Danen — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3686 達能　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/04	發言時間	17:08:35
發言人	王蓉軍	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)473-8788 #1203
主旨	本公司召開110年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/04
說明	1.董事會決議日期:110/03/04 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:本公司二樓(桃園市觀音區大潭里環南路599號) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會查核報告。 (3)109年健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。 (4)修訂「董事會議事規範」案報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂「背書保證作業程序(辦法)」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之一規定受理股東提案，提案之期間及處所如下: (1)受理股東提案期間:110年4月1日至110年4月12日 (2)受理處所：達能科技股份有限公司財會部 (地址:桃園市觀音區大潭里環南路599號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.