Daegu Department Store Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)대구백화점

주주총회소집공고

2026년 03월 16일
회 사 명 :	(주)대구백화점
대 표 이 사 :	구정모
본 점 소 재 지 :	대구광역시 중구 동성로 30
	(전 화)053-426-1234
	(홈페이지)http://www.debec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영본부장	(성 명)박일한
	(전 화)053-420-7943

주주총회 소집공고(제57기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제16조에 의거 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 대구광역시 중구 명덕로 333(대백프라자 12층 문화센터 M강의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제57기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 발행예정 주식의 총수 및 사채발행관련 정관 개정의 건 제2-2호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분관련 정관 개정의 건 제2-3호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 후보 박일한(재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 서민교 (분리선출) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 - 본 인 참 석 : 신분증 - 대리인 참 석 : 자필서명 또는 인감 날인된 위임장 (주주 ·대리인 인적사항, 소유주식수 등 기재), 대리인 신분증 ※ 위임인(주주)의 인감증명서 또는 신분증 사본 첨부 필수. 6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가 결여 부	사 외 이 사
권순창(출석률 86%)	서민교(출석률 100%)	최라은(출석률 100%)
---	---	---	---	---	---	---
1	2025.01.31	- 타법인 보유 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2	2025.02.07	- 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-
3	2025.02.11	- 제56기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4	2025.02.25	- 타법인 자금차입 및 담보제공에 관한 건- 신서동 물류센터 임대차 계약의 건- 제56기 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5	2025.03.14	- 제56기 정기주주총회 소집결의 및 의안 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
6	2025.03.17	- 자기주식 처분 승인의 건 - 자기주식 보고서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성
7	2025.03.18	- 자기주식 처분 정정의 건	가결	-	찬성	찬성
8	2025.03.31	- 제56기 정기주주총회 결과 승인의 건- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
9	2025.04.11	- 자기주식 처분 승인의 건	가결	-	찬성	찬성
10	2025.04.23	- (주)아이엠뱅크 일반자금대출 재약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성
11	2025.05.02	- 관계회사 금전대여 연장에 관한 건- 제57기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
12	2025.05.15	- 관계회사 유상증자 참여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성
13	2025.05.23	- 타법인 자금차입에 관한 건- 타법인 자금차입에 관한 건- 타법인 자금차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성
14	2025.06.19	- 관계회사 금전대여 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성
15	2025.06.24	- 자금차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성
16	2025.07.24	- (주)라온저축은행 신규차입에 관한 건- 자금차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성
17	2025.08.08	- 제57기 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
18	2025.08.14	- 대출약정서 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성
19	2025.10.10	- 관계회사 금전대여 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성
20	2025.10.24	- 관계회사 차입금 연대보증에 관한 건- (주)아이엠뱅크 일반자금대출 재약정에 관한 건- 타법인 자금차입 만기연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성
21	2025.11.07	- 제57기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
22	2025.11.25	- 대출약정의 변경약정 체결의 건- 관계회사 신규 차입금 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성
23	2025.12.26	- 관계회사 차입금 연대보증기한 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	권순창(위원장)서민교, 최라은	2025.02.11	- 제56기 재무제표 승인의 건- 감사위원회의 감사보고서- 내부회계관리제도 평가보고서	가결
2025.02.25	- 제56기 재무제표 변경 승인의 건	가결
2025.05.02	- 제57기 1분기 재무제표 승인의 건	가결
2025.08.08	- 제57기 반기 재무제표 승인의 건	가결
2025.11.07	- 제57기 3분기 재무제표 승인의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	600,000,000	36,000,000	12,000,000	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
금전차입	지에스에프디 유한책임회사 (최대주주의 특수관계인)	2025.02.25 ~ 2026.02.25	2,500	4.63
담보제공	지에스에프디 유한책임회사 (최대주주의 특수관계인)	2025.02.25 ~ 2026.02.25	9,000	16.66
금전차입	구정모 (최대주주 본인)	2025.06.25 ~ 2026.06.25	1,800	3.33
금전차입	구정모 (최대주주 본인)	2025.07.25 ~ 2026.07.25	1,000	1.85
금전차입	지에스에프디 유한책임회사 (최대주주의 특수관계인)	2025.10.28 ~ 2026.10.28	5,000	9.25
금전차입	지에스에프디 유한책임회사 (최대주주의 특수관계인)	2025.10.28 ~ 2026.10.28	1,000	1.85

