Daegu Department Store Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)대구백화점 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 16일
권 유 자:	성 명: (주)대구백화점주 소: 대구광역시 중구 명덕로 333전화번호: (053)426 - 1234
작 성 자:	성 명: 백대흠부서 및 직위: 자금팀 팀장전화번호: (053)420 - 7943

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)대구백화점본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 19일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

- 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)대구백화점보통주2,100,00019.41본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※당사는 현재 자기주식 2,100,000주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다. (우선주 4,282주는 의결권이 없습니다.)※당사의 총발행주식수는 10,825,893주이며,우선주 4,282주 및 자기주식 2,100,000주를 제외한 의결권 있는 주식수는 8,721,611주 입니다.※상기 소유비율은 보통주 10,821,611주 기준임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

구정모최대주주보통주722,4986.68최대주주-최정숙최대주주의 친인척보통주524,6794.85최대주주의 친인척-구혜인최대주주의 친인척보통주184,2471.70최대주주의 친인척-구교선최대주주의 친인척보통주318,8302.95최대주주의 친인척-구교준최대주주의 친인척보통주304,4082.81최대주주의 친인척-윤삼영최대주주의 친인척보통주167,8801.55최대주주의 친인척-이지혜최대주주의 친인척보통주109,8901.02최대주주의 친인척-권호원특수관계인보통주49,2970.46특수관계인-구하나최대주주의 친인척보통주90,0000.83최대주주의 친인척-구신우최대주주의 친인척보통주90,0000.83최대주주의 친인척-윤지우최대주주의 친인척보통주89,5000.83최대주주의 친인척-윤현우최대주주의 친인척보통주89,5000.83최대주주의 친인척-이인혜최대주주의 친인척보통주52,0000.48최대주주의 친인척-(주)아이에스제이 커뮤니케이션특수관계인보통주573,2015.30특수관계인-(주)대백저축은행특수관계인보통주125,1331.16특수관계인-(주)아이에스제이 플러스특수관계인보통주41,0000.38특수관계인-3,532,06332.64-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김현규보통주0직원직원-백대흠보통주0직원직원-김진열보통주0직원직원-서석교보통주0직원직원-김원철보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 19일2026년 03월 31일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 대구광역시 중구 동덕로 6길 20 (우편번호 41953) (주)대구백화점 4층 재무실 주주총회 담당자앞 ·전화번호 : 053 - 420 - 7943- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 19일 ~ 03월 31일 제57기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 9시 대구광역시 중구 명덕로 333(대백프라자 12층 문화센터 M강의실)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요 - 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 제57기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 57 기 2025. 12. 31 현재
제 56 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기말	제 56(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	25,530,930,140	22,880,384,861
현금및현금성자산	2,968,741,197	3,979,156,993
단기금융상품	4,264,790,221	-
매출채권 및 기타채권	3,966,850,224	5,331,508,665
상각후원가측정금융자산	1,160,000	53,265,000
단기기타금융자산	1,161,745	2,863,240
재고자산	12,971,072,366	11,598,531,647
당기법인세자산	531,423,200	1,019,661,630
기타유동자산	825,731,187	895,397,686
Ⅱ. 매각예정비유동자산	110,849,559,532	110,849,559,532
Ⅲ. 비유동자산	284,365,978,165	298,458,192,003
장기금융상품	2,500,000	7,251,198,772
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	949,090,000	2,205,414,124
상각후원가측정금융자산	1,825,000	2,985,000
장기기타금융자산	1,181,208,722	1,200,144,608
투자부동산	18,843,593,089	18,892,952,326
유형자산	263,303,933,956	268,787,672,230
무형자산	16,643,308	50,640,853
기타비유동자산	67,184,090	67,184,090
자 산 총 계	420,746,467,837	432,188,136,396
부채
Ⅰ. 유동부채	265,182,853,664	163,237,240,115
매입채무	1,824,643,522	903,431,876
단기차입금	146,260,000,000	99,740,000,000
유동성장기차입금	99,863,748,175	41,558,320,000
단기기타금융부채	12,788,993,668	17,565,084,530
반품충당부채	121,633,274	178,573,290
기타유동부채	3,837,465,897	2,972,393,030
리스부채	486,369,128	319,437,389
Ⅱ. 비유동부채	18,471,534,403	102,946,356,732
장기차입금	7,243,986,667	91,735,227,175
장기기타금융부채	8,986,052,514	8,623,107,211
퇴직급여부채	1,151,298,547	1,324,183,132
기타비유동부채	727,791,591	1,081,692,770
리스부채	362,405,084	182,146,444
부 채 총 계	283,654,388,067	266,183,596,847
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	137,092,079,770	166,004,539,549
Ⅰ.자본금	54,129,465,000	54,129,465,000
Ⅱ.자본잉여금	62,768,920,023	65,186,049,753
Ⅲ.기타자본	(30,085,164,574)	(35,507,525,184)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,373,783,481)	(1,373,783,481)
Ⅴ.이익잉여금(결손금)	51,652,642,802	83,570,333,461
비지배지분
Ⅰ.비지배지분
자본총계	137,092,079,770	166,004,539,549
자본과부채총계	420,746,467,837	432,188,136,396

