Daegu Department Store Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

대구백화점/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 333 대백프라자 12층 문화센터 M강의실
4. 의안 주요내용		제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항   ●제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                 ※1주당 배당금액 :                   -보통주 : 1주당 현금 100원(2%)                   -우선주 : 1주당 현금 150원(3%)                     ●제2호 의안 : 이사 선임의 건       - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 최정숙(재선임)       - 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 송운영(재선임)       ●제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                            - 사외이사인 감사위원 후보 송운영                                        (재선임)                                       ●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                  선임의 건                            - 사외이사 후보 권순창(신규선임)                                       ●제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최정숙	1959-03	3	재선임	- 이화여자대학교 영문학과 졸업 - 대구 YWCA 회장 - 現 대구백화점 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송운영	1955-03	3	재선임	- 대구가톨릭대학교 대학원   졸업(경영학석사) - 경산,북대구 세무서장 - 現 고려세무법인     대표세무사	-
권순창	1954-01	3	신규선임	- 서울대학교 대학원 졸업   (경영학석사) - 前 증권감독원 근무      청운회계법인 근무 - 現 (주)엔디스 부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송운영	1955-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 대구가톨릭대학교 대학원   졸업(경영학석사) - 경산,북대구 세무서장 - 現 고려세무법인 대표세무사
권순창	1954-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 대학원 졸업   (경영학석사) - 前 증권감독원 근무      청운회계법인 근무 - 現 (주)엔디스 부사장