주) 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위:백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
지에스에프디 유한책임회사 (최대주주의 특수관계인)	금전차입 외	2025.01.01 ~ 2025.12.31	17,779	32.92
구정모 (최대주주 본인)	금전차입	2025.01.01 ~ 2025.12.31	2,800	5.18

주) 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

백화점은 유통업의 대표적인 한 형태로서 높은 편의성과 접근성을 기반으로한 하드웨어적 요소와 고도의 영업 Know-how와 같은 소프트웨어적 요소를 동시에 겸비하였으며, 시대의 흐름에 맞춰 유행을 선도하는 업태로서 단순한 물품판매를 넘어 차별화 된 고객서비스를 제공하는 현대화된 대형소매점입니다.

최근 백화점은 인터넷 쇼핑몰을 비롯한 다양한 유통업태와의 차별화를 위하여 지속적인 고급화ㆍ현대화ㆍ대형화가 진행되고 있으며, 경쟁업체 및 다른 유통업태들과 차별성을 강조하는 방향으로 영업전략을 수정하여 직매입, 편집매장 등의 매장 차별화 전략 및 복합쇼핑몰 개발 등을 통해 경쟁력을 높이면서, 차별화된 서비스제공ㆍ문화 마케팅ㆍ사회기여활동 등을 통해 소비ㆍ문화 생활의 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 백화점 업계는 인터넷 쇼핑몰을 비롯한 할인점ㆍ대형 아울렛ㆍTV홈쇼핑, 모바일 쇼핑 등과 같이 신유통업태와 소비시장내 경쟁이 점차적으로 심화되고 있지만, 대규모 자금력과 전국적 네트워크망을 바탕으로한 대형백화점의 지속적인 지방진출로 시장규모도 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 백화점은 최종소비자를 대상으로 판매하는 소매업으로 타 산업에 비해 경기변동 및소비자의 소비 지출변화에 탄력성이 높은 산업입니다. 이에 백화점은 경기변동에 대한 소비탄력성이 상대적으로 적은 상위 소비 계층을 주요 고객으로 하여 시기별 소비 트렌드에 발맞춘 점포의 고급화 및 차별화를 지향하고 있으며, 전문적인 VIP고객 관리 시스템의 활용을 통한 관계 지향형 마케팅을 강화하고 있는 추세입니다.

(4) 경쟁요소 백화점은 점포의 입지성과 접근성, MD구성, 편의시설과 같은 하드웨어적 요소와 입점 브랜드 인지도와 구매 협상력, 영업 판매 Know-how등의 소프트웨어적 요소가 경쟁력의 가장 중요한 기준척도로 평가되어지고 있습니다. 특히 대형백화점의 경우 이러한 핵심 경쟁력의 확보와 선점을 통해 경쟁적 우위를 차지하고 전국적인 유통채널 을 구축하고 있으며, 이에 따른 관리비용의 절감과 대규모 구매를 통한 구매협상력 제고 등 규모의 경제에 따른 경쟁력 확보 및 브랜드 영향력을 강화하여 소비 트렌드를 주도하고 있어 산업 내 높은 진입장벽을 구축하고 있습니다. 또한 인터넷 쇼핑몰을 비롯한 대형전문 할인점, 아울렛과 더불어 TV홈쇼핑과 같은 新유통업태의 지속적인 성장 역시 이러한 유통시장의 경쟁상황을 더욱더 치열하게 하는 요인으로 작용하고 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 ① 여객자동차 운수사업법 : 대형유통업체의 셔틀버스 운행금지

② 주차장법 : 신규 건축물의 부설주차장 설치로 인하여 교통의 혼잡을 가중시킬 수 있는 지역에 대해서는 부설주차장 설치를 제한

③ 도시교통정비촉진법 : 도시교통정비지역 안에서 교통유발의 원인이 되는 시설물 의 소유자 또는 사업자는 교통유발부담금을 부담

④ 유통산업 발전법 : 대규모 점포를 개설하고자 하거나 전통상업 보존구역에 대규모 점포를 개설하고자 하는자는 영업을 개시하기 전에 상권영향 평가서 및 지역협력계획서를 첨부하여 시장, 군수, 구청장에게 등록

