של ההחלטה המוצע ת המקום והשעות שנן בהםייתן לעי

ג', אור יוני נתניהו1 ברחוב הרשום של החברה ,ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרד .וזאת עד ליום האסיפה הכללית , בשעות העבודה הרגילות בתיאום מראש בטלפון03-5383664,יהודה המוצע ו ת באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתרות ,בנוסף ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלט .להלן האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כמפורט בסעיף10

ותות המוצעהחלטהרוב הנדרש לקבלת ה

לצורך אישור הנושאים שעל סדר היום (אימוץ מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה ואישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו והענקת תגמול הוני למנכ"ל החברה), בהתאם להוראות סעיפים267א(ב) ו - ) לחוק החברות, בהתאמה, נדרש רוב של קולות הנוכחים והמשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים1()272(ג1 :אחד מאלה במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין (1) אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא

יובאו קולות הנמנעים; או ) לא עלה על שיעור של שני אחוזים ( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה1 (2)

.) מכלל זכויות ההצבעה בחברה 2%( ,בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. כמו כן 4. בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק ,החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה .לא תבוא הצבעתו במניין לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה 5. אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה .האלקטרונית ) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת (2 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף177 6. .זהות, דרכון או תעודת התאגדות ההצבעה באמצעות מערכתבעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית . 7. שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד( שש6) ,הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי החברה על פי הכתובת שלעיל בצירוף המסמכים .) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ( לעיל, לא יאוחר מארבע4 המפורטים בסעיפים4-6

הצבעה והודעות עמדהירת כתבימען למס מאיה שי .'ג ,אור יהודה בשעות העבודה המקובלות , לידי עו"דמ שרדי החברה ברחוב יוני נתניהו1 מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדון להודעותירקטורי העמדה

והמועד ) ימים לפנ י מועד כינוס האסיפה המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד( עשרה10 ) ימים לפני מועד כינוסלא יאוחר מ( חמישה5 האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו האסיפה. כתובות אתר ההפצה של רשות נ ההצבעהים בהם כתביינטרנט של הבורסה שמצוירות ערך ואתר האיי .10 .)" אתר ההפצה "( www.maya.tase.co.ilוwww.magna.isa.gov.il : והודעות העמדה בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח .11 בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא

.רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות .12 העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמו רת

.תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות .13 להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתוקנת על כי נוס אסיפה כללית, המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההודעה המתוקנת

.כאמור

י חלק שנ - כתב הצבעה

2005-ו"ות עמדה), התשסתקנות החברות (הצבעה בכתב והודע

דניה סיבוס בע"מ; :שם החברה ,אור יהודה בשעות העבודה המקובלות , לידי'ג , רחוב יוני נתניהו1 : מען החברה)(למס הצבעהירה ומשלוח כתבי מאיה שי; עו"ד ;51-2569237: החברה'מס ;14 בשעה:00 ,202 בדצמבר 5 יום ,'ד24 פה:ימועד האס מיוחדת; אסיפה :פהיסוג האס . 2025נובמבר , ב26 :המועד הקובע

פרטי בעל המניות :ותישם בעל המנ : זהות'מס לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -אם אין : דרכון'מס :נה שבה הוצאיהמד :בתוקף עד אם בעל המניות הוא תאגיד:די תאג'מס נת התאגדות:ימד

==> picture [469 x 214] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- אופן ההצבעה האם אתה בעל [1] ים שעל סדר היום אופן ההצבעההנושא 'מס שליטה, בעל סעיף עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע? [2] וסדימ לא *כן נמנע בעד נגד לאשר המצורף בנוסח המוצעת, התגמול מדיניות את .1.1 שנים החלימון האסיפה , לתקופה של3 כנספח א' לדוח ז .ממועד אישורה באסיפה לאשר את עדכון תנאי כהונתו ,והעסקתו של מנכ"ל החברה .1.2, והכל אופציות]_[שור הענקת א י לרבותמר רונן גינזבורג,בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.----- End of picture text -----

האם הינך בעל עניין ,נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ?כן ___לא ___

.* פרט להלן

.) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא(1 ) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי (2 .באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה

חתימה

תאריך

רוטיפ

נושא משרה בכירה,שעל סדר היום להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור 'החלטה מס1 :או משקיע מוסדי

---

שעל סדר היום, נושא משרה בכירה 'להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור החלטה מס2 :או משקיע מוסדי

---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------כתב הצבעה זה תקף ) לחוק החברות- (1 לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף177 .רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - .זהות/דרכון/תעודת התאגדות