② 연결손익계산서

연결 손익계산서
제 57 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 56 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 :원)

과 목	제 57(당) 기	제 56(전) 기
Ⅰ.영업수익	53,086,953,606	59,871,280,257
Ⅱ.영업비용	68,059,797,304	74,867,717,667
Ⅲ.영업이익(손실)	(14,972,843,698)	(14,996,437,410)
기타수익	286,838,614	1,590,776,332
기타비용	336,656,445	323,980,563
금융수익	191,505,161	1,530,872,518
금융비용	17,802,785,123	19,187,652,738
Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)	(32,633,941,491)	(31,386,421,861)
Ⅴ.법인세비용(수익)	(148,369,566)	(127,973,369)
Ⅵ.당기순이익(손실)	(32,485,571,925)	(31,258,448,492)
Ⅶ.당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(32,485,571,925)	(31,258,448,492)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
Ⅷ.주당순이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3,768)	(3,756)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3,768)	(3,756)

③ 연결손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 57 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 56 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 57 기	제 56 기
당기순이익(손실)	(32,485,571,925)	(31,258,448,492)
기타포괄손익	567,881,266	242,204,651
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	567,881,266	242,204,651
확정급여제도의 재측정요소	232,658,728	(587,995,358)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	335,222,538	830,200,009
총포괄손익	(31,917,690,659)	(31,016,243,841)
포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(31,917,690,659)	(31,016,243,841)
비지배지분

④ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 57 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지
제 56 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
(단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	65,186,049,753	(35,507,525,184)	11,640,941,107	101,988,361,464	197,437,292,140		197,437,292,140
당기순이익(손실)					(31,258,448,492)	(31,258,448,492)		(31,258,448,492)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가				830,200,009		830,200,009		830,200,009
확정급여제도의 재측정요소					(587,995,358)	(587,995,358)		(587,995,358)
기타거래				(13,844,924,597)	13,844,924,597
소유주와의 거래 등
연차배당					(416,508,750)	(416,508,750)		(416,508,750)
2024.12.31 (기말자본)	54,129,465,000	65,186,049,753	(35,507,525,184)	(1,373,783,481)	83,570,333,461	166,004,539,549		166,004,539,549
2025.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	65,186,049,753	(35,507,525,184)	(1,373,783,481)	83,570,333,461	166,004,539,549		166,004,539,549
당기순이익(손실)					(32,485,571,925)	(32,485,571,925)		(32,485,571,925)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가				335,222,538		335,222,538		335,222,538
확정급여제도의 재측정요소					232,658,728	232,658,728		232,658,728
기타거래			(223,573,820)	(335,222,538)	335,222,538	(223,573,820)		(223,573,820)
소유주와의 거래 등
자기주식의 처분		(2,417,129,730)	5,645,934,430			3,228,804,700		3,228,804,700
연차배당
2025.12.31 (기말자본)	54,129,465,000	62,768,920,023	(30,085,164,574)	(1,373,783,481)	51,652,642,802	137,092,079,770	-	137,092,079,770

