AI assistant
Danya Cebus Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026
6740_rns_2026-05-20_9016d735-66f9-48a7-9060-65c38d046299.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
תאריך: 12 במאי, 2026
לכבוד
דניה סיבוס בע"מ
א.ג.נ,
הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בדניה סיבוס בע"מ ("החברה")
- לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
1.1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
1.2. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו- 2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:
השכלה:
הנני בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה – אוניברסיטת תל-אביב; רואה חשבון מוסמך.
ניסיון מקצועי רלוונטי:
שותף בכיר במשרד סומך חייקין, KPMG; סגן יו"ר דירקטוריון בחברות מקבוצת לפידות קפיטל.
כהונה כדירקטור בחברות:
לפידות קפיטל בע"מ, אפריקה ישראל מגורים בע"מ, סאני תקשורת סלולרית בע"מ, אריאל שפיר חברת רו"ח.
לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
1.3. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיון, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968.
1.4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
1.5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
1.6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח/4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
1.7. הנני בגיר יליד שנת 1969, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטיות והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
-
הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
-
ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
-
ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
-
זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.
תאריך: 12 במאי, 2026
לכבוד
דניה סיבוס בע"מ
א.ג.נ.
הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בדניה סיבוס בע"מ ("החברה")
- לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
1.1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
1.2. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה:
הנני בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים – אוניברסיטת תל-אביב.
ניסיון עסקי ב- 5 שנים האחרונות:
יו"ר דירקטוריון בחברות מקבוצת לפידות.
כהונה כדירקטור בחברת הבאות:
דניה סיבוס בע"מ; לפידות קפיטל בע"מ; אפריקה ישראל להשקעות בע"מ; אפריקה ישראל מגורים בע"מ; חלף 2004 (ניהול) בע"מ; סאני תקשורת סלולרית בע"מ; לוקסנבורג השקעות בע"מ, לוקסנבורג חיתום בע"מ ובחברות מקבוצת לפידות קפיטל כאמור.
1.3. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיון, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968.
1.4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
1.5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 נ' לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח/4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
1.7 הנני בגיר יליד שנת 1956, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטיות והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
-
הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
-
ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
-
ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224 ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
-
זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.
בכבוד רב,
שם: יעקב לוקסנבורג
ת"ז: 054500764
חתימה: 07/01/00
תאריך: 12 במאי, 2026
לכבוד
דניה סיבוס בע"מ
א.ג.נ,
הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בדניה סיבוס בע"מ ("החברה")
- לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
1.1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
1.2. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.
לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו- 2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:
השכלה:
הנני בעל תואר ראשון במשפטים וכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב; מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב.
ניסיון מקצועי רלוונטי:
מנכ"ל לפידות קפיטל בע"מ ולפידות-חלץ 2004 (ניהול) בע"מ; לשעבר סמנכ"ל כספים בלפידות קפיטל בע"מ ולפידות-חלץ 2004 (ניהול) בע"מ.
כהונה כדירקטור בחברות:
סאני תקשורת בע"מ; סאני אלקטרוניקה בע"מ; אפריקה ישראל להשקעות בע"מ; אפריקה ישראל למגורים בע"מ וחברות נוספות מקבוצת לפידות.
– לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיון, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968.
1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח/4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
1.7 הנני בגיר יליד שנת 1973, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטיות והאפוטורופסות, תשכ"ב- 1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
-
הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
-
ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
-
ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224 ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
-
זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.
בכבוד רב,
שם: אמיר תירוש
ת"ז: 025457466
חתימה:
תאריך: 12 במאי, 2026
לכבוד
דניה סיבוס בע"מ
א.ג.נ.
הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בדניה סיבוס בע"מ ("החברה")
- לצורך אישור האסיפה הכללית את כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
1.1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
1.2. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.
לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו- 2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:
השכלה:
פרופ' לרפואה (MD), האוניברסיטה העברית בירושלים; קורס דירקטורים, מכללה בין תחומית; שבתון בסטנפורד, יזמות עסקית.
ניסיון מקצועי רלוונטי:
כהונה כדירקטור בחברות:
רמי לוי שיווק השקמה (ציבורית); חבר Cordio (פרטית).
—
לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
1.3. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיון, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים,
שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968.
1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח/4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
1.7 הנני בגיר יליד שנת 1952, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטיות והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
-
הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
-
ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
-
ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224 ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעינינו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
-
זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.
בכבוד רב,
שם: חיים לוטן
ת"ז: 051302172
חתימה: 