Daegu Department Store Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

대구백화점/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 333 대백프라자 12층 문화센터 M강의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 주주총회 안건 관련 세부내용은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. ※ 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	제57기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)
제2호의안	정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 발행예정 주식의 총수 및 사채발행관련 정관 개정의 건 제2-2호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분관련 정관 개정의 건 제2-3호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 개정의 건
제3호의안	이사 선임의 건(1명) (사내이사 후보 박일한)	재선임
제4호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 1명 (감사위원 후보 서민교)	재선임(분리선출)
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	보수한도 6억원(사외이사 포함 총 6명)
제6호의안	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박일한	1961-01	3	재선임	-경일대학교 세무회계과 졸업 -現 대구백화점 경영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서민교	1959-01	3	재선임	-고려대학교 일반대학원 무역학과 졸업 (경영학박사) -대구대학교 총장 직무대행 역임 -한국국제경영학회장 역임 -現 대구대학교 경영학부 명예교수	-엑스코(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서민교	1959-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 일반대학원 무역학과 졸업(경영학박사) -대구대학교 총장 직무대행 역임 -한국국제경영학회장 역임 -現 대구대학교 경영학부 명예교수