⑤ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 57 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지
제 56 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 57 기	제 56 기
영업활동현금흐름	(26,778,767,022)	(28,390,986,859)
영업활동에서 창출된 현금	(10,158,338,134)	(10,270,081,724)
당기순이익(손실)	(32,485,571,925)	(31,258,448,492)
당기순이익에 대한 조정	24,695,941,376	24,133,696,527
영업활동 자산부채의 증감	(2,368,707,585)	(3,145,329,759)
이자수취	226,169,609	339,065,272
이자지급	(17,334,836,927)	(19,173,910,602)
배당금수취	-	1,169,623,475
법인세환급	488,238,430	(455,683,280)
투자활동현금흐름	10,036,165,500	35,098,024,249
단기금융상품의 감소	3,039,709,938	-
단기대여금의 감소	5,300,000,000	5,000,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,680,120,000	21,389,703,563
상각후원가측정금융자산의 감소	53,265,000	965,000
임차보증금의 감소	500,000,000	527,242,000
유형자산의 처분	710,909	9,500,000,000
회원권 처분	20,750,000	-
단기금융상품의 증가	(23,344,408)	-
장기금융상품의 증가	(32,456,979)	(81,133,194)
임차보증금의 증가	(500,000,000)	(550,000,000)
유형자산의 취득	-	(688,406,000)
무형자산의 취득	(2,588,960)	(347,120)
재무활동현금흐름	15,732,185,726	(11,858,967,405)
단기차입금의 차입	22,620,000,000	19,440,000,000
장기차입금의 차입	5,000,000,000	-
자기주식의 처분	3,228,804,700	-
단기차입금의 상환	(14,133,320,000)	(21,700,000,000)
유동성장기부채의 상환	-	(8,583,320,000)
장기차입금의 상환	-	-
리스부채의 상환	(759,725,154)	(599,138,655)
배당금지급	-	(416,508,750)
출자전환비용	(223,573,820)	-
현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,010,415,796)	(5,151,930,015)
기초현금및현금성자산	3,979,156,993	9,131,087,008
기말현금및현금성자산	2,968,741,197	3,979,156,993

※기타 참고사항연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표의 내용은2026년 3월 31일 개최할 제57기 정기주주총회에서 확정될 예정이며, 주주총회 결의과정 중 변경 될 수 있습니다.상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

① 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 57 기 2025. 12. 31 현재
제 56 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 57 기(당기)	제 56 기(전기)
자산
Ⅰ.유동자산	28,003,628,221	36,499,416,879
현금및현금성자산	2,748,166,714	3,802,584,909
단기금융상품	4,264,790,221	-
매출채권 및 기타채권	3,462,687,224	4,827,345,665
상각후원가측정금융자산	1,160,000	53,265,000
단기기타금융자산	3,007,183,114	14,117,693,994
재고자산	12,971,072,366	11,598,531,647
당기법인세자산	531,421,600	1,019,661,630
기타유동자산	1,017,146,982	1,080,334,034
Ⅱ.매각예정비유동자산	110,849,559,532	110,849,559,532
Ⅲ.비유동자산	235,301,443,231	237,637,924,813
장기금융상품	2,500,000	7,251,198,772
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	949,090,000	2,205,414,124
상각후원가측정금융자산	1,825,000	2,985,000
장기기타금융자산	1,181,208,722	38,200,144,608
종속기업투자주식	87,450,413,736	42,450,413,736
투자부동산	18,843,593,089	18,892,952,326
유형자산	126,004,014,053	128,124,296,824
무형자산	16,643,308	50,640,853
순확정급여자산	784,971,233	392,694,480
기타비유동자산	67,184,090	67,184,090
자산총계	374,154,630,984	384,986,901,224
부채
Ⅰ.유동부채	174,481,504,247	80,178,649,470
매입채무	1,824,643,522	903,431,876
단기차입금	67,400,000,000	29,000,000,000
유동성장기차입금	88,430,428,175	29,725,000,000
단기기타금융부채	12,720,160,313	17,419,009,947
반품충당부채	121,633,274	178,573,290
기타 유동부채	3,498,269,835	2,633,196,968
리스부채	486,369,128	319,437,389
Ⅱ.비유동부채	5,468,463,991	87,460,830,976
장기차입금	4,910,666,667	87,068,587,175
장기기타금융부채	42,840,000	42,840,000
기타 비유동 부채	152,552,240	167,257,357
리스부채	362,405,084	182,146,444
부채총계	179,949,968,238	167,639,480,446
자본
Ⅰ.자본금	54,129,465,000	54,129,465,000
Ⅱ.자본잉여금	62,768,920,023	65,186,049,753
Ⅲ.기타자본	(29,641,155,754)	(35,287,090,184)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,373,783,481)	(1,373,783,481)
Ⅴ.이익잉여금(결손금)	108,321,216,958	134,692,779,690
자본총계	194,204,662,746	217,347,420,778
자본과부채총계	374,154,630,984	384,986,901,224