⑤ 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 : 대기업 등이 사업을 인수 개시 또는 확 장함으로써 중소기업 경영안전에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있 다고 인정될 때에는 중소기업 자치단체는 중소기업청장에게 사업조정 신청가능

나. 회사의 현황

(1) 영업개황지난 한 해, 지역 백화점의 경쟁 심화와 내수 경기 침체 등의 영향으로 전년대비 조금 더 악화된 경영실적을 달성하였습니다.이미 시작된 AI혁명, 신기술과 새로운 규범, 공급망과 기후ㆍ인구구조 변화가 각국의 경제와 산업구조 패러다임을 바꿔놓고 있습니다. 국내경제는 작년보다 개선된 흐름을 보이겠지만, 고환율과 원자재 수급 불안, 미ㆍ중 갈등 장기화가 이어질 경우 경제질서가 다시 한번 흔들릴 가능성을 배제하기 어렵습니다.하지만, 환경이 어렵다고 해서 웅크리고 있지만 않고, 현재의 위기를 정면으로 돌파하기위해 조속한 시일내에 자산 매각을 완료하여 재무안정성을 확보하고, 새로운 유통기술과 고객니즈를 빠르게 흡수하여 경영실적을 회복하는 한 해가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

사 업 부 문	매출유형	주 요 제 품	매출액	매출액 비중	비고
백화점부문	상품매출	의류, 잡화등의 도소매외	41,759	88.4
기타매출	임대사업 외	5,489	11.6
합 계			47,248	100.0

(3) 시장의 특성 백화점은 대규모 자본력을 바탕으로한 일부 대형 백화점을 중심으로 경쟁구도를 형성하고 있으며, 수도권을 제외한 일부 지방에 지역 백화점이 운영되고 있습니다. 특히 지속적인 대형백화점의 지방 신규 출점으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 백화점은 다른 유통업종보다 급변하는 생활 트렌드와 고객 Needs를 충족시키기 위하여 끊임없는 MD변화와 인테리어 및 리뉴얼을 통하여 변화에 앞서나가고 있습니다. 뿐만 아니라 쇼핑을 포함한 생활 전반의 서비스를 위해 먹거리, 문화생활 및 교육수강 등 다채로운 욕구충족의 기회제공을 통하여 고객의 문화생활향상에 기여하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 백화점 사업은 성숙기 시장에 접어들어있으며, 경기침체로 인한 소비심리위축 및 경쟁점 오픈으로 어려운 경영환경이 지속되고 있는 추세입니다. 그러나 회사는 생존과 성장의 기회를 찾기 위해 최선을 다하고 있습니다. 다각도의 위기 상황을 파악하고 진단해 경영에 문제 되지 않도록 다양한 서바이벌 플랜을 수립하였으며, 고객의 가치를 최우선으로 두고 고객에게 최고의 서비스를 제공하기위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(25.10.20).jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요 - 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 제57기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 57 기 2025. 12. 31 현재
제 56 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기말	제 56(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	25,530,930,140	22,880,384,861
현금및현금성자산	2,968,741,197	3,979,156,993
단기금융상품	4,264,790,221	-
매출채권 및 기타채권	3,966,850,224	5,331,508,665
상각후원가측정금융자산	1,160,000	53,265,000
단기기타금융자산	1,161,745	2,863,240
재고자산	12,971,072,366	11,598,531,647
당기법인세자산	531,423,200	1,019,661,630
기타유동자산	825,731,187	895,397,686
Ⅱ. 매각예정비유동자산	110,849,559,532	110,849,559,532
Ⅲ. 비유동자산	284,365,978,165	298,458,192,003
장기금융상품	2,500,000	7,251,198,772
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	949,090,000	2,205,414,124
상각후원가측정금융자산	1,825,000	2,985,000
장기기타금융자산	1,181,208,722	1,200,144,608
투자부동산	18,843,593,089	18,892,952,326
유형자산	263,303,933,956	268,787,672,230
무형자산	16,643,308	50,640,853
기타비유동자산	67,184,090	67,184,090
자 산 총 계	420,746,467,837	432,188,136,396
부채
Ⅰ. 유동부채	265,182,853,664	163,237,240,115
매입채무	1,824,643,522	903,431,876
단기차입금	146,260,000,000	99,740,000,000
유동성장기차입금	99,863,748,175	41,558,320,000
단기기타금융부채	12,788,993,668	17,565,084,530
반품충당부채	121,633,274	178,573,290
기타유동부채	3,837,465,897	2,972,393,030
리스부채	486,369,128	319,437,389
Ⅱ. 비유동부채	18,471,534,403	102,946,356,732
장기차입금	7,243,986,667	91,735,227,175
장기기타금융부채	8,986,052,514	8,623,107,211
퇴직급여부채	1,151,298,547	1,324,183,132
기타비유동부채	727,791,591	1,081,692,770
리스부채	362,405,084	182,146,444
부 채 총 계	283,654,388,067	266,183,596,847
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	137,092,079,770	166,004,539,549
Ⅰ.자본금	54,129,465,000	54,129,465,000
Ⅱ.자본잉여금	62,768,920,023	65,186,049,753
Ⅲ.기타자본	(30,085,164,574)	(35,507,525,184)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,373,783,481)	(1,373,783,481)
Ⅴ.이익잉여금(결손금)	51,652,642,802	83,570,333,461
비지배지분
Ⅰ.비지배지분
자본총계	137,092,079,770	166,004,539,549
자본과부채총계	420,746,467,837	432,188,136,396

