Daegu Department Store Co., Ltd — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

대구백화점/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		508,656	- 매출액
- 부채총계		246,310	- 영업이익	-17,555
- 자본금		54,129	- 당기순이익	-17,804
- 자본총계		262,346	*주당순이익(원)	-2,301
나. 개별(별도)	- 자산총계		423,700	- 매출액
- 부채총계		131,976	- 영업이익	-19,057
- 자본금		54,129	- 당기순이익	-14,738
- 자본총계		291,724	*주당순이익(원)	-1,905
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			832,803,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.06
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1명 재선임 -사외이사 1명 재선임 -사외이사인 감사위원 1명 재선임 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명   신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제1호 의안 - 제52기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인   □ 제2호 의안     - 이사 선임의 건     (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호:사내이사 후보 최정숙 → 원안대로 승인 제2-2호:사외이사 후보 송운영 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건        - 사외이사인 감사위원 후보 송운영     → 원안대로 승인     □ 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사    선임의 건        - 사외이사 후보 권순창     → 원안대로 승인 □ 제5호 의안     - 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최정숙	1959-03	3	재선임	- 이화여자대학교 영문학과 졸업 - 대구 YWCA 회장 - 現 대구백화점 전무이사
송운영	1955-03	3	재선임	- 대구가톨릭대학교 대학원졸업(경영학석사) - 경산,북대구 세무서장 - 現 고려세무법인 대표세무사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송운영	1955-03	3	재선임	- 대구가톨릭대학교 대학원   졸업(경영학석사) - 경산,북대구 세무서장 - 現 고려세무법인 대표      세무사	-
권순창	1954-01	3	신규선임	- 서울대학교 대학원졸업      (경영학석사) - 前 증권감독원 근무      청운회계법인 근무 - 現 ㈜엔디스 부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송운영	1955-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 대구가톨릭대학교 대학원   졸업(경영학석사) - 경산,북대구 세무서장 - 現 고려세무법인 대표      세무사
권순창	1954-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 대학원졸업      (경영학석사) - 前 증권감독원 근무      청운회계법인 근무 - 現 ㈜엔디스 부사장