② 별도손익계산서 손 익 계 산 서

제 57 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지
제 56 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기	제 56(전) 기
Ⅰ.매출액	47,247,757,544	54,032,084,195
Ⅱ.매출원가	25,841,507,347	25,482,011,093
Ⅲ.매출총이익	21,406,250,197	28,550,073,102
판매비와관리비	38,065,673,244	44,809,908,242
Ⅳ.영업이익(손실)	(16,659,423,047)	(16,259,835,140)
기타수익	286,818,595	1,590,756,299
기타비용	336,656,445	323,980,563
금융수익	2,141,338,169	5,304,824,125
금융비용	12,513,542,238	13,515,672,809
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(27,081,464,966)	(23,203,908,088)
Ⅵ.법인세비용(수익)	(148,369,566)	(127,973,369)
Ⅶ.당기순이익(손실)	(26,933,095,400)	(23,075,934,719)
Ⅷ.주당순이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3,124)	(2,773)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3,124)	(2,773)

③ 별도포괄손익계산서 포 괄 손 익 계 산 서

제 57 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지
제 56 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기	제 56(전) 기
당기순이익(손실)	(26,933,095,400)	(23,075,934,719)
기타포괄손익	561,532,668	306,601,233
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	561,532,668	306,601,233
확정급여제도의 재측정요소	226,310,130	(523,598,776)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	335,222,538	830,200,009
총포괄손익	(26,371,562,732)	(22,769,333,486)

④ 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 57 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지
제 56 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	65,186,049,753	(35,287,090,184)	11,640,941,107	144,863,897,338	240,533,263,014
당기순이익(손실)					(23,075,934,719)	(23,075,934,719)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가				830,200,009		830,200,009
확정급여제도의 재측정요소					(523,598,776)	(523,598,776)
기타거래				(13,844,924,597)	13,844,924,597
소유주와의 거래 등
연차배당					(416,508,750)	(416,508,750)
2024.12.31 (기말자본)	54,129,465,000	65,186,049,753	(35,287,090,184)	(1,373,783,481)	134,692,779,690	217,347,420,778
2025.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	65,186,049,753	(35,287,090,184)	(1,373,783,481)	134,692,779,690	217,347,420,778
당기순이익(손실)					(26,933,095,400)	(26,933,095,400)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가				335,222,538		335,222,538
확정급여제도의 재측정요소					226,310,130	226,310,130
기타거래				(335,222,538)	335,222,538
소유주와의 거래 등
자기주식 처분		(2,417,129,730)	5,645,934,430			3,228,804,700
연차배당
2025.12.31 (기말자본)	54,129,465,000	62,768,920,023	(29,641,155,754)	(1,373,783,481)	108,321,216,958	194,204,662,746

⑤ 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 57 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지
제 56 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
(단위 : 원)

구 분	제 57(당) 기	제 56(전) 기
영업활동현금흐름	(24,659,663,241)	(23,431,651,746)
영업활동에서 창출된 현금	(15,004,865,914)	(14,806,761,559)
당기순이익(손실)	(26,933,095,400)	(23,075,934,719)
당기순이익에 대한 조정	13,867,689,233	11,104,408,221
영업활동 자산부채의 증감	(1,939,459,747)	(2,835,235,061)
이자수취	1,983,528,962	3,870,228,879
이자지급	(12,126,566,319)	(13,209,055,351)
배당금수취	-	1,169,623,475
법인세환급	488,240,030	(455,687,190)
투자활동현금흐름	7,736,165,500	18,898,024,249
단기금융상품의 감소	3,039,709,938	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,680,120,000	21,389,703,563
상각후원가측정금융자산의 감소	53,265,000	965,000
임차보증금의 감소	500,000,000	527,242,000
단기대여금의 감소	5,300,000,000	5,000,000,000
유형자산의 처분	710,909	9,500,000,000
회원권의 처분	20,750,000
단기금융상품의 증가	(23,344,408)	-
장기금융상품의 증가	(32,456,979)	(81,133,194)
임차보증금의 증가	(500,000,000)	(550,000,000)
유형자산의 취득	-	(688,406,000)
무형자산의 취득	(2,588,960)	(347,120)
단기대여금의 증가	(2,300,000,000)	(16,200,000,000)
재무활동현금흐름	15,869,079,546	(15,647,405)
단기차입금의 차입	14,500,000,000	17,700,000,000
장기차입금의 차입	5,000,000,000	-
자기주식의 처분	3,228,804,700	-
단기차입금의 상환	(6,100,000,000)	(16,700,000,000)
리스부채의 상환	(759,725,154)	(599,138,655)
배당금지급	-	(416,508,750)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,054,418,195)	(4,549,274,902)
기초현금및현금성자산	3,802,584,909	8,351,859,811
기말현금및현금성자산	2,748,166,714	3,802,584,909