② 연결손익계산서

연결 손익계산서
제 57 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 56 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 :원)

과 목	제 57(당) 기	제 56(전) 기
Ⅰ.영업수익	53,086,953,606	59,871,280,257
Ⅱ.영업비용	68,059,797,304	74,867,717,667
Ⅲ.영업이익(손실)	(14,972,843,698)	(14,996,437,410)
기타수익	286,838,614	1,590,776,332
기타비용	336,656,445	323,980,563
금융수익	191,505,161	1,530,872,518
금융비용	17,802,785,123	19,187,652,738
Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)	(32,633,941,491)	(31,386,421,861)
Ⅴ.법인세비용(수익)	(148,369,566)	(127,973,369)
Ⅵ.당기순이익(손실)	(32,485,571,925)	(31,258,448,492)
Ⅶ.당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(32,485,571,925)	(31,258,448,492)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
Ⅷ.주당순이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3,768)	(3,756)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3,768)	(3,756)

③ 연결손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 57 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 56 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 57 기	제 56 기
당기순이익(손실)	(32,485,571,925)	(31,258,448,492)
기타포괄손익	567,881,266	242,204,651
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	567,881,266	242,204,651
확정급여제도의 재측정요소	232,658,728	(587,995,358)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	335,222,538	830,200,009
총포괄손익	(31,917,690,659)	(31,016,243,841)
포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(31,917,690,659)	(31,016,243,841)
비지배지분

④ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 57 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지
제 56 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
(단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	65,186,049,753	(35,507,525,184)	11,640,941,107	101,988,361,464	197,437,292,140		197,437,292,140
당기순이익(손실)					(31,258,448,492)	(31,258,448,492)		(31,258,448,492)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가				830,200,009		830,200,009		830,200,009
확정급여제도의 재측정요소					(587,995,358)	(587,995,358)		(587,995,358)
기타거래				(13,844,924,597)	13,844,924,597
소유주와의 거래 등
연차배당					(416,508,750)	(416,508,750)		(416,508,750)
2024.12.31 (기말자본)	54,129,465,000	65,186,049,753	(35,507,525,184)	(1,373,783,481)	83,570,333,461	166,004,539,549		166,004,539,549
2025.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	65,186,049,753	(35,507,525,184)	(1,373,783,481)	83,570,333,461	166,004,539,549		166,004,539,549
당기순이익(손실)					(32,485,571,925)	(32,485,571,925)		(32,485,571,925)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가				335,222,538		335,222,538		335,222,538
확정급여제도의 재측정요소					232,658,728	232,658,728		232,658,728
기타거래			(223,573,820)	(335,222,538)	335,222,538	(223,573,820)		(223,573,820)
소유주와의 거래 등
자기주식의 처분		(2,417,129,730)	5,645,934,430			3,228,804,700		3,228,804,700
연차배당
2025.12.31 (기말자본)	54,129,465,000	62,768,920,023	(30,085,164,574)	(1,373,783,481)	51,652,642,802	137,092,079,770	-	137,092,079,770

