Danen — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

違能科技股份有限公司（股票代號：3686）

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：（02）6636-5566

537

中華民國內政部

中華民國中央銀行

信託商業銀行

信託商業銀行

信託商業銀行

信託商業銀行

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（限向郵局窗口交寄）

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內郵箱

未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資

股東 台啓

紀念品領取說明

一、股東會紀念品，7.11商品卡35元。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【股東股數限壹仟股(含)以上】自115年4月25日起至5月20日止洽股東入之股東場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各股東場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各股東場所得視股東依況提早結束股東)，恕不影響及補發。股東場所自115年4月24日起評冕儲基會網站(https://free.sfi.org.tw)。中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ethcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服請告專線(02)6636-5566按股票代號：3686查詢。

三、紀念品發放原則：將股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：

A.對象：限已於115年4月25日至5月23日完成電子投票之股東。

B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。

C.領取期間及地點：自115年6月1日起至6月3日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區健寧街20號)領取，恕不影響及補發。

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一万元十七條規定辦理。

二、股東接受他人股東委託書前，應請股東入股供股東委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司畫燒之股東人書面及廣告資料，切實瞭解股東人與親支持被選舉人之背景資料及股東人對股東會各項適當之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視爲親自出席；但委託書由股東交付股東人或受託代理人者視爲委託出席。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具股東人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任股東人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、股東人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳檔戶號、姓名或名稱、身分證字號或紙一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號；股東人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

違能科技股份有限公司 115年股東常會 出席簽到中 時間：115年5月20日上午10時整 效股：新竹市東區基富路118號3樓 (豐基富智區國際廳)	一、經委託 第1項由委託人親 自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人。 出席本公司115年5月28日舉行之股東常會，代理 人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。(含執 委託) ☐(二)代理本股東放下列各項適當行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列適當未有違者： 視為對各項適當表示承認或警戒： 1.承認114年度營業報告書及附冊報表案： (1)○承認(2)○及附(3)○棄權 2.承認114年度勘探撤銷案： (1)○承認(2)○及附(3)○棄權 3.遺傳第八區董事3席及國立董事4席。 4.解除新任董事提案禁止案： (1)○警戒(2)○及附(3)○棄權 5.臨時賄議。 二、本股東未於前項□內有違授權範圍或同時有違者 ，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理 人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二) 之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請權出席證(或出席簽到中)常見代理人故執，如因 故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 然 違能科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、經發貨。 法規所規定違檢舉行法舉覆 現取，該法規經 述及查詢 其使證，他用最 判委責。若於未有 之書，因 備，最小 誤可查詢 要檢驗。 法規所規定 要檢驗。 法規所規 定違檢。 法規所 定	委託人（股東）		股東 股數 股東 股數 股東 股數 股東 股數 股東 股
			股東人	簽名或蓋章
戶號
受託代理人			簽名或蓋章
戶號

股東場所及人員簽章處：

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達能科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月26日

| 徵求人 | 委任股東 | 與支持董事
被選舉人名單 | 董事被選舉人
之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託
代為處理徵求事務者名稱 |
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| 凱基證券股份有限公司
(簡稱：凱基證/凱基註/
凱基證券/凱基註券/凱基證券/凱基證券) | 1.方震鑑
2.任怡佑
3.洪玟琴
4.兆興投資股份有限公司 | 董事：
1.方震鑑
2.永基新能源股份有限公司
3.林志明 | 1.評估適當的策略定位並善
用企業資源，提升市場競爭優勢。
2.落實公司治理、連接各項法令規章，有效監督公司之管理。
3.確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。
4.提高公司核心價值，創造股東最大利益。 | 1.凱基證券股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓
電話：02-2389-2999
2.全通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
電話：(02)2521-2335
3.長處會議顧問股份有限公司及全台處理徵求事務場所
地址：台北市中正區博愛路80號B1
電話：(02)2388-8750 |
| 董事 | | 獨立董事：
1.莊碧陽
2.丁健興
3.單庶君
4.林增耀 | | 【徵求股數限1,000股（含）以上】
各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 |

註：以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本期會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

開 會 通 知 書

一、設訂於民國115年5月20日上午10時整假新竹市東區慈雲路118號3樓(慶慈雲智區國際藝)(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議日集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會委核報告。3.114年健全管理計畫執行情形。4.114年度董事領取酬金報告。(二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度虧損撥補案。(三)選舉事項：選舉第八屆董事3席及獨立董事4席。(四)其他事項：解除新任董事發生業務訟案。(五)臨時動議。

二、1.本次股東會董事應遵人教：董事7人(含獨立董事4人)。

2.採提名制之候選人名單：【董事：方震鑑、永基新能源股份有限公司、林志明】、【獨立董事：莊碧陽、丁健興、單庶君、林增耀】。

3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

三、依公司法第172條規定應就明其主要內容業於公開資訊撤回站，查詢網址【https://mops.twse.com.tw】。

四、實股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日擔任會場辦理報到並撤交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親場受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表修訂證券會網站，投資人如欲查詢，可直接繳入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日起至115年5月23日止，請從發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新開戶股東如無繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信繳法人信託網站下載印繳卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 察照辦理為商。

此 数

會股東

達能科技股份有限公司 董事會

敬啟