※기타 참고사항재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)의 내용은 2026년 3월 31일 개최할 제57기 정기주주총회에서 확정될 예정이며, 주주총회 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

■ 제2-1호 의안 : 발행예정 주식의 총수 및 사채발행관련 정관 개정의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 5 조 (발행예정 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 3,000만주로 한다.	제 5 조 (발행예정 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 6,000만주로 한다.	- 보통주 자본확충 한도 확대
제 13 조의 2 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. (삭제 2009. 6. 24) 3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 관계법령에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 5. 사업상 중요한 기술도입,연구개 발,생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 발행할 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환 권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 500억 원은 보통주식으로, 500억원은 무의결권 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다 ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 제1항의 전환사채에 있어 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다. 그러나, 당해 전환사채의 발행연도 중 주식으로 전환된 경우에는 당해 전환사채발행일에 전환된 것으로 한다. ⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가 이상으로 할 수 있다.	제 13 조의 2 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. (현행과동일) 2. (현행과동일) 3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 사업자에게 전환사채를 발행하는 경우 4. (현행과동일) 5. (현행과동일) ② (현행과동일) ③ 삭제 ③ (현행과동일) ④ (현행과동일) ⑥ 삭제	- 자금 조달 한도 확대 - 자금 조달 대상 확대 - ③번 항목 삭제로 인한 번호 수정- ③번 항목 삭제로 인한 번호 수정
제 14 조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 2. (삭제 2009. 6. 24) 3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산·판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 500억원은 보통주식으로, 500억원은 무의결권 우선주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 1개월이 경과한 날로 부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다. ⑤ 제1항의 신주인수권부 사채에 있어서 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조 2의 규정을 준용한다. ⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내 에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부 사채를 발행하거나 제1항의 사유로 인하여 신주인수권부 사채를 발행하는 경우에는 시가하 락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면가 이상 으로 할 수 있다.	제 14 조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. 1.(현행과동일) 2.(현행과동일) 3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 사업자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 4.(현행과동일) ② (현행과동일) ③ 삭제 ③ (현행과동일) ④ (현행과동일) ⑥ 삭제	- 자금 조달 한도 확대- 자금 조달 대상 확대- ③번 항목 삭제로 인한 번호 수정- ③번 항목 삭제로 인한 번호 수정

■ 제2-2호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분관련 정관 개정의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신 설)	제 9 조의 1(자기주식의 보유 또는 처분) ① 이 회사가 자기주식보유처분계획 을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 이 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유하거나 주주 또는 주주 외의 자에게 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	- 자기주식 관련 개정상법 반영

■ 제2-3호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 개정의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제27조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제27조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 '독립이사’로 변경 및 의무 선임 비율 상향
제28조의 2 (사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제28조의 2 (독립이사 후보의 추천) ① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회 에서 정한다.	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 '독립이사’로 변경
제 30 조 (이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 보선에 의하여 선임된 이사는 퇴임이사의 잔여임기로 한다② 사외이사가 퇴임·사망 등의 사유로 인하여 정관에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 30 조 (이사의 보선) ① (현행과동일) ② 독립이사가 퇴임·사망 등의 사유로 인하여 정관에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 '독립이사’로 변경
제 35 조의 2 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 사외이사후보추천위원회 2. 감사위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제33조,제34조 및 제35조의 규정을 준용한다	제 35 조의 2 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 독립이사후보추천위원회 2. 감사위원회 ② (현행과동일) ③ (현행과동일)	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 '독립이사’로 변경
제 38 조 (감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제35조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제 38 조 (감사위원회의 구성) ① (현행과동일) ② (현행과동일) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 삭제 ⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 '독립이사’로 변경 - 상법 개정사항 반영
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (신 설) (신 설) (신 설)	⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. ⑦ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑧ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만,상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑨ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다.이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑩ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제9항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 '독립이사’로 변경 - 상법 개정사항 반영
부칙 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제27조, 제28조의2, 제30조, 제35조의2, 제38조 제3항, 제6항, 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제27조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제3조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제38조 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