⑤ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 57 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지
제 56 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 57 기	제 56 기
영업활동현금흐름	(26,778,767,022)	(28,390,986,859)
영업활동에서 창출된 현금	(10,158,338,134)	(10,270,081,724)
당기순이익(손실)	(32,485,571,925)	(31,258,448,492)
당기순이익에 대한 조정	24,695,941,376	24,133,696,527
영업활동 자산부채의 증감	(2,368,707,585)	(3,145,329,759)
이자수취	226,169,609	339,065,272
이자지급	(17,334,836,927)	(19,173,910,602)
배당금수취	-	1,169,623,475
법인세환급	488,238,430	(455,683,280)
투자활동현금흐름	10,036,165,500	35,098,024,249
단기금융상품의 감소	3,039,709,938	-
단기대여금의 감소	5,300,000,000	5,000,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,680,120,000	21,389,703,563
상각후원가측정금융자산의 감소	53,265,000	965,000
임차보증금의 감소	500,000,000	527,242,000
유형자산의 처분	710,909	9,500,000,000
회원권 처분	20,750,000	-
단기금융상품의 증가	(23,344,408)	-
장기금융상품의 증가	(32,456,979)	(81,133,194)
임차보증금의 증가	(500,000,000)	(550,000,000)
유형자산의 취득	-	(688,406,000)
무형자산의 취득	(2,588,960)	(347,120)
재무활동현금흐름	15,732,185,726	(11,858,967,405)
단기차입금의 차입	22,620,000,000	19,440,000,000
장기차입금의 차입	5,000,000,000	-
자기주식의 처분	3,228,804,700	-
단기차입금의 상환	(14,133,320,000)	(21,700,000,000)
유동성장기부채의 상환	-	(8,583,320,000)
장기차입금의 상환	-	-
리스부채의 상환	(759,725,154)	(599,138,655)
배당금지급	-	(416,508,750)
출자전환비용	(223,573,820)	-
현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,010,415,796)	(5,151,930,015)
기초현금및현금성자산	3,979,156,993	9,131,087,008
기말현금및현금성자산	2,968,741,197	3,979,156,993

※기타 참고사항연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표의 내용은2026년 3월 31일 개최할 제57기 정기주주총회에서 확정될 예정이며, 주주총회 결의과정 중 변경 될 수 있습니다.상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

① 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 57 기 2025. 12. 31 현재
제 56 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 57 기(당기)	제 56 기(전기)
자산
Ⅰ.유동자산	28,003,628,221	36,499,416,879
현금및현금성자산	2,748,166,714	3,802,584,909
단기금융상품	4,264,790,221	-
매출채권 및 기타채권	3,462,687,224	4,827,345,665
상각후원가측정금융자산	1,160,000	53,265,000
단기기타금융자산	3,007,183,114	14,117,693,994
재고자산	12,971,072,366	11,598,531,647
당기법인세자산	531,421,600	1,019,661,630
기타유동자산	1,017,146,982	1,080,334,034
Ⅱ.매각예정비유동자산	110,849,559,532	110,849,559,532
Ⅲ.비유동자산	235,301,443,231	237,637,924,813
장기금융상품	2,500,000	7,251,198,772
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	949,090,000	2,205,414,124
상각후원가측정금융자산	1,825,000	2,985,000
장기기타금융자산	1,181,208,722	38,200,144,608
종속기업투자주식	87,450,413,736	42,450,413,736
투자부동산	18,843,593,089	18,892,952,326
유형자산	126,004,014,053	128,124,296,824
무형자산	16,643,308	50,640,853
순확정급여자산	784,971,233	392,694,480
기타비유동자산	67,184,090	67,184,090
자산총계	374,154,630,984	384,986,901,224
부채
Ⅰ.유동부채	174,481,504,247	80,178,649,470
매입채무	1,824,643,522	903,431,876
단기차입금	67,400,000,000	29,000,000,000
유동성장기차입금	88,430,428,175	29,725,000,000
단기기타금융부채	12,720,160,313	17,419,009,947
반품충당부채	121,633,274	178,573,290
기타 유동부채	3,498,269,835	2,633,196,968
리스부채	486,369,128	319,437,389
Ⅱ.비유동부채	5,468,463,991	87,460,830,976
장기차입금	4,910,666,667	87,068,587,175
장기기타금융부채	42,840,000	42,840,000
기타 비유동 부채	152,552,240	167,257,357
리스부채	362,405,084	182,146,444
부채총계	179,949,968,238	167,639,480,446
자본
Ⅰ.자본금	54,129,465,000	54,129,465,000
Ⅱ.자본잉여금	62,768,920,023	65,186,049,753
Ⅲ.기타자본	(29,641,155,754)	(35,287,090,184)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(1,373,783,481)	(1,373,783,481)
Ⅴ.이익잉여금(결손금)	108,321,216,958	134,692,779,690
자본총계	194,204,662,746	217,347,420,778
자본과부채총계	374,154,630,984	384,986,901,224

② 별도손익계산서 손 익 계 산 서

제 57 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지
제 56 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기	제 56(전) 기
Ⅰ.매출액	47,247,757,544	54,032,084,195
Ⅱ.매출원가	25,841,507,347	25,482,011,093
Ⅲ.매출총이익	21,406,250,197	28,550,073,102
판매비와관리비	38,065,673,244	44,809,908,242
Ⅳ.영업이익(손실)	(16,659,423,047)	(16,259,835,140)
기타수익	286,818,595	1,590,756,299
기타비용	336,656,445	323,980,563
금융수익	2,141,338,169	5,304,824,125
금융비용	12,513,542,238	13,515,672,809
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(27,081,464,966)	(23,203,908,088)
Ⅵ.법인세비용(수익)	(148,369,566)	(127,973,369)
Ⅶ.당기순이익(손실)	(26,933,095,400)	(23,075,934,719)
Ⅷ.주당순이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3,124)	(2,773)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3,124)	(2,773)

③ 별도포괄손익계산서 포 괄 손 익 계 산 서

제 57 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지
제 56 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기	제 56(전) 기
당기순이익(손실)	(26,933,095,400)	(23,075,934,719)
기타포괄손익	561,532,668	306,601,233
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	561,532,668	306,601,233
확정급여제도의 재측정요소	226,310,130	(523,598,776)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	335,222,538	830,200,009
총포괄손익	(26,371,562,732)	(22,769,333,486)

④ 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 57 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지
제 56 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	65,186,049,753	(35,287,090,184)	11,640,941,107	144,863,897,338	240,533,263,014
당기순이익(손실)					(23,075,934,719)	(23,075,934,719)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가				830,200,009		830,200,009
확정급여제도의 재측정요소					(523,598,776)	(523,598,776)
기타거래				(13,844,924,597)	13,844,924,597
소유주와의 거래 등
연차배당					(416,508,750)	(416,508,750)
2024.12.31 (기말자본)	54,129,465,000	65,186,049,753	(35,287,090,184)	(1,373,783,481)	134,692,779,690	217,347,420,778
2025.01.01 (기초자본)	54,129,465,000	65,186,049,753	(35,287,090,184)	(1,373,783,481)	134,692,779,690	217,347,420,778
당기순이익(손실)					(26,933,095,400)	(26,933,095,400)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가				335,222,538		335,222,538
확정급여제도의 재측정요소					226,310,130	226,310,130
기타거래				(335,222,538)	335,222,538
소유주와의 거래 등
자기주식 처분		(2,417,129,730)	5,645,934,430			3,228,804,700
연차배당
2025.12.31 (기말자본)	54,129,465,000	62,768,920,023	(29,641,155,754)	(1,373,783,481)	108,321,216,958	194,204,662,746

⑤ 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 57 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지
제 56 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
(단위 : 원)

구 분	제 57(당) 기	제 56(전) 기
영업활동현금흐름	(24,659,663,241)	(23,431,651,746)
영업활동에서 창출된 현금	(15,004,865,914)	(14,806,761,559)
당기순이익(손실)	(26,933,095,400)	(23,075,934,719)
당기순이익에 대한 조정	13,867,689,233	11,104,408,221
영업활동 자산부채의 증감	(1,939,459,747)	(2,835,235,061)
이자수취	1,983,528,962	3,870,228,879
이자지급	(12,126,566,319)	(13,209,055,351)
배당금수취	-	1,169,623,475
법인세환급	488,240,030	(455,687,190)
투자활동현금흐름	7,736,165,500	18,898,024,249
단기금융상품의 감소	3,039,709,938	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,680,120,000	21,389,703,563
상각후원가측정금융자산의 감소	53,265,000	965,000
임차보증금의 감소	500,000,000	527,242,000
단기대여금의 감소	5,300,000,000	5,000,000,000
유형자산의 처분	710,909	9,500,000,000
회원권의 처분	20,750,000
단기금융상품의 증가	(23,344,408)	-
장기금융상품의 증가	(32,456,979)	(81,133,194)
임차보증금의 증가	(500,000,000)	(550,000,000)
유형자산의 취득	-	(688,406,000)
무형자산의 취득	(2,588,960)	(347,120)
단기대여금의 증가	(2,300,000,000)	(16,200,000,000)
재무활동현금흐름	15,869,079,546	(15,647,405)
단기차입금의 차입	14,500,000,000	17,700,000,000
장기차입금의 차입	5,000,000,000	-
자기주식의 처분	3,228,804,700	-
단기차입금의 상환	(6,100,000,000)	(16,700,000,000)
리스부채의 상환	(759,725,154)	(599,138,655)
배당금지급	-	(416,508,750)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,054,418,195)	(4,549,274,902)
기초현금및현금성자산	3,802,584,909	8,351,859,811
기말현금및현금성자산	2,748,166,714	3,802,584,909