본 내용은 2026년 3월 31일 개최 할 제57기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박일한(재선임)	61. 01. 25	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박일한(재선임)	(주)대구백화점 경영본부장	1980.03 ~ 1987.02	경일대학교 세무회계과 졸업	없음
2013.12 ~ 현재	대구백화점 경영본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박일한	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 박일한 > 후보자는 현 경영본부장으로서 30여년 이상 당사에 근무하면서 유통업계에 대한 전문적 지식과 소양을 겸비하였고 다년간의 경험으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서 확인서(박일한)주총소집공고 및 대리권유 참고서류 첨부.jpg 확인서(박일한)주총소집공고 및 대리권유 참고서류 첨부

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서민교(재선임)	59. 01. 29	사외이사	분리선출	해당사항없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서민교(재선임)	대구대학교 경영학부 명예교수	1987.03 ~ 1992.02	고려대학교 일반대학원 무역학과졸업(경영학박사)	해당사항없음
2020.01 ~ 2020.12	한국국제경영학회장 역임
2021.04 ~ 2021.06	대구대학교 총장 직무대행 역임
2006.03 ~ 현재	대구대학교 경영학부 명예교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서민교	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<서민교>1. 직무수행 계획 개요 본인은 (주)대구백화점의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등내부규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치를 증진시키고 고용창출과 사회발전에기여할 수 있도록 노력하겠습니다.2. 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행 계획 본인은 고려대학교 일반대학원 무역학과 박사과정 졸업 및 대구대학교 경영학부 명예교수로서의 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하는 한편, 감사위원회의 위원으로서 앞서 언급한 전문성과 경험을 살려 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 감사위원으로서 의무를 다하여 회사의 경영에 대한감독기능을 충실히 수행할 수있도록 노력 하겠습니다. 또한, 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화 되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 고려대학교 일반대학원 무역학과 박사과정을 졸업하고,다년간 150여편의 논문발표 및 학술관련 활동으로 지식을 겸비하였고, 현재 대구대학교 경영학부 명예교수로 재직하는등 경영학 등에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 감사위원의 역할을 훌륭히 수행하여 향후 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 감사위원 후보로 추천하였습니다.

확인서 확인서(서민교)주총소집공고 및 대리권유 참고서류 첨부2.jpg 확인서(서민교)주총소집공고 및 대리권유 참고서류 첨부2 확인서(서민교)주총소집공고 및 대리권유 참고서류 첨부1.jpg 확인서(서민교)주총소집공고 및 대리권유 참고서류 첨부1

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
실제 지급된 보수총액	392백만원
최고한도액	600백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

□ 자기주식 보유처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 - 재무구조 개선 및 경영상 목적 달성

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

1) 주식의 종류 : 보통주식

2) 주식의 수 : 2,100,000주

3) 취득방법 : 장내매수 및 공개매수 취득

다. 보유 개시시점 및 처분 예정시점 기준 주식의 종류와 수

구분	보유 개시시점		처분 예정시점
주식의 종류	주식의 수	주식의 종류	주식의 수
자기주식의 종류와 수 및 취득방법	보통주	2,100,000주	보통주	-
장내매수 및 공개매수 취득
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 주식의 종류와 수	보통주 8,721,611주		보통주 10,821,611주
발행주식총수 대비 자기주식 비율	19.41%		0.00%

※ 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 될 수 있습니다.

라. 예정된 보유 기간- 2026년 3월 31일 ~ 2027년 정기주주총회일마. 예정된 처분 시기- 2026년 3월 31일 ~ 2027년 정기주주총회일