※기타 참고사항재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)의 내용은 2026년 3월 31일 개최할 제57기 정기주주총회에서 확정될 예정이며, 주주총회 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 ■ 제2-1호 의안 : 발행예정 주식의 총수 및 사채발행관련 정관 개정의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 5 조 (발행예정 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 3,000만주로 한다.	제 5 조 (발행예정 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 6,000만주로 한다.	- 보통주 자본확충 한도 확대
제 13 조의 2 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. (삭제 2009. 6. 24) 3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 관계법령에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 5. 사업상 중요한 기술도입,연구개 발,생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 발행할 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환 권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 500억 원은 보통주식으로, 500억원은 무의결권 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다 ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 제1항의 전환사채에 있어 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다. 그러나, 당해 전환사채의 발행연도 중 주식으로 전환된 경우에는 당해 전환사채발행일에 전환된 것으로 한다. ⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가 이상으로 할 수 있다.	제 13 조의 2 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. (현행과동일) 2. (현행과동일) 3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 사업자에게 전환사채를 발행하는 경우 4. (현행과동일) 5. (현행과동일) ② (현행과동일) ③ 삭제 ③ (현행과동일) ④ (현행과동일) ⑥ 삭제	- 자금 조달 한도 확대 - 자금 조달 대상 확대 - ③번 항목 삭제로 인한 번호 수정- ③번 항목 삭제로 인한 번호 수정
제 14 조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 2. (삭제 2009. 6. 24) 3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산·판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 500억원은 보통주식으로, 500억원은 무의결권 우선주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 1개월이 경과한 날로 부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다. ⑤ 제1항의 신주인수권부 사채에 있어서 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조 2의 규정을 준용한다. ⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내 에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부 사채를 발행하거나 제1항의 사유로 인하여 신주인수권부 사채를 발행하는 경우에는 시가하 락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면가 이상 으로 할 수 있다.	제 14 조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. 1.(현행과동일) 2.(현행과동일) 3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 사업자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 4.(현행과동일) ② (현행과동일) ③ 삭제 ③ (현행과동일) ④ (현행과동일) ⑥ 삭제	- 자금 조달 한도 확대- 자금 조달 대상 확대- ③번 항목 삭제로 인한 번호 수정- ③번 항목 삭제로 인한 번호 수정

■ 제2-2호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분관련 정관 개정의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신 설)	제 9 조의 1(자기주식의 보유 또는 처분) ① 이 회사가 자기주식보유처분계획 을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 이 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유하거나 주주 또는 주주 외의 자에게 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	- 자기주식 관련 개정상법 반영

■ 제2-3호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 개정의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제27조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제27조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 '독립이사’로 변경 및 의무 선임 비율 상향
제28조의 2 (사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제28조의 2 (독립이사 후보의 추천) ① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회 에서 정한다.	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 '독립이사’로 변경
제 30 조 (이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 보선에 의하여 선임된 이사는 퇴임이사의 잔여임기로 한다② 사외이사가 퇴임·사망 등의 사유로 인하여 정관에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 30 조 (이사의 보선) ① (현행과동일) ② 독립이사가 퇴임·사망 등의 사유로 인하여 정관에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 '독립이사’로 변경
제 35 조의 2 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 사외이사후보추천위원회 2. 감사위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제33조,제34조 및 제35조의 규정을 준용한다	제 35 조의 2 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 독립이사후보추천위원회 2. 감사위원회 ② (현행과동일) ③ (현행과동일)	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 '독립이사’로 변경
제 38 조 (감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제35조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제 38 조 (감사위원회의 구성) ① (현행과동일) ② (현행과동일) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 삭제 ⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 '독립이사’로 변경 - 상법 개정사항 반영
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (신 설) (신 설) (신 설)	⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. ⑦ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑧ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만,상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑨ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다.이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑩ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제9항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.	- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭을 '독립이사’로 변경 - 상법 개정사항 반영
부칙 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제27조, 제28조의2, 제30조, 제35조의2, 제38조 제3항, 제6항, 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제27조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제3조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제38조 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

본 내용은 2026년 3월 31일 개최 할 제57기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박일한(재선임)	61. 01. 25	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박일한(재선임)	(주)대구백화점 경영본부장	1980.03 ~ 1987.02	경일대학교 세무회계과 졸업	없음
2013.12 ~ 현재	대구백화점 경영본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박일한	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 박일한 > 후보자는 현 경영본부장으로서 30여년 이상 당사에 근무하면서 유통업계에 대한 전문적 지식과 소양을 겸비하였고 다년간의 경험으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서 확인서(박일한)주총소집공고 및 대리권유 참고서류 첨부.jpg 확인서(박일한)주총소집공고 및 대리권유 참고서류 첨부

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서민교(재선임)	59. 01. 29	사외이사	분리선출	해당사항없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서민교(재선임)	대구대학교 경영학부 명예교수	1987.03 ~ 1992.02	고려대학교 일반대학원 무역학과졸업(경영학박사)	해당사항없음
2020.01 ~ 2020.12	한국국제경영학회장 역임
2021.04 ~ 2021.06	대구대학교 총장 직무대행 역임
2006.03 ~ 현재	대구대학교 경영학부 명예교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서민교	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<서민교>1. 직무수행 계획 개요 본인은 (주)대구백화점의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등내부규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치를 증진시키고 고용창출과 사회발전에기여할 수 있도록 노력하겠습니다.2. 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행 계획 본인은 고려대학교 일반대학원 무역학과 박사과정 졸업 및 대구대학교 경영학부 명예교수로서의 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하는 한편, 감사위원회의 위원으로서 앞서 언급한 전문성과 경험을 살려 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 감사위원으로서 의무를 다하여 회사의 경영에 대한감독기능을 충실히 수행할 수있도록 노력 하겠습니다. 또한, 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화 되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 고려대학교 일반대학원 무역학과 박사과정을 졸업하고,다년간 150여편의 논문발표 및 학술관련 활동으로 지식을 겸비하였고, 현재 대구대학교 경영학부 명예교수로 재직하는등 경영학 등에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 감사위원의 역할을 훌륭히 수행하여 향후 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 감사위원 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(서민교)주총소집공고 및 대리권유 참고서류 첨부2.jpg 확인서(서민교)주총소집공고 및 대리권유 참고서류 첨부2 확인서(서민교)주총소집공고 및 대리권유 참고서류 첨부1.jpg 확인서(서민교)주총소집공고 및 대리권유 참고서류 첨부1 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
실제 지급된 보수총액	392백만원
최고한도액	600백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

□ 자기주식 보유처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 - 재무구조 개선 및 경영상 목적 달성

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

1) 주식의 종류 : 보통주식

2) 주식의 수 : 2,100,000주

3) 취득방법 : 장내매수 및 공개매수 취득

다. 보유 개시시점 및 처분 예정시점 기준 주식의 종류와 수

구분	보유 개시시점		처분 예정시점
주식의 종류	주식의 수	주식의 종류	주식의 수
자기주식의 종류와 수 및 취득방법	보통주	2,100,000주	보통주	-
장내매수 및 공개매수 취득
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 주식의 종류와 수	보통주 8,721,611주		보통주 10,821,611주
발행주식총수 대비 자기주식 비율	19.41%		0.00%

※ 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 될 수 있습니다.

라. 예정된 보유 기간 - 2026년 3월 31일 ~ 2027년 정기주주총회일 마. 예정된 처분 시기 - 2026년 3월 31일 ~ 2027년 정기주주총회일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.debec.co.kr)에 게재할 예정입니다.그리고, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다. 2. 비상사태시 총회장 변경에 관한 안내 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.3. 주